证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－054 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年半年度报告及 摘要的议案》 （二）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》 特此公告。 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十五次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯 表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 贵研铂业股份有限公司监事会 ...

担保情况 - 为永兴资源提供7000万元银行授信额度担保，累计担保余额75670.16万元[3] - 担保债权最高本金余额7000万元，债务发生期2023年5月18日至2024年4月30日[6] - 公司对担保债务承担连带责任，保证期至最晚到期融资应付日后三年[7] 永兴资源业绩 - 2022年末总资产68278.55万元，营收505503.28万元，净利润2651.47万元[5] - 2023年3月末总资产94464.56万元，1 - 3月营收111985.70万元，净利润68.75万元[5] 其他 - 永兴资源股东郴州财智金属将49%股权质押给公司作为反担保[3] - 本次担保为控股子公司补充流动资金，风险可控[8] - 本次担保在2022年年度股东大会批准额度内，无需董事会另行审议[9] - 截至公告日，公司担保余额占2022年经审计净资产的12.21%，无逾期对外担保[10]

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2023-051 贵研铂业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期日)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ipm.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 08 月 28 日下午 14:00-15:00 ...

贵研铂业股份有限公司 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－046 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司全资子公司云南省贵 金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》 （三）审议《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的预案》 会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于新增 2023 年度日常关联交 易预计的预案》 特此公告。 第七届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十四 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通 讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实 际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： （一）审议《关于会计估计变更的议案》 会议以 3 票同意，0 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－047 贵研铂业股份有限公司 一、会计估计变更概述 目前，公司未对应收票据（含银行承兑汇票、商业承兑汇票）计提坏账准备。根据《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》关于应收项目的减值计提要求，公司以预期 信用损失为基础，根据其信用风险特征考虑减值问题。公司应收票据依据信用风险特征确 定组合的依据及计量预期信用损失计提坏账准备。在每个资产负债表日重新计量预期信用 损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。 公司对应收票据计提坏账准备进行会计估计变更以适应公司业务发展和金融工具信用风险 管理的需要。 二、本次会计估计变更的具体内容 公司依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票，两个组合信 1 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计估计变更应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以 往年度的财务状况和经营成果产生影响。 以公 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023-050 贵研铂业股份有限公司 关于为子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：贵研金属（上海）有限公司（以下简称"贵研金属"） ● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：本次公司为全资子公司贵研金 属提供共计 11,000.00 万元银行授信额度担保，累计为子公司提供的实际担保余额为 75,406.48 万元（含本次实际担保额）。 ●本次是否有反担保：贵研金属为公司全资子公司，本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保 公司第七届董事会第三十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为 控股子公司银行授信额度提供担保的预案》，同意公司为贵研金属银行授信额度提供担保， 担保额度不超过人民币 40,000 万元，为贵研金属及贵研国贸提供合计不超过美元 9,500 万 元的授信担保。具体内容请参阅 2023 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海 ...

贵研铂业股份有限公司会计制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）会计核算工作， 提高会计工作质量，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、 《企业会计准则》及其它相关法律法规，制定本制度。 第二章 主要会计政策 第二条 公司填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表以及管理会计档案等工 作要按照《中华人民共和国会计法》以及《企业会计准则》等相关规定执行。 第三条 会计主体是指公司会计确认、计量和报告的空间范围，以各会计主体发生 的经济业务为依据，确定资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等会计要素，如实 反映该主体的财务状况、经营成果和现金流量。 第四条 会计核算以公司持续经营为前提。 第五条 会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。公司会 计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。主要经营活动在境外的单位， 会计期间遵循驻在国规定，但在向境内母公司报送财务报表时，调整为本款规定的会计期 间。 第六条 公司以人民币为记账本位币。发生的外币交易，将外币金额折算为记账本 位币金额。主要经营 ...

贵研铂业股份有限公司独立董事对 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《贵研铂业股份有限公司章程》及《贵研 钳业股份有限公司关联交易内部决策制度》的有关规定,公司独立董事本着独立客观 判断的原则和关联交易的公平、公正、公允以及等价有偿原则,认真审议了《关于新 增 2023 年度日常关联交易预计的预案》,现发表如下意见: 1、公司增加部分日常关联交易预计是由于根据业务发展的实际需要,且基于普 通商业交易条件,在自愿、平等的基础上进行的,交易价格以市场价格为基础,遵循 了公平、公正、公允的定价原则,不会影响公司的独立性,也不存在损害上市公司及 股东合法权益的情形; 2、公司董事会审议上述关联交易事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、 公司关联交易内部决策制度等相关制度的规定。同意新增 2023年度日常关联交易预 计。 （本页无正文，为贵研铂业股份有限公司独立董事对关于新增 2023 年度日常关联交 易预计独立意见签字页 ) 独立董事签字: 杨海峰 孙旭东 7023 年 8 日 月 16 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－048 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 贵研铂业股份有限公司 2023年3月8日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，公司对2023年度日常关联交 易进行了预计。具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站的《关于2022年度日常关联交易执行情况和预计2023年度日常关联交易 的公告》（临2023-004）。 公司控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称"云投集团"）于2023年8月13 日出具了《关于向贵研铂业提供云投集团控股或实际控制子公司名单的函》。根据云南省人 民政府批复文件，云南省国资委对云南地矿集团有限公司（以下简称"云南地矿集团"）的 出资权益以经审计后的净资产账面价值划转注入云投集团，云南地矿集团的控股股东由云南 省信用增进有限公司变更为云投集团下属全资子公司云南云投资本运营有限公司。根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，云南地矿集团下属控股或实际控制的 子公司将纳入公司关联方，公司与其发生的交易均为关联交易。 根据公司及子公司生产经营实 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2023-049 贵研铂业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 1 日 至 2023 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 1 日 上午 10 点 召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988 号 贵研铂业 A ...