监事会情况 - 2024年公司监事会由3名监事组成，召开5次会议[9] - 各次监事会会议审议多项报告及议案[9][10][11] - 监事会认为股东大会、董事会程序合法，董高履职尽责[13] - 监事会认为公司财务制度健全，报告真实[14] - 监事会认为关联交易正常合法，未损股东利益[15] - 监事会认为募集资金存放使用合规[17] 财务数据 - 2024年末总资产133.51亿元，总负债57.21亿元，资产负债率42.85%[28][30] - 2024年度营业总收入66.57亿元，利润总额7.75亿元，净利润5.76亿元[29] - 2024年经营活动现金流量净额4.12亿元，投资活动净额 -2.65亿元，筹资活动净额 -0.93亿元[30] - 基本每股收益1.21元/股，加权平均净资产收益率8.55%，每股净资产14.56元[30] - 2024年每10股派现3.9元，共分配现金1.86亿元，分红占净利润比例32.32%[31][32] - 销售费用6947.70万元，同比增10.32%；管理费用2.63亿元，同比增8.10%[33] - 研发费用2.04亿元，同比降29.46%；财务费用2913.25万元，同比降19.63%[33] - 预付款项同比降83.09%，投资性房地产同比降52.08%，在建工程同比降54.79%[33] - 营业收入同比降3.90%，营业成本同比降4.29%，投资收益同比降426.78%[35][36] - 营业外收入同比增396.87%，营业外支出同比增245.65%[36] 未来展望 - 2025年度公司需向金融机构申请不超42亿元贷款[45] - 董事会授权董事长签署贷款文件，单笔不超2.5亿元，期限至2025年度股东大会召开日[45]

公司财务表现 - 2024年公司总资产达1,335,138.53万元，其中流动资产913,355.26万元，非流动资产421,783.27万元 [19] - 2024年营业收入6,656,790,844.41万元，同比下降3.90%，营业成本5,226,126,714.22万元，同比下降4.29% [25] - 2024年归属于母公司所有者的净利润57,644.77万元，基本每股收益1.2065元/股，加权平均净资产收益率8.55% [19][21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额41,241.56万元，投资活动产生的现金流量净额-26,508.70万元，筹资活动产生的现金流量净额-9,302.82万元 [20] 公司运营情况 - 2024年销售费用6,947.70万元，同比增长10.32%，主要因销售人员工资增加 [22] - 2024年管理费用26,317.62万元，同比增长8.10%，主要因管理人员工资增加 [25] - 2024年研发费用20,398.54万元，同比下降29.46%，主要因研发投入减少 [25] - 2024年财务费用2,913.25万元，同比下降19.63%，主要因利息支出减少 [22] 公司治理与监督 - 2024年监事会共召开5次会议，对公司依法运作、财务状况、关联交易等方面进行有效监督 [5][10] - 监事会认为公司财务报告真实、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，审计机构出具标准无保留意见 [14] - 监事会确认公司关联交易价格公允、合理，未损害非关联股东利益 [14] - 公司内部控制制度健全有效，未发现重大违规事项 [16] 利润分配方案 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金股利3.9元（含税），共分配186,333,240.21元，现金分红比例32.32% [22][27] - 2023年利润分配方案已实施完成，共分配现金167,222,138.65元（含税） [22] 重大事项 - 公司拟向金融机构申请总额不超过42亿元的贷款额度，其中母公司37亿元 [31] - 公司续签日常关联交易合同（协议），交易行为有利于公司正常经营 [32] - 公司变更部分募集资金投资项目，募集资金使用符合监管规定 [9][15]

增持计划概况 - 公司控股股东宝钛集团计划在6个月内通过集中竞价交易方式增持公司A股股票，增持金额不低于1.5亿元且不超过3亿元人民币，增持比例不低于公司总股本的1%且不超过2% [1] - 增持计划首次披露日为2025年4月11日，拟实施期间为2025年4月11日至2025年10月10日 [2] - 增持资金来源于自有资金及金融机构专项贷款 [2] 增持实施进展 - 宝钛集团于2025年6月13日首次增持50万股A股股份，占公司总股本的0.104651%，增持金额为14,964,345元（不含交易费用） [1] - 首次增持完成后，宝钛集团持有公司股份总数增至228,727,298股，占总股本的47.87% [2] - 本次增持采用上海证券交易所集中竞价方式 [2] 增持计划合规性 - 增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 [3] - 增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [3] - 公司将持续关注增持进展并及时履行信息披露义务 [3]

