会议相关 - 董事会会议于2023年10月26日召开，应出席10人实际出席10人[3][4] - 提议于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会[41] 议案审议 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》[5] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[7][8][9] - 同意董事会两委员会更名及《公司章程》修订[9][10][11][12][13][14][15] 人事变动 - 李昌云辞去财务总监，总经理陈青代行职责[33][34] - 提名宋枫为独立董事候选人，聘任袁小星为总法律顾问兼首席合规官[30][31][32][36] 其他事项 - 废止《公司第一期员工持股计划管理办法》[28][29] - 拟将独立董事津贴从每人每年税前10万调为12万[39]