会议情况 - 宝鸡钛业2025年3月27日召开监事会会议，3位监事全出席并通过8项议案[1][2] 业绩相关 - 2024年度利润分配方案将提交股东大会审议[3] - 2024年募集资金存放与使用合规[3] - 2024年年度报告编制符合规定，财务报告审计无保留意见[4] 其他情况 - 2024年建立内控制度，无重大违规[6] - 2024年度社会责任报告反映履行状况[6] - 2024年日常关联交易及续签合同合法公允[6][7]

业绩与分红 - 公司拟每股派现0.39元（含税），合计派现186,333,240.21元（含税）[2] 资金需求 - 2025年度公司向金融机构申请贷款不超42亿元[5] 会议情况 - 第八届董事会第九次会议于2025年3月27日召开[1] - 16项议案以9票同意通过，2项以5票同意通过[1][4][6] - 部分议案需提交2024年度股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年度净利润576,447,716.38元[3] - 2024年末母公司未分配利润1,191,285,810.90元[3] - 最近三个会计年度平均净利润559,276,487.14元[6] 利润分配 - 拟每股派现0.39元，派现186,333,240.21元[2][3] - 2024年现金分红比例32.32%[3] - 2024 - 2022年累计分红568,555,271.41元[6] 方案进展 - 2025年3月27日通过2024年度利润分配方案[7] - 方案需提交2024年度股东大会审议[5][8]

财务分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税），按总股本477,777,539股计算，合计拟派发现金红利186,333,240.21元（含税）[6] - 2023年度以总股本477,777,539股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），共分配现金167,222,138.65元（含税） [146] - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税），按总股本477,777,539股计算，拟派发现金红利186,333,240.21元（含税） [147][148] - 2024年每10股派息3.9元，现金分红186,333,240.21元，占净利润比率32.32%[149][151] - 2023年每10股派息3.5元，现金分红167,222,138.65元，占净利润比率30.73%[149] - 2022年每10股派息4.5元，现金分红214,999,892.55元，占净利润比率38.59%[149] - 最近三个会计年度累计现金分红568,555,271.41元，现金分红比例101.66%[154] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为6,656,790,844.41元，较上年同期减少3.90%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为576,447,716.38元，较上年同期增长5.92%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为499,070,539.26元，较上年同期增长5.17%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为412,415,641.45元，较上年同期增长173.76%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6,954,846,347.08元，较上年同期末增长6.43%[24] - 2024年末总资产为13,351,385,263.70元，较上年同期末增长6.87%[24] - 2024年基本每股收益1.2065元/股，较2023年的1.1391元/股增长5.92%[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.5487%，较2023年的8.5497%减少0.0010个百分点[25] - 公司实现营业收入66.57亿元，同比减少3.9%，归属于上市公司股东的净利润5.76亿元，同比增加5.92%[63] - 公司营业成本52.26亿元，同比减少4.29%[66] - 销售费用6947.697057万元，同比增加10.32%；管理费用2.6317617102亿元，同比增加8.10%[64] - 财务费用2913.253194万元，同比减少19.63%；研发费用2.0398544595亿元，同比减少29.46%[64] - 经营活动产生的现金流量净额4.1241564145亿元，同比增加173.76%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少[64] - 投资活动产生的现金流量净额 -2.6508695139亿元，同比减少66.74%，主要因购建固定资产和投资支付现金增加[64] - 筹资活动产生的现金流量净额 -9302.818147万元，同比减少230.91%，主要因子公司宝钛华神收到的其他与筹资活动有关的现金减少[64] - 投资收益 -120.690832万元，同比减少426.78%，主要因联营企业投资亏损[64] - 营业外收入183.513648万元，同比增加396.87%，主要因资产报废处置收益增加[64] - 