会议安排 - 总经理办公会原则上每半月召开一次，遇节假日顺延[8] - 会前2 - 3日通知参会人员（特殊情况除外）[11] 议题要求 - 提交议题前分管领导需组织专题会研究[10] - 重要规章制度类议题需事先征求意见[10] - 涉及多部门的议题需提前征求意见[10] - 按政策需中介意见的议题应委托出具报告[10] - 议题汇报材料会前2 - 3日报综合部[11] - 业务部门确定审议事项需标明决策权限[11] 总经理职责 - 主持公司生产经营管理，实施董事会决议[7] - 履行组织实施年度经营计划等职责[4] - 至少每半年报告授权行权情况[16] 其他规定 - 会议记录等材料保管期限不少于10年[12] - 有权决定3%以下对外投资和资产处置事项[12] - 2022年相关规则废止，新规则2023年10月26日施行[19][20]

权限与汇报 - 总经理办公会有权决定3%以下对外投资和资产处置事项[3] - 总经理至少半年向董事会汇报授权行权等情况[4] 制度修订 - 《公司总经理工作规则》部分条款修订，全文披露[4] 公告信息 - 2023年10月27日云南驰宏锌锗董事会发布公告[6]

会议相关 - 董事会会议于2023年10月26日召开，应出席10人实际出席10人[3][4] - 提议于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会[41] 议案审议 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》[5] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[7][8][9] - 同意董事会两委员会更名及《公司章程》修订[9][10][11][12][13][14][15] 人事变动 - 李昌云辞去财务总监，总经理陈青代行职责[33][34] - 提名宋枫为独立董事候选人，聘任袁小星为总法律顾问兼首席合规官[30][31][32][36] 其他事项 - 废止《公司第一期员工持股计划管理办法》[28][29] - 拟将独立董事津贴从每人每年税前10万调为12万[39]

1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 战略与可持续发展（ESG）委员会的主 | | | 要职责权限： | | | （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提 | | | 出建议； | | 第八条 战略委员会的主要职责权 | （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 | | 限： | 大投资、融资方案进行研究并提出建议； | | （一）对公司中长期发展战略规划进行 | （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的 | | 研究并提出建议； | 公司对外投资、项目建设、资产处置、重大资本运 | | （二）对《公司章程》规定须经董事会 | 作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提 | | 批准的重大投资、融资方案进行研究并提 | 出建议； | | 出建议； | （四）对公司中长期发展战略的实施情况和重 | | （三）对《公司章程》规定须经董事会 | 大资产处置方案的执行情况进行评估并提出建议； | | 批准的公司对外投资、项目建设、资产处 | （五）指导并监督公司 ESG 目标的制定和实 | | 置、重大资本运作、资产经营项目和合作 | 施，报送董事会审议； | | 开发等项 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-30 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一)至 10 月 27 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chxz600497@chxz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-028 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于独立董事郑新业先生辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事郑新业先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郑新业先生申请辞去公司 独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核会委员会主任委员及委员、战 略委员会委员职务。辞去上述职务后，郑新业先生将不再担任公司任何职务。 郑新业先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，郑新业先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑新业先生的辞职将导致公司 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，在股东大会选举产生新的独立 董事之前，郑新业先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行 公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司将按照《公司法》《公 司章程》的规定，尽快完成空缺的独 ...

人员变动 - 高行芳因退休辞去监事会主席、监事职务[1] - 剩余4位监事推举罗刚代行监事会主席职责[1] - 公司将尽快完成空缺补选工作[1] 其他信息 - 公告日期为2023年9月21日[4]

人员变动 - 董事张炜因工作变动申请辞职，原定任期2023年2月7日至2026年2月7日[1] - 张炜辞去多职，未持股，无未履行承诺[1] - 辞职报告送达生效，公司将补选非独立董事[1] 公告信息 - 公告发布于2023年9月21日[3]

