二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等相关制度的规定，审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披 露、内部审计等方面积极履职尽责，共计召开了 7 次会议，审议 15 项议案，全体委员亲自出席了会议。具体会议召开情况详见下表： 宝鸡钛业股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告 披露工作的通知》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护全体股东及公司的整体利 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司第八届董事会审计委员会由 4 名 董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由具有会计和财务管理专 业经验的独立董事担任。 | | | 召开日期 | | | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | ...

宝鸡钛业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"希格玛") 是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务 所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊 普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管 理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 截至 2024 年末 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－009 宝鸡钛业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营情况及行业 市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司 会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值 测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值 准备。具体情况如下： 二、2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式对应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。 经测试，2024年度需计提信用减值损失金额2,880.85万元。 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表 日公司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌 价准备 ...

业绩总结 - 希格玛对宝鸡钛业2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年度占用累计发生金额总计28444.46万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计90993.16万元[10] - 2024年期末占用资金余额总计25529.88万元[10] 数据详情 - 宝鸡钛业应收账款期末余额585.94万元[8] - 南京宝色应收账款期末余额8017.78万元[8] - 宝钛装备应收票据期末余额10.00万元[9] - 山西太钢预付账款期末余额1318.42万元[9]

宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资 源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司2024年度社会责任 报告》是公司根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上 海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》的规定，结合宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）在履行社会责任方面的具 体情况编制而成，充分反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和 谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然 环境和生态资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等 方面所履行的社会责任和工作。 一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业的社会责任作为公司的基本价值 观。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者， ...

宝鸡钛业股份有限公司 - A 内部控制审计报告 -- 希会审字(2025) 0955 号 f a station in do play · (1) 一、内部控制审计报告 · 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 w (二) 会计师事务所营业执照 = (三)会计师事务所执业证书 t Next of the station f from 201 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0955 号 内部控制审计报告 宝鸡钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到 ...

关联交易金额 - 公司与宝钛集团拟签关联交易租赁合同金额为4228.02万元，低于公司最近一期经审计净资产的5%[3] 子公司业绩 - 上海钛坦金属材料有限公司2024年底总资产1178.75万元，净资产946.18万元，营业收入1525.07万元，净利润34.36万元[10] - 宝钛装备制造（宝鸡）有限公司2024年底总资产37396.49万元，净资产4452.38万元，营业收入47773.44万元，净利润192.24万元[11] - 宝钛特种金属有限公司2024年底总资产67504.63万元，净资产24452.55万元，营业收入146754.78万元，净利润10817.37万元[11] - 宝鸡欧亚金属科技有限公司2024年底总资产10446.04万元，净资产6399.79万元，营业收入11286.29万元，净利润366.36万元[12] - 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司2024年底总资产4581.69万元，净资产3448.54万元，营业收入4639.77万元，净利润 -795.29万元[13] - 宝鸡宝钛金属制品有限公司2024年末总资产6646.67万元，净资产3497.58万元，营业收入9140.13万元，净利润370.73万元[14] - 宝钛商贸（宝鸡）有限公司2024年末总资产5143.99万元，净资产3590.19万元，营业收入18601.33万元，净利润165.53万元[16] - 宝钛金属复合材料有限公司2024年末总资产16479.51万元，净资产6819.46万元，营业收入37232.11万元，净利润 - 3373.50万元[17] - 宝钛精工科技（宝鸡）有限公司2024年末总资产5861.73万元，净资产4658.84万元，营业收入8392.37万元，净利润88.77万元[18] - 宝鸡宝钛装备科技有限公司2024年末总资产67366.85万元，净资产28583.83万元，营业收入38371.66万元，净利润3875.36万元[28][29] - 宝鸡宝钛运输实业有限公司截止2024年12月31日，总资产5186.44万元，净资产2246.74万元，营业收入5335.31万元，净利润123.9万元[36] 公司及子公司注册资本 - 宝钛集团有限公司注册资本75348.73万元[8] - 南京宝色股份公司注册资本24361.8497万元[9] - 上海钛坦金属材料有限公司注册资本600万元[10] - 宝钛装备制造（宝鸡）有限公司注册资本8952万元[10] - 宝鸡宝钛装备科技有限公司注册资本18832.6719万元[28] 关联交易合同 - 公司与多家关联方的关联交易合同有效期为2025年1月1日至2027年12月31日[21][26] - 公司与关联方供应产品按市场价格定价，供应不低于第三方，采购不高于第三方[20] - 公司与关联方提供服务费用按公允、合理市场化原则协商确定[21][26] - 公司与关联方（除南京宝色）供应采购交易，收货方30日内付款[21] - 公司与宝钛集团、宝鸡宝钛装备科技有限公司的关联交易合同经签字盖章并经股东大会批准后生效[22][26] - 宝鸡宝钛装备科技有限公司向公司提供安装调试服务总收费为成本价加适当服务费，不高于宝鸡市及周边市场同类服务费用[30] - 公司与宝鸡宝钛装备科技有限公司关联交易协议有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止[31] - 宝钛集团按市场定价原则向公司供应水、电、气，价格变化时双方协商调整[34] - 公司收到宝钛集团动力供应单据后，6个工作日内向其指定账户付款[34] - 宝钛集团与公司动力供应协议有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止[34] - 宝鸡宝钛运输实业有限公司向公司提供运输服务价格不高于向第三方提供同种服务价格[37] - 宝鸡宝钛运输实业有限公司完成运输任务后三十日内，公司向其支付费用[37] - 公司与宝鸡宝钛运输实业有限公司运输服务合同有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止[37] 设备租赁 - 公司拟与宝钛集团续签多份设备租赁合同，包括步进梁式天然气加热炉、热矫直机等设备[39] - 公司向宝钛集团出租厚板生产线设备5台（套）[43] - 公司向宝钛集团出租热矫直机等设备18台（套），租赁价格364.02万元[43][46] - 公司承租宝钛集团异型管生产线设备及配套设施54台（套），租赁价格726.44万元[43][48] - 公司承租宝钛集团宽幅超薄板材砂光机等设备12台（套），租赁价格1270.20万元[43][49] - 宝钛集团承租公司步进梁式天然气加热炉等设备，租赁价格497.36万元[44] - 各租赁合同违约金为合同总租金的20%，滞纳金按3‰合同总租金/天收取[45][47][49][51] - 各租赁合同租金支付方式为按季支付，发票税率13%[45][47][49][51] - 各租赁合同有效期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止[46][48][52] 其他租赁 - 公司拟与宝钛集团续签《动力能源设施租赁合同》[53] - 公司向宝钛集团出租6台（套）动力能源设施（设备）[55] - 宝鸡钛业向宝钛集团出租设施租赁价格为545.60万元，违约金为合同总租金20%，滞纳金按3‰合同总租金/天收取，设备类税率13%[56][57] - 宝钛集团承租公司会展中心和工程中心部分房屋租赁价格为396.00万元，税率9%[63][64] - 公司承租宝钛集团异型管厂房租赁价格为428.40万元，违约金为合同总租金20%，滞纳金按3‰合同总租金/天收取，税率9%[64][66] 会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第九次会议，应出席董事9人，实际出席9人，以5票同意通过续签日常关联交易合同议案[69] - 2025年3月26日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，独立董事对续签关联交易合同无异议并同意提交董事会审议[69] - 关联交易事项表决时关联董事王俭、陈战乾、何书林、何联国回避表决[69] 其他 - 宝鸡钛业与宝钛集团相关租赁协议和合同有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日[58][64][66] - 宝钛集团承租会展中心和工程中心部分房屋租金按季支付，年底前付清[64] - 公司承租异型管厂房租金合同期内按季支付[66] - 宝鸡钛业与宝钛集团续签关联交易合同原主要条款和定价政策不变，对公司无不利影响[67]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－006 宝鸡钛业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，不影响 公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月27日，宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司""本公司")召开第八 届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了 2025 年第一次专门会议，审议通 过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、 合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加 成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股 东利益，且不会对公司独立性构成影响。作 ...

