证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-066 津药药业股份有限公司 子公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天津金耀药业有限公 司（以下简称"金耀药业"）委托天津药业研究院股份有限公司（以下简称"药 研院"）开展 XP0024 项目的新品研究和 SZ0027 项目的仿制药质量和疗效一致性 评价（以下简称"一致性评价"）工作，双方签署《技术开发（委托）合同》，金 额分别为 400 万元、200 万元，共计 600 万元。 ●截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人及与不 同关联人交易类别相关的交易共计六次，金额为 4,780 万元，均已单独履行审批 程序。以上金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提 交公司股东大会审议。 ●本次交易将进一步丰富公司产品结构，增强公司在制剂产品方面的技术实 力和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。独立董事对上 ...

2023 年第二次临时股东大会 会议资料 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2023 年 9 月 1 / 11 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 1.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于选举董事的议案 | 6 | | 3.关于选举独立董事的议案 | 9 | | 4.关于选举监事的议案 | 11 | 2 / 11 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 津药药业 2023 年第二次临时股东大会会议议案之一 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 (已经 2023 年 6 月 16 日第八届董事会第 30 次会议、 2023 年 9 月 6 日第八届董事会第 33 次会议审议通过) 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》 的相关规定，为了进一步优化治理架构，结合公司的实际经营情况与 业务发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。 3 / 11 津药药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 股本为 1,096,242,680 股，其中普 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-056 津药药业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参 加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于公司董事会提前换届选举的议案。 公司第八届董事会任期将于 2023 年 11 月 12 日届满，为进一步完善公 司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，公司董 事会拟提前换届选举。为保证公司董事会正常运作，在公司股东大会审议 通过董事会换届选举事项前，公司第八届董事会将继续按照《公司法》和 《公司章程》的有关规定履行职责。公司对各位现任董事在履职期间勤勉 尽责，开拓进取，为公司发展所做出的杰出贡献 ...

天津长实律师事务所 关于 津药药业股份有限公司签署 《技术开发(委托)合同》之 法律意见书 长实律见字(2023)第 58 号 CHANG SHI LAW FIRM 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话： 022-28362635 传真： 022-28363638 CHANG SHI LAW FIRM 长实律师事务所 ChangshiLawFirm 目录 | 释义 > .. | | --- | | 리 言 . | | 正文 . | | 一、关于药业研究院的主体资格 . | | 二、关于药业研究院签署合同之主体资格合法性 | | 三、关于《技术开发(委托)合同》 . | | 四、结论意见 . | l 长实律师事务所 ChangshiLawFirm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司签署 《技术开发(委托)合同》之 法律意见书 释义 | 专用名词 | | | | --- | --- | --- | | 津药药业 | 指 | 津药药业股份有限公司(600488.SH) | | 药业研究院、交易对方 | 指 | 天津药业研究院股份有限公司 | | 合同 | 指 | 津 ...

津药药业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津药业集团有限公司，现提名霍文逊先生为津药药 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任津药药业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与津 药药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

津药药业股份有限公司 独立董事意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》 的有关规定，我们作为津药药业股份有限公司之独立董事，对公 司第八届董事会第三十三次会议关于董事会提前换届选举的议 案基于独立判断立场，发表如下意见： 根据非独立董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作 业绩等情况，我们认为董事、独立董事候选人符合《公司法》及 《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，未有被中国 证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资 格合法。 选举徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、徐晓阳先生、朱立 延先生、刘浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，选举 霍文逊先生、陈喆女士、边泓先生为公司第九届董事会独立董事 候选人，选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，提名方式及审议程序合法、有效。 独立董事： 霍文逊 边泓 陈喆 2023 年 9 月 6 日 1 ...