股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为14008万股，面额股每股金额为1元[17] - 公司已发行股份数为47777.7539万股，均为普通股[17] 财务资助与决策规则 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过[19] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序违法或内容违反章程的决议，有权在60日内请求法院撤销[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规董高提起诉讼[20] - 审计委员会等收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形可依规定诉讼[21] 股东报告与提案 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[21] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议，需在10日内书面反馈[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[23] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[23] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[25] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[25] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人并负有个人责任，自吊销执照等之日起未逾3年不能担任公司董事[25] - 个人所负数额较大债务到期未清偿或被列为失信被执行人不能担任公司董事[25] - 被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满不能担任公司董事[25] - 被证券交易所公开认定不适合任职期限未满不能担任公司董事[25] 董事选举与辞职 - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[24] - 董事选举累积投票制实施细则由董事会制定，报股东会审议通过后生效[25] - 董事辞职应向公司提交书面报告，公司在2个交易日内披露情况[26][27] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东的忠实义务2年内仍然有效[27] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效，无正当理由解任董事，董事可要求赔偿[27] 董事会组成与职权 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人[27] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[27] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[29] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前5名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[29] - 独立董事应具备5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[30] 董事会会议规则 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[29] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[29] - 董事会决议表决方式为记名投票表决[29] 独立董事职责与评估 - 独立董事应维护公司整体利益，保护中小股东合法权益[29] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[30] 董事会委员会设置 - 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[28] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[28] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] - 战略委员会由3至5名董事组成[33] - 提名委员会由3至5名董事组成，成员中独立董事应过半数并担任召集人[33] - 薪酬与考核委员会由3至5名董事组成，成员中独立董事应过半数并担任召集人[33] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[34] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 公司利润分配政策调整需经股东会经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上审议通过[35] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[37] - 公司减少注册资本，自股东会决议日起10日内通知债权人，30日内公告[37] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[37] - 公司按股东持股比例相应减少出资额或股份减少注册资本，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[38] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[38] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[38] - 修改章程使公司存续或股东会作相关决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[38] - 公司因特定事由解散应在15日内成立清算组开始清算[40] 制度修订 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[9][41] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”等章节内容，完善“内部审计”章节内容，调整“股东大会”表述为“股东会”[9] - 公司拟修订相关内控制度，修订股东会议事规则等多项制度[41] - 修订内控制度事项已通过公司第八届董事会第十七次临时会议审议[41] - 相关议案提请各位股东审议[41]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] 会议时间与地点 - 现场会议召开时间为2025年10月15日11点00分 [1] - 现场会议召开地点为陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年10月15日9:15-15:00 [2] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [3] - 股东通过交易系统投票平台投票时间为股东大会当日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [7] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [8] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [6] 会议审议事项 - 议案已经2025年8月6日第八届董事会第十七次临时会议审议通过 [5] - 特别决议议案为议案1 [12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 [12] - 无关联股东需回避表决 [12] - 无优先股股东参与表决 [12] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [9] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [9] - 公司聘请的律师出席会议 [10] 会议登记安排 - 登记时间为2025年10月10日8:00-11:30、13:30-17:00 [11] - 登记地址为陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室 [13] - 异地股东可通过邮箱dsb@baoti.com发送扫描件或信函、传真方式登记 [13] - 登记需提供联系人及联系方式并与公司电话确认 [14] 其他会务事项 - 出席会议人员需于会议开始前半小时到达会议地点并携带身份证明等原件 [15] - 与会股东交通、食宿费用自理 [16] - 公司联系电话为0917-3382666、3382026 传真为0917-3382132 [16]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于10月15日11点在宝鸡宝钛宾馆七楼召开[4] - 网络投票时间为10月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 审议《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》等两项议案[8] - 议案1为特别决议议案，对中小投资者单独计票[8][9][12] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月29日[15] - 会议登记时间为10月10日8:00 - 17:00，地址在宝钛股份董事会办公室[17] - 联系电话0917 - 3382666等，传真0917 - 3382132[18]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会10月10日15:00 - 16:00召开[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][4] - 召开地址为上海证券交易所上证路演中心[2][5] 投资者互动 - 9月25日至10月9日16:00前可提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 2025年8月26日发布半年度报告[2] - 参加人员含公司负责人等[5] - 联系部门为董事会办公室[6]