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入665,679.08万元，较上年下降3.90%[10] - 2024年营业总成本为58.43亿元，较上期的61.42亿元下降4.87%[1] - 2024年净利润为6.83亿元，较上期的6.75亿元增长1.22%[1] - 2024年归属于公司股东的净利润为5.76亿元，较上期的5.44亿元增长5.92%[1] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计133.51亿元，较上年末增长约6.87%[18] - 2024年末流动资产合计91.34亿元，较上年末增长约5.36%[18] - 2024年末应收账款为33.63亿元，较上年末增长约17.43%[18] - 2024年末存货为39.19亿元，较上年末增长约5.86%[18] - 2024年末负债合计57.21亿元，较上年末增长约6.97%[20] - 2024年末所有者权益合计76.31亿元，较上年末增长约6.79%[20] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.12亿元，较上期增长173.89%[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.65亿元，较上期亏损扩大66.73%[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.93亿元，较上期由盈转亏[3] 所有者权益变动 - 2024年所有者权益本年增减变动金额为486081860.42元[26] - 2024年资本公积增加5000000000元[26] - 2024年其他综合收益增加40837.69元[26] - 2024年盈余公积增加44963789.5元[26] 项目建设情况 - 高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目工程进度97.00%，期末余额6,819,880.47元[157] - 宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目工程进度98.00%，期末余额7,788,302.73元[157] - 检测、检验中心及科研中试平台建设项目工程进度60.00%，期末余额3,348,337.11元[157] 金融工具相关 - 金融资产分为四类，金融负债分为三类[61][64] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认减值准备[67] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[99] - 钛和钛合金等产品内销、出口有不同收入确认条件[103] 政府补助 - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同方式计量[106] - 2024年政府补助期末余额为244,576,249.64元[181]

人员情况 - 截至2024年末，希格玛有合伙人61名，注册会计师275名，签过证券服务业务审计报告的注会120名[1] - 项目合伙人李波近三年签上市公司审计报告5份，2020年开始服务公司[3] - 项目质量控制复核人曹爱民近三年签2份、复核34份上市公司报告，2023年开始服务[3] - 本期签字会计师黄朝阳近三年签3份上市公司审计报告，2023年开始服务[4] 合规情况 - 希格玛及16名从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施6次、自律措施1次和纪律处分1次[5] 审计情况 - 2024年年度审计无不能解决的意见分歧[8] - 审计项目组成员中注册会计师人员超半数[14] 保险与责任 - 截至2024年末，希格玛职业保险累计赔偿限额1.20亿元[16] - 希格玛近三年无因执业行为承担民事诉讼民事责任情况[16]