公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止 [1] - 董事会成员人数从7名增至9名，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名 [1] - 公司章程、股东大会及董事会议事规则相应条款将同步修订以匹配治理结构调整 [1] 公司章程修订要点 - 法定代表人产生机制变更：由董事长担任改为"代表公司执行事务的董事"担任，且需董事会过半数选举产生 [2] - 股东权利条款修订：新增股东可查阅会计账簿和凭证的权利，并明确股东诉讼时效为60日 [9][11] - 股份转让限制调整：将"董事、监事、高管"统一修改为"董事、高管"，删除监事相关表述 [6][7] 董事会职能强化 - 审计委员会被赋予原监事会职权，需由3名非高管董事组成（含2名独立董事），且会计专业人士任召集人 [51] - 新增独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经该会议事先认可，会议决议需全体独立董事过半数同意 [50] - 董事会决策权限扩大：对外担保审批标准中，将"单笔担保额超净资产10%"的表述调整为更精确的量化标准 [19] 股东会机制优化 - 临时股东会提议主体从"监事会"变更为"审计委员会"，且持股10%以上股东可越过董事会直接向审计委员会提议 [22] - 股东提案门槛从持股3%降至1%，但新增临时提案需符合章程规定的审查标准 [24] - 累积投票制适用范围调整为仅适用于董事选举，删除监事选举相关内容 [32] 董事义务与责任 - 新增董事离职管理制度，明确离任后3年内仍需履行忠实义务，且赔偿责任不因离任免除 [39][41] - 细化董事禁止行为：新增近亲属关联交易限制条款，要求未披露情况下不得与公司进行交易 [36] - 独立董事任职条件强化：需具备5年以上相关经验，且每年需进行独立性自查并提交董事会评估 [48]