增持计划 - 宝钛集团2025年4月11日至10月10日增持，金额1.5 - 3亿元，比例1% - 2%[3][7] - 2025年6月13日首次增持50万股，金额14964345元[3] 股权变化 - 增持前宝钛集团持股47.77%，首次增持后持股47.87%[6][7] 其他 - 后续增持用自有资金及专项贷款，计划或受市场影响[7][8] - 增持符合规定，不改变控股权，公司将披露进展[9]

宝钛股份控股股东增持计划 - 宝钛集团于2025年6月13日通过集中竞价方式首次增持公司50万股A股股份，占公司总股本0.104651%，增持金额1496.43万元(不含交易费用) [1] - 增持前宝钛集团持股2.28亿股(占总股本47.77%)，增持后持股2.29亿股(占总股本47.87%) [1] - 增持计划实施期间为2025年4月11日至2025年10月10日，计划增持金额1.5亿至3亿元人民币，增持比例1%至2%公司总股本 [1]

行业动态 - 首个钛交易平台"钛谷交易网"在陕西宝鸡正式上线，覆盖在线交易、价格资讯、跨境贸易、金融服务等多方功能，推动中国钛产业迈入"智造+数字"双驱时代 [1] - 平台由陕西钛谷云顶科技有限公司联合陕西钛谷集团、宝钛集团等多家机构共同打造，专注于为钛及钛合金产业链上下游企业提供一站式数字化服务 [1] - 钛被誉为"太空金属""海洋金属"和"战略金属"，对国家国防、经济及科技发展具有重要战略意义 [1] - 宝鸡被誉为"中国钛谷"，钛材生产加工量占全国65%、全球33%，2025年钛产业规模有望跃升全球首位 [1] 平台功能 - "钛谷交易网"两大核心版块包括"材料商城"和"钛与生活"，覆盖制造业及民用钛全品类 [2] - 平台依托AI智能算法，为钛企精准推荐潜在客户与供应商，实现实时询价、一键采买、无忧售后等一站式服务 [2] - 平台汇集企业上传的库存数据，展示钛原材料价格走势图，为交易结算提供重要参考指标 [2] 平台发展 - 平台以钛产业供应链管理及配套金融服务为切入点，建立新的资本运营机制，推进电子化交易 [2] - 目前已吸引数百家企业入驻，获中国邮政专属物流链及百亿元金融授信支持 [2] - 预计2025年实现平台交易额突破10亿元 [2]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年6月26日11点在宝鸡宝钛宾馆七楼会议室召开[3] - 网络投票2025年6月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] 议案信息 - 审议9项议案，含董事会、监事会报告等[6] - 议案2025年3月27日经相关会议审议通过[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月18日[13] - 会议登记时间为2025年6月20日[15] - 登记地址在宝鸡宝钛股份董事会办公室[16] - 联系电话和传真公布[18]

人事变动 - 公司职工代表监事李农因工作原因辞职[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月15日[2]

报告披露 - 公司2025年3月28日披露2024年年度报告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[5][6] - 召开方式为网络平台在线交流[5][6] - 召开地址为“全景路演”（http://rs.p5w.net）[5][6][7] 投资者提问 - 2025年5月16日17:00前可发问题至邮箱dsb@baoti.com或预提问[3][6] - 2025年5月20日15:00 - 17:00可登录“全景路演”参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[7] - 联系电话为0917 - 3382026、0917 - 3382666[7] - 邮箱为dsb@baoti.com[3][6][7]

人事变动 - 宝鸡钛业总经理陈战乾因工作变动辞职，继续任董事[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 截至2025年5月1日公告日，陈战乾未持股[2][4]