公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3名占比超三分之一[1] - 王乔2023年10月起任独立董事，履职无缺席[1][3] - 2023年公司董事会及下属专门委员会正常开展工作[8] 信息披露 - 2023年全年披露临时公告77篇、定期报告4期[7] - 按时编制《2023年第三季度报告》，程序合法合规[6] - 2023年度未披露业绩预告[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司规范运作[9]

因资本市场环境变化，基于公司自身发展战略及经营规划，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项，不会对公司正常生产经营造成重大 不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司 终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项，同意《 关于终止 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票事项的议案》提交公司董事会审议。 2、关于 2024 年日常关联交易预计的事项 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议的审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力 远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 25 日召开 了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，对拟提交公司第八届董 事会第七次会议审议的部分事项进行了审核，并发表审核意见如下： 1、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项 公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活 动所需，关联交 ...

财务业绩 - 2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-68,145,303.25元[4] - 截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为161,718,828.5元[4] - 公司2023年营业收入为37.11亿元，同比下降1.97%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-6,814.53万元，同比下降138.05%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为36,606.27万元，同比增长78.50%[13] - 公司2023年末总资产为87.66亿元，同比增长9.71%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为27.10亿元，同比下降2.42%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.0411元，同比下降138.06%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0527元，同比下降175.28%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-2.49%，同比下降9.12个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.19%，同比下降7.44个百分点[13] - 公司2023年末货币资金余额为15.27亿元，同比增长32.43%[15] 业务发展 - 2023年公司镍电业务重点降本增效，扩展新领域，形成从电池材料到电池极板到动力电池的全产业链覆盖[20] - 公司控股孙公司金丰锂业收购东联公司70%股权，控股子公司宜春力元收购东联公司30%股权，实现对宜春四座地下含锂瓷土矿全面控制[21] - 金丰锂业碳酸锂一期1万吨产线已实现全面达产，为后续2万吨产线建设提供保障[21] - 公司四座锂矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨，可开发十年以上[21] - 公司与国家电投集团等储能产业链企业签署战略合作协议，实现124MWh储能业务订单交付[22] - 公司研发的镍氢-锂电混合储能技术可提升储能系统安全性能[22] - 公司锚定电池及材料主业，坚持大储能战略方针，聚焦主业、优化业务结构[20] - 公司以创新夯实核心竞争力，在镍氢电池、锂电和储能领域深耕发力[20] - 公司通过提锂技术优化、生产方式创新等途径持续降低生产成本[21] - 公司牵头成立储能产业母基金，为联合体成员储能业务提供资金支持[22] 行业发展 - 锂电池行业一阶材料产量增幅均在15%以上[25] - 2023年电池级碳酸锂价格跌幅超80%[26] - 2023年全球镍产业出现结构性过剩[27] - 2023年我国锂电池总产量超940GWh，同比增长25%[29] - 2023年我国新能源汽车动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%[31] - 2023年全球储能电池出货量达185GWh，较2022年增长约53%[32] - 目前锂离子电池储能占比97.4%[33] - 轨交行业将迎来绿色电池的转型需求[35] - 国家层面出台多项新型储能相关政策，推动储能在新型电力系统中的地位[37] - 2023年我国新型储能新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于"十三五"末装机规模[37] - 2023年我国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[39] - HEV(油电混合)车型2023年实现销量86.1万辆，预计2024年市场需求将继续增长[39] 主要业务情况 - 公司镍氢电池材料业务中，HEV用泡沫镍实现销售收入约2.52亿元，HEV用正负极片实现销售收入约14.79亿元[45] - 公司锂电池材料业务中，金丰锂业1万吨碳酸锂项目于2023年7月实现投产，并于12月实现全面达产[46,47] - 金丰锂业碳酸锂产品已达到电池级标准，并成功进入广期所期货平台实现现货交易[47] - 金丰锂业锂电材料产品报告期内实现营业收入1.87亿元[47] - 公司依托自有矿山形成从锂矿石到碳酸锂的"采选冶"一体化产业链[46] - 公司镍氢电池材料业务中的消费类泡沫镍实现销量263.08万㎡，同比增长7.8%[45] - 控股子公司金科公司全年实现销售收入约10.30亿元，其中锂电业务销售收入达7.07亿元，较去年同比增长109%[48] - 公司子公司兰州金科完成110MWh储能系统订单交付，数智能源完成14MWh储能项目订单交付[49] - 公司与中创新航科技集团有限公司就共同投资设立储能产业基金，基金目标总规模为20亿元[49] 研发创新 - 公司拥有有效专利634件，其中国内专利610件，国外专利24件[51] - 公司的改良硫酸法技术可实现锂综合收率由70%左右提升至85%以上，相比传统工艺可减少资源消耗量20%以上、削减锂渣量50%以上[52] - 公司融合工业4.0技术理念，实现产业链的精益协同和数字化、智能化智造[53] - 公司构建了从电池基础材料、关键零部件、电池及管理系统、电池回收的完整产业链[54] - 公司参股公司

公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

关于湖南科力远新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 会计师事务所(特殊普通合 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： Centified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 汁师 李务所(特殊普通合 上会师报字(2024)第 6484 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南科力远新能源股 份公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2023年4月 25日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 6316 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"湖南科力远新能源股份公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-031 湖南科力远新能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如 下： 一、本次授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前 提下，择机全权办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-026 湖南科力远新能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减持准备情况概述 为了更加真实、准确和公允地反映湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公 司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当 期计提资产减值准备 72,805,904.62 元，具体如下表。 单位：人民币元 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性 原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公 允地反映公司目前的资产状况。 该议案需提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 | 项目 | 本期数 | 上期数 | | --- | --- | --- ...

湖南科力远新能源股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6323 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Contified 9 ublic Accountants (Special General 9 an 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6323 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 令计师 李今所（特殊普通合伙） Ecolified Public Accountants (Special Soneral Partnership) （此页 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-028 湖南科力远新能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规 定，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通 知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"准则解释第16号"），规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自 2023年1月1日起施行。 （二）本次会计政策变更的日期 根据准则解释第16号的要求，结合公司自身实际情况，"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-032 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期、2022 年 股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销 相应股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟注销股票期权数量：拟注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期所对应的 股票期权 1,255 万份，拟注销 2022 年股票期权激励计划第一个行权期所对应的 股票期权 5,999 万份。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期、2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未成就及注销相应股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）2021 年股票期权激励计划 1、2021 年 2 月 20 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审 ...