核心观点 - 金钼股份与宝钛股份荣获"2025年上市公司内部控制最佳实践案例"奖项 体现企业在内部控制机制创新和实践成效方面的卓越表现 [2][4] - 上市公司内部控制案例评选旨在发挥优秀案例示范效应 推动构建企业治理生态圈和内控实践的中国范式 [4] - 陕西有色金属集团通过持续深化内控建设 在风险防范和运营效率方面取得显著成果 为高质量发展提供保障 [6] 获奖情况 - 金钼集团与宝钛集团旗下金钼股份 宝钛股份双双获得内部控制最佳实践案例荣誉 [2] - 奖项由中国上市公司协会在9月22日至23日北京举行的发布交流活动中颁发 [2] - 企业在内部控制机制创新 实践成效和政策响应方面表现突出 [4] 内部控制价值 - 内部控制是规范企业经营管理 防范内外部风险 提升管理效率和保障战略目标的关键机制 [4] - 优秀内控实践能激发上市公司内生动力 构建企业治理生态圈 [4] - 内控建设在风险防范 运营效率和经济效益方面产生显著成果 [6] 集团发展战略 - 集团将以获奖为契机 继续坚守合规经营底线 提升治理水平和风险管控能力 [6] - 积极探索内控建设新路径和新举措 为实现产值倍增阶段性目标和创建世界一流企业提供保障 [6] - 总审计师率队出席活动 显示集团对内控工作的高度重视 [2]

文章核心观点 - 钛靶材行业受益于半导体、医疗器械和航空航天等高科技领域需求增长及政策支持 市场规模持续扩大 2024年中国钛靶材行业市场规模达28.02亿元 同比增长8.35% [1][8] - 行业竞争格局呈现梯队化特征 江丰电子处于第一梯队 2025年上半年超高纯靶材营收13.25亿元 同比增长23.91% [9][10] - 未来发展趋势聚焦先进制造工艺创新、绿色生产及新兴应用领域拓展 包括新能源存储和生物医用材料等 [11][12] 钛靶材行业概述与分类 - 钛靶材是以纯度99.9%-99.9999%的高纯钛或钛合金制成的溅射镀膜靶材 具有高耐腐蚀性、高强度、低密度和生物相容性 主要用于半导体制造、平板显示、装饰镀膜及真空设备吸气等领域 [4] - 按形状可分为钛靶块、钛板靶和钛管靶 [4] - 制备方法主要包括熔铸法和粉末冶金法 熔铸法设备简单但靶材寿命较短 粉末冶金法可生产组织均匀的靶材但成本较高 [5] 产业链分析 - 产业链上游为高纯度钛金属及合金材料供应商和生产设备供应商 中游为钛靶材制造 下游应用包括半导体、医疗器械、航空航天和汽车制造等领域 [6][7] - 2024年中国钛矿产量304.4万吨 同比下降6.3% 但中国占全球钛矿产量35.1% 排名第一 为钛靶材提供充足原材料 [7] - 半导体行业复苏推动需求 2024年全球半导体销售额6276亿美元 同比增长19.1% 2025年1-7月销售额达4094.7亿美元 [7] 行业发展现状 - 钛靶材在半导体领域用于制造金属薄膜和电路连接 在医疗器械领域用于外科工具 在航空航天领域用于飞机结构部件 需求持续增长 [1][8] - "十四五"新材料规划将溅射靶材列为重点突破领域 多地提供专项补贴和税收优惠 推动产业链协同创新 [1][8] - 2024年中国钛靶材市场规模28.02亿元 同比增长8.35% [1][8] 行业竞争格局 - 国内竞争激烈 江丰电子处于第一梯队 隆华科技、阿石创、欧莱股份和有研亿金为第二梯队 映日科技和拓吉泰为第三梯队 [9][10] - 江丰电子专注超高纯金属溅射靶材 2025年上半年靶材营收13.25亿元 同比增长23.91% [10] - 阿石创覆盖新型显示、光学光通讯、太阳能光伏和半导体等领域 2025年上半年靶材营收2.87亿元 同比增长4.29% [11] 行业发展趋势 - 技术发展推动粉末冶金和3D打印等先进工艺应用 以提高生产效率和产品性能 [11] - 更注重节能减排和循环使用 通过改进设备和流程减少能耗 [11] - 应用领域向新型能源存储、环境催化和生物医用材料等新兴领域拓展 [11][12] 相关企业 - 上市企业包括江丰电子（300666）、阿石创（300706）、隆华科技（300263）、欧莱新材（688530）、有研新材（600206）、宝钛股份（600456）、西部超导（688122）、西部材料（002149）、金天钛业（688750）和天工股份（920068）等 [2] - 非上市企业包括河南东微电子材料有限公司、河北宏钜金属材料有限公司、宝鸡市凯泽金属材料有限公司、芜湖映日科技股份有限公司和安徽拓吉泰新型陶瓷科技有限公司等 [3]