公司概况 - 驰宏锌锗成立于2000年7月，是一家国有控股上市公司，主要从事铅锌产业和稀贵金属综合回收[10] - 公司名称为云南驰宏锌锗股份有限公司，简称为驰宏锌锗[19] - 公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易[28] - 公司在国内的云南、内蒙古及西藏形成了“6座矿山+4座冶炼厂”相辅相成的“矿冶一体化”产业布局[29] - 公司具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能40万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨的综合生产能力[30] 业绩表现 - 公司营业收入为110.13亿元，净利润为10.69亿元，同比增长1.06%[21] - 公司净资产为154.43亿元，总资产为266.55亿元，净资产收益率为6.91%[21] - 公司上半年净利润为10.69亿，营业收入为110.13亿元，资产总额为266.55亿元[53] - 2023年半年度，公司所有者权益合计为17,750,787,194.44元，较上年同期增加了1,553,475,586.77元[169] 产品情况 - 公司主要产品包括铅、锌、锗，全球80%的铅应用于铅酸蓄电池，全球65%的锌用于镀锌领域，锗主要应用于半导体、光纤通讯、红外光学、太阳能电池等领域[32] - 公司实行采选冶加全流程协同生产和一体化发展，依托锗资源储量优势和加工成本优势，以光纤和红外领域为重点发展方向[36] 环保情况 - 公司已建成3家国家级绿色工厂和3家国家级绿色矿山[128] - 公司通过技术创新实现了“无废”开采，膏体充填技术被列为国家重点环境保护实用技术[129] 财务状况 - 2023年6月30日，云南驰宏锌锗股份有限公司的流动资产总额为78.6亿元，较2022年底下降了9.1%[158] - 2023年6月30日，云南驰宏锌锗股份有限公司的非流动资产总额为214.2亿元，较2022年底增长了5.0%[158] - 2023年半年度，公司所有者权益合计为17,750,787,194.44元，较上年同期增加了1,553,475,586.77元[169] 风险控制 - 公司的主要产品为锌产品和铅产品，产品价格和产量是影响经济效益的两大核心要素，公司对发展战略目标、业务发展和基础管理进行综合分析，提出了风险控制及对冲的管理策略[91] 公司治理 - 公司完成董事会和监事会的换届选举工作，聘任了新一届高级管理人员，包括董事、总经理、财务总监和副总经理[95] - 公司承诺不从事与主营产品相同或相似的具体生产经营活动[140][141][142][143]

公司概况 - 中铝财务公司于2011年6月27日注册成立，持有金融许可证和营业执照[7] - 2019年1月30日股权变更后，中铝集团出资22.375亿元占比85.24%，中铝资本出资2.625亿元占比10.00%，中铝资产出资1.25亿元占比4.76%[8] - 2020年4月30日增资后，中铝集团出资34.0955亿元，中铝资本出资4亿元，中铝资产出资1.9045亿元[9] 治理与管理 - 公司建立股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[10] - 公司制定内部控制制度和业务管理办法，设风险管理与法律合规部门和审计稽核部监督业务[12] - 公司实施资金精益计划管理，优先保证结算支付需求再进行资产配置[13] - 公司建立存放同业定期日询价机制，以价格优先选同业合作银行[13] - 公司严格保障成员单位存款安全，成员单位对存款享有所有权、使用权及收益权[14] - 公司建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范资金拆借风险[14] 业务制度 - 公司制订多项信贷业务制度保障规范运行[15][16] - 公司采用“客户信用评级 + 综合授信量 + 利率风险定价”信贷业务体系[16] - 公司规定接受商业汇票的承兑银行名单为25家[18] - 公司票据承兑业务对A级以上（含A级）和B级以下（含B级）客户审批流程不同[18][19] - 公司委托贷款按自营贷款标准管理，总额不得超过委托存款总额[20] - 公司证券投资比例任一时点不得高于资本总额70%[21] - 公司制订结算业务相关制度，按不同标准确定岗位权限[22] - 公司结售汇业务涉及多部门分工负责，严格按制度执行[24] - 公司设立审计稽核部履行稽核职能，完善内控制度[25] 业绩数据 - 截至2023年6月30日，公司资产总额360.40亿元，所有者权益61.21亿元，吸收成员单位存款295.95亿元[28] - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入30474.87万元，利润总额27192.02万元，净利润20394.01万元[28] 监管指标 - 截至2023年6月30日，公司资本充足率为23.95%，流动性比例为61.82%，均符合监管要求[30][31] - 截至2023年6月30日，公司贷款余额2063108.25万元，不高于存款余额和实收资本总额之和3359536.77万元的80%，符合监管要求[31] - 截至2023年6月30日，公司集团外负债总额56042.15万元，资本净额643203.52万元，集团外负债总额不超过资本净额，符合监管要求[31] - 截至2023年6月30日，公司票据承兑余额与资产总额比例为4.21%，不超过15%，符合监管要求[32] - 截至2023年6月30日，公司票据承兑余额与存放同业比例为13.14%，不超过3倍，符合监管要求[33] 股东与客户业务 - 截至2023年6月30日，公司对股东中铝集团发放贷款余额540000.00万元，超过注册资本金50%；对股东中铝资产发放贷款余额23620.00万元，超过该股东出资额，已向监管部门备案[34] - 云南驰宏锌锗股份有限公司在公司存款13591.28万元，贷款3800.00万元[35] - 截至2023年6月30日，股东存款合计935387.61万元，贷款合计563620.00万元[36]