证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023-088 贵研铂业股份有限公司 关于全资子公司投资设立贵研镀膜材料有限公司及同步实施创 新项目跟投的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：公司全资子公司云南贵金属实验室有限公司（以下简称"贵金属 实验室"）拟投资设立子公司贵研镀膜材料有限公司（以下简称"贵研镀膜材料公 司"）（子公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准）。 投资金额：2,000.00 万元人民币。 本次投资设立贵研镀膜材料公司并同步实施创新项目跟投不涉及关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会 审议。 二、 投资标的基本情况（最终以市场监督管理部门核准登记为准） （一）公司名称：贵研镀膜材料有限公司 （四）经营范围：稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发、 循环利用；溅射靶材产品的生产、研究、开发、销售；有色金属材料及制品的销售； 进出口业务；稀有及贵金属的技术咨询、技术开发、技 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十七 次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以 通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5 名，实际 参加表决的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于公司向云南贵金属实验室有限公司增资的议案》 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－085 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向云南贵金属实验室有限公司增资的公告》（临 2023-087 号） 会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向云南贵金属实验室 有限公司增资的议案》； （二）《关于贵研中希（上海）新材料科技有限公司购买设备资产的议案》 同意公司控股子公司贵研中希（上海）新材料科技有限公司购 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第四十一次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决 的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决 的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－086 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第四十一次会议决议公告 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于全资子公司投资 设立贵研粉体材料科技有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》。 特此公告。 贵研铂业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 1 会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： 一、《关于全资子公司投资设立贵研镀膜材料有限公司及同步实施创新项目跟投的议案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于全 ...

股东大会信息 - 2023年11月22日决议召开，11月23日刊登通知[4] - 12月8日10:00现场会议召开，间隔超15天[4] 参会情况 - 26名股东及代理人出席，代表301,359,148股，占39.6013%[7] - 25名中小股东及代理人，代表8,102,829股，占1.0648%[7] 决议情况 - 审议《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的议案》并通过[8] - 召集、召开等均合规，决议合法有效[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人26人[4] - 出席股东所持表决权股份总数301,359,148股[4] - 占公司有表决权股份总数比例39.6013%[4] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[7] 会议相关信息 - 股东大会于2023年12月8日在贵研铂业三楼会议室召开[6] - 见证律师事务所为北京德恒（昆明）律师事务所[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》A股同意票300,788,186，比例99.8105%[8] - 5%以下股东同意票7,531,867，比例92.9535%[9]

股权激励 - 2021年12月10日确定授予日，向450名激励对象授予2,378.65万股限制性股票，授予价11.51元/股[7] - 2021年12月25日，实际向412名激励对象授予2,213.6365万股限制性股票[7] - 2023年6月7日，对2名激励对象持有的86,012股限制性股票实施回购注销[9] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为获授总数的40%[10] - 409名激励对象符合解除限售条件，可解除限售股票8,776,393股，占首次授予股份40%，占公司总股份1.15%[13] - 5位副总经理每人本次可解除限售56,299股，比例40%[13] - 404名其他人员本次可解除限售8,494,898股，比例40%[13] - 1名离职激励对象未解除限售股票109,470股，公司将回购[13] - 本次解除限售股票上市流通日为2023年12月11日，数量8,776,393股[14] 业绩数据 - 2022年公司净资产收益率为13.31%，不低于8%[11] - 2022年公司净利润增长率为59.80%，不低于48%[11] - 2022年公司总资产周转率为3.30次，位于同行业对标企业第一名[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前22,050,353股，本次变动 -8,776,393股，变动后13,273,960股[18] - 无限售条件股份变动前738,931,225股，本次变动8,776,393股，变动后747,707,618股[18] 规定限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益[14] 合规情况 - 公司本次解除限售获必要批准和授权，条件已成就，符合相关规定[16]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次激励计划已履行的程序 | 5 | | 二、本次解除限售条件成就情况 | 6 | | （一）限制性股票首次授予部分第一个限售期届满说明 | 6 | | （二）首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 关于贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京德恒（昆明）律师事务所 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 贵研铂业、公司 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 贵研铂业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 首次授予 | 指 | 贵研铂业股份有 ...

新策略 - 2023年10月17日公司审议通过子公司投资设新公司及实施创新项目跟投议案[2] 市场扩张 - 新公司贵研生物材料（上海）有限公司已完成工商注册获执照[3] - 新公司注册资本2000万元[3] - 公告于2023年12月1日发布[6]

贵研铂业股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月 贵研铂业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 一、 股东大会须知 1 二、 2023 年第四次临时股东大会议案 1、《关于变更公司全称及修改<公司章程>的议案》 三、 2023 年第四次临时股东大会《表决办法说明》 贵研铂业股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神， 特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 贵研铂业股份有限公司 股东大会秘书处 2 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得 扰乱大会的正常程序和会议秩序。 五、股东不得无故中断会议议程要求 ...

一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案： （一）《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更公司全称 及修改<公司章程>的预案》； 特此公告。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－079 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第四十次 会议通知于 2023 年 11 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日以通 讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 1 贵研铂业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 ...