权益变动情况 - 控股股东宝钛集团权益比例从48.77%增至49.18%[3] - 2025年9 - 19日增持1950400股，占总股本0.41%[6] - 变动方式为集中竞价交易[6][8] 资金与影响 - 资金来源为自有资金加银行贷款[8] - 不触及要约收购，实控人不变[6] - 仍处增持计划实施期[6]

控股股东增持情况 - 宝钛集团有限公司于2025年9月5日至9月19日通过集中竞价交易方式累计增持公司股份195.04万股 [1] - 增持股份占公司总股本比例为0.41% [1] - 控股股东持股比例由48.77%提升至49.18% 本次变动触及1%刻度线 [1]

控股股东增持情况 - 宝钛集团有限公司通过集中竞价交易方式累计增持公司股份195.04万股 [1] - 增持股份占公司总股本比例为0.41% [1] - 控股股东持股比例由48.77%提升至49.18% [1] 增持时间与方式 - 增持期间为2025年9月5日至2025年9月19日 [1] - 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行 [1] - 本次权益变动触及1%刻度 [1]

深海资源开发行业概述 - 深海资源开发聚焦水深超200米区域 涵盖矿产、能源、生物等战略资源勘探利用 是突破陆地资源瓶颈、保障国家安全、推动海洋科技自立自强的关键领域[1][2] - 深海被纳入国家安全战略体系 与极地、太空并列构成三维战略空间 2025年政府工作报告首次将深海科技列为战略性新兴产业[1][5] - 依据资源属性可分为五大类：深海矿产资源、深海油气资源、深海生物资源、深海能源资源、深海空间资源[3] 政策与资金支持 - 财政部设立500亿元海洋经济特别账户 深海装备首台套补贴从30%提高至45% 降低企业研发成本[1][5] - 一带一路框架新增深海开发条款 要求对外工程承包中深海项目占比不低于20% 推动国内技术与装备出海[1][5] - 工信部发布《深海装备技术图谱》明确要求2026年前实现4500米作业装备100%国产化[8] 资源需求与安全驱动 - 中国原油对外依存度达70% 天然气对外依存度达40% 战略矿产进口依赖度超70%[1][5] - 全球34%石油和44%天然气储量分布在深海区域 南海55%油气资源位于深海 深海可燃冰储量可满足人类数百年能源需求[1][5] - 深海多金属结核、富钴结壳等资源是新能源电池、半导体等新兴产业的工业粮食[1][5] 技术突破与装备国产化 - 载人深潜器奋斗者号实现万米级下潜 超深水钻井平台蓝鲸系列突破海底钻探技术瓶颈 耐压材料国产化率持续提升[6] - AI仿生鱼文鳐优化勘探路径 自主水下航行器将通信延迟从分钟级缩短至毫秒级[6] - 2024年大型深水物探船完成全球首次3000米超深水三维地震采集 璇玥系统实现三项全球首创技术[10] 市场规模与增长 - 2024年海洋经济总量达10.54万亿元 同比增长5.9% 2025年上半年达5.1万亿元 同比增长5.8%[8] - 预计2025年深海科技产业规模达3.25万亿元 占海洋经济总量25% 2030年突破5万亿元[1][9] - 海洋油气业2024年增加值达2542亿元 同比增长5.8% 海洋原油产量6550万吨 占全国原油增产80%以上[10] 细分领域发展现状 - 海洋矿业2020-2024年增加值从190亿元增长至252亿元 年复合增长率达7.32%[11] - 深海采矿实现从浅水到超深水重大跨越 2024年上海交大深海重载采矿车完成4102米海试[11] - 海洋药物和生物制品业2020-2024年增加值从451亿元增长至781亿元 年复合增长率达14.71%[12] 企业布局与产业链 - 构建资源开发-装备制造-技术创新-区域协同全产业链生态 以中国海油、中集集团等龙头企业为引领[13] - 在南海建成深海一号等世界级气田 实现可燃冰安全开采技术突破[13] - 海上风电安装船、FPSO等核心装备市占率居首 深海作业机器人、钛合金材料等关键技术打破国外垄断[13] 未来发展趋势 - 人工智能将深度赋能勘探、开采与监测全流程 推动无人装备替代传统作业模式 量子传感与6G通信提升作业效率[15] - 低扰动采矿技术、封闭式钻井系统等环境友好型装备将广泛应用 山东、广东、海南等区域形成特色产业集群[16] - 开发活动向超深水3000米以上和极地海域延伸 通过一带一路等平台加强技术合作与资源共探[17]