（一）《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的预案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度日常关 联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的预案》； （二）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－003 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第七届监事会第四十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 监事会第四十二次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名 ...

2、公司日常关联交易基于普通商业交易条件,在自愿、平等的基础上进行,交 易价格以市场价格为基础,遵循了公平、公正、公允的定价原则,不会影响公司的独 立性,不会对关联方形成依赖,也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形; 3、公司董事会审议上述关联交易事项时,关联董事回避裂决,决策程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意将该预 案提交公司股东大会审议。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事对 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司章程》及《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关联交易内部决策制度》 的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易的公平、公正、公允 以及等价有偿原则,认真审议了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的预案》,现发表如下意见: 1、公司日常关联交易是根据生产经营的实际需要而发生的,有利于充分 ...

新策略 - 2023年12月11日公司审议通过子公司投资设新公司及创新项目跟投议案[3] 市场扩张和并购 - 新公司贵研粉体材料（上海）有限公司已完成工商登记获执照[4] - 新公司注册资本2000万元，法定代表人为谢明[4] - 公告日期为2024年1月11日[7]

运营情况 - 现场检查时间为2023年12月25日 - 12月29日[2] - 配股募集资金于2023年6月使用完毕，6月15日披露注销专户公告[11] 公司治理 - 公司治理机制有效，内控制度有效执行[4] - 持续督导信息披露真实准确完整，格式合规[6] - 公司资产完整，人员等独立，无关联方违规占资[8] 资金使用 - 无违规使用或擅自变更募集资金用途情形[11] 关联交易 - 关联交易审议程序合规，履行披露义务，无对外担保及重大投资[13] 经营状况 - 配股上市后经营模式未变，场所正常运转[15] - 主营业务前景和环境未变，经营良好[15] - 公司治理结构完善，有完整内控制度[21]

市场扩张和并购 - 2017年12月25日公司1.62亿元收购上海中希合金60%股权[3] - 已支付前三笔股权转让款[3] 进展情况 - 无法在2023年12月25日前获不动产登记证[5] - 各方正协商沟通推进工作，事项不影响生产经营[6]

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2023-093 1 | 17 | 8 | 月 | | 青年拔尖人才 | 2023 | 年 | | | | | | 与收益相关 | 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 9 | 月 | | 人才项目培养经费 | 2023 | 年 | | | | | | 与收益相关 | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | | 20 | 9 | 月 | | 项目补助资金 | 2023 | 年 | | | | | | 与收益相关 | 50,000.00 | | | | | | | | | | | | | 22 | 9 | 月 | | | 2023 | 年 | | | | | | 与收益相关 | 22,20 ...

担保情况 - 公司为全资子公司贵研资源提供500万元连带责任担保[2] - 累计为子公司提供实际担保余额35,540.88万元[2] - 截至公告日，担保余额占2022年经审计净资产5.74%[9] - 本次担保在2022年股东大会批准额度内，无需董事会另行审议[8] 子公司财务 - 贵研资源注册资本32,000.00万人民币[4] - 截至2023年9月30日，总资产159,656万元，负债61,698万元，净资产97,958万元[4] - 2023年1 - 9月实现营收568,230万元，净利润19,258万元[4]

公司更名 - 公司名称由贵研铂业股份有限公司变更为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司[2] - 证券简称“贵研铂业”及证券代码“600459”保持不变[2] - 更名完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] 基本信息 - 公司注册资本为柒亿陆仟零玖拾捌万壹仟伍佰柒拾捌元整[2] - 公司成立于2000年09月25日[2] - 公司住所为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号[2]

市场扩张和并购 - 2023年12月11日公司审议通过向云南贵金属实验室有限公司增资议案[2] - 公司持有云南贵金属实验室有限公司100%股权，其注册资本3000万元[4][5] - 以货币出资方式增资12000万元[6] 未来展望 - 增资保障权益性投资资金需求、补充经营资金、优化财务结构[7] - 增资总体风险可控，公司将强化内控和防范机制应对风险[8]

市场扩张和并购 - 公司向贵研黄金（云南）有限公司增资5000万元[2][6] - 贵研黄金公司注册资本15000万元，公司持有其100%股权[4][5] 其他新策略 - 2023年12月11日董事会通过增资议案，无需股东大会审议[3] - 增资为货币出资，补充运营资金，符合战略需要[6][7] - 增资可能面临宏观、市场及管理等风险[8]