会议出席情况 - 出席会议股东和代理人118人[4] - 出席股东所持表决权股份981,552,095股，占比40.52%[4] - 在任董事12人出席4人，在任监事3人出席2人[6] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易议案A股同意票数300,009,311，比例99.9939%[7] - 2025年度为控股子公司及联营企业提供担保议案A股同意票数942,574,352，比例96.0290%[8] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度议案A股同意票数980,614,161，比例99.9044%[9] - 2025年度开展外汇套期保值业务议案A股同意票数981,539,669，比例99.9987%[9] - 2025年度开展票据池业务议案A股同意票数953,171,730，比例97.1086%[10] - 与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》议案A股同意票数267,243,786，比例89.0730%[10] 股权结构 - 控股股东亨通集团和实控人崔根良合并持有681,524,358股，占比27.63%[13] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序均合规[16] - 本次股东大会通过的决议合法有效[16] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[17]

股权激励授予情况 - 2024年11月13日授予529名激励对象21,553,532股限制性股票，价格7.64元/股[1][3][4] - 2024年12月20日完成登记，数量21,553,532股[2][8] 激励对象分配 - 核心技术骨干257人获授8,612,032股，占比39.96%和0.35%[4] - 核心市场骨干272人获授12,941,500股，占比60.04%和0.52%[4] 激励计划规则 - 有效期最长不超54个月，限售期18、30、42个月[5] - 三批解除限售比例40%、30%、30%[5][6] 资金情况 - 截至2024年11月29日，认购资金164,668,984.48元实缴到位[7] - 资金用于补充公司流动资金[13] 股本与成本 - 授予前后总股本、控股股东及持股比例不变[10] - 授予后有限售股21,553,532股，占比0.87%[12] - 各期会计成本合计23,730.44万元[14]

2024 年第四次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年十二月二十六日 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2024 年第四次临时股东大会议案 | | 序号 议 案 名 称 | | --- | --- | | 1 | 关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的议案 | | 2 | 关于公司 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 2025 | | 3 | 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | | 4 | 关于公司 年度开展外汇套期保值业务的议案 2025 | | 5 | 关于公司 2025 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案 | | 6 | 关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案 | | 7 | 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易 的议案 | | 8 | 关于优化调整 至 年度（第四期）奖励基金奖励方案的议案 2023 2027 | | 9 | 关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 ...

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-110 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划 经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确 认，本次授予 529 名激励对象 21,553,532 股的 A 股限制性股票将由无限售条件 流通股变更为有限售条件流通股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股 普通股股票。 1 本次变更前后，公司股本结构变更情况如下： 单位：股 | 股份类型 | 本次变更前 | | 增减变动 | 本次变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数 | 比例 | 股数 | 股数 | 比例 | | | | （%） | | | （%） | | 有限售条件 流通股 | 0 | 0 | +21,553,532 | 21,553,532 | 0.87 | | 无限售条件 流通股 | 2,466,734,657 | 100 | -21,553,532 | 2,445,181,125 | 99.13 | | 合计 | 2,466,734,657 | 100 ...

人员变动 - 公司总工程师史惠萍退休辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司销售总监顾春雪工作调动辞职，在公司联营企业任职[2]

会议情况 - 第九届监事会第七次会议于2024年12月6日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《预计公司2025年度发生的日常关联交易》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][8][9][10][11]

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-107 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届董 事会第七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知 及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实 际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计 公司 2025 年度发生的日常关联交易》等十一项议案，决议如下： 表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表 决。 独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详 见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会 ...

关联交易 - 2024年公司与关联方日常关联交易为正常经营性资金往来[1] - 2025年预计关联交易为正常经营性资金往来，对独立性无重大影响[2] - 公司与关联方交易按市场价格公允定价，严格履行决策程序并披露信息[2] 金融服务 - 亨通财务为公司提供金融服务符合法规，协议遵循互惠互利、定价公允原则[2] - 公司与亨通财务的关联交易定价公允[3] 决策进展 - 独立董事同意相关议案并提交股东大会审议[3]

奖励基金 - 所属期为2023年至2027年[2] - 股东大会批准后十五个工作日划转第四期至持股平台[6] 奖励对象 - 需满足特定任职时间和业绩等条件[4][5] - 2027年12月31日达法定退休年龄不得享受奖励[4][5] 股票权益 - 董事会在第三方购股三年后确认并分配[6] - 第三方12个月内用基金买股，累计不超股本10%，单人不超1%[7] 行权安排 - 2033年1月1日可行权50%，其余退休后分五年平均行权[11] 方案生效 - 自股东大会审议批准之日起生效，董事会负责解释[13]

协议相关 - 2024年12月6日公司九届七次董事会审议通过与财务公司签署协议议案，尚需股东大会审议[3] - 2025年度存款服务每日最高存款余额上限为32亿元[4] - 2025年度贷款服务每日使用余额上限为50亿元[4] - 2025年度其他金融服务每年收费上限为0.5亿元[4] - 协议期限为2025年度，到期可续签[14] 财务数据 - 财务公司2023年末资产总额664,268.83万元，2024年9月末为623,395.32万元[6] - 财务公司2023年末资产净额162,106.98万元，2024年9月末为163,772.16万元[6] - 财务公司2023年度营业收入15,977.46万元，2024年1 - 9月为7,663.94万元[6] - 财务公司2023年度净利润9,585.01万元，2024年1 - 9月为4,465.18万元[6] - 亨通集团2023年末资产总额9,936,220.63万元，2024年9月末为9,963,412.38万元[8] - 亨通集团2023年末资产净额3,188,101.13万元，2024年9月末为3,540,522.74万元[8] 风险防范 - 公司制定《关联交易管理制度》等内部控制和资金风险防范措施[17] - 公司对财务公司经营及财务状况定期评估，每月对账，年度审计[17] - 财务公司制定业务规章制度及内部控制制度并报备[17] - 财务公司制定《流动性风险应急预案》，流动性宽松且储备同业授信额度[18] 承诺保障 - 2018年11月12日控股股东及实控人承诺保障公司资金安全[19] - 若公司因违规遭受损失，控股股东及实控人将现金足额补偿[20]