营业外支出172.105963万元，同比增加245.65%，主要因资产报废处置损失增加[64] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为18.27亿元、19.04亿元、17.78亿元、11.48亿元[28] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益413,806.49元，计入当期损益的政府补助95,844,621.56元[30] - 2024年非经常性损益合计77,377,177.12元，较2023年的69,682,603.86元有所增加[31] 公司荣誉与资质 - 2024年公司成功入选国家级“制造业单项冠军”企业[34] - 2024年公司主导制定各类标准10项，获得各级科技成果奖3项，获得专利授权3项[35] - 2024年公司先后完成国内外审核认证74次，高分通过ISO9001、AS9100质量管理体系换证审核[35] - 公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列[44] - 公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系，主要产品为各种规格的钛及钛合金加工材和金属复合材产品[45] - 2024年公司生产经营平稳运行，被列为陕西省第一批工业领域零碳或近零碳工厂试点企业[38] 市场环境与业务目标 - 2024年国内海绵钛市场价格呈低位波动、稳弱运行态势，钛材需求减缓，市场竞争激烈，盈利能力承压[41][42] - 公司将着力提升钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，优化产品结构调整，提高中高端用钛的市场占有率[42] - 公司到“十五五”末营业收入达200亿元，拥有40名行业领军人才，有色加工材年产量9万吨[93] - 2025年公司经营目标为营业收入70亿元，成本费用计划62亿元，钛产品产量4.3万吨，固定资产投资计划3.11亿元[94] - 2025年公司资金需求总额预计为75亿元，用于购买原辅材料等[94] - 公司将集中力量攻关战新领域，探索“行业 + 片区”销售新模式，开拓中高端市场[95] - 公司将紧盯传统领域市场需求，构建全周期链式服务模式，开拓新行业、新领域、新客户[95] - 公司将统筹谋划海外市场布局，重点培育航空用钛材市场，扩大市场份额[96] - 公司将依托创新平台优势，推进科研体制机制改革，提升企业核心竞争力[97] - 公司将统筹推进重点项目实施落地，开展老旧设备迭代更新，提升企业装备制造实力[98] - 公司以“产品品质提升年”为抓手，深化精益管理，实现降成本与提品质双赢[99] 产品生产与销售数据 - 2024年公司钛产品生产量3.36万吨[44] - 公司产品中钛材主要应用于航空、航天、海洋、石油、化工、冶金、医疗、生活、建筑等领域[49] - 钛及钛合金的熔炼、加工及热处理工艺复杂、技术含量高，熔铸、锻造、轧制等环节一般需要反复多次进行[52] - 钛及钛合金产品生产先将海绵钛真空熔铸得铸锭，再锻造加工成坯料，最后经变形处理、热处理和机械加工等制成不同产品[53][54] - 钛产品营业收入58.76亿元，营业成本44.91亿元，毛利率23.56%，较上年增加1.80个百分点[68] - 其他产品营业收入5.31亿元，营业成本5.07亿元，毛利率4.53%，较上年减少10.32个百分点[68] - 国内市场营业收入48.76亿元，营业成本36.58亿元，毛利率24.98%，较上年减少1.08个百分点[68] - 国外市场营业收入15.30亿元，营业成本13.40亿元，毛利率12.42%，较上年增加10.39个百分点[68] - 钛产品生产量33,615.04吨，销售量31,301.64吨，库存量7,507.10吨，较上年分别增减12.00%、6.54%、44.54%[69] - 其他金属生产量1,612.07吨，销售量1,386.58吨，库存量358.54吨，较上年分别增减60.18%、44.10%、169.48%[69] - 前五名客户销售额17.46亿元，占年度销售总额26.23%；前五名供应商采购额13.71亿元，占年度采购总额33.97%[73] 研发投入情况 - 本期研发投入2.04亿元，占营业收入比例3.06%，研发人员282人，占公司总人数比例7%[75][76] 资产与负债变化 - 预付款项期末数2416.90万元，较上期减少83.09%；使用权资产期末数1.12亿元，较上期增加126.12%[79] - 无形资产期末数2.63亿元，较上期增加47.33%[79] - 递延所得税资产为134,317,375.50元，较上期增长33.16%[80] - 一年内到期的非流动负债为1,018,239,169.39元，较上期增长114.50%[80] - 长期借款为940,700,000.00元，较上期减少33.05%[80] - 租赁负债为62,425,039.14元，较上期增长99.15%[80] - 递延所得税负债为52,136,449.87元，较上期增长68.86%[80] - 专项储备为15,758,803.73元，较上期增长57.81%[80] - 货币资金受限金额为8,000,000.00元和2.44元，原因分别为信用证保证金和保函证保证金[82] 产能情况 - 钛加工材设计产能为27790吨/年，2024年实际产能为38145吨，在建产能为149吨[85] 公司组织架构与人员变动 - 2024年10月设立全资子公司南京宝钛新材料有限公司，注册资本5000万元[86] - 2024年5月28日，公司聘任陈峰、张杰、陶海林、张海龙为副总经理，张延生不再担任董事、副总经理，王鼎春不再担任副总经理，宋朝利不再担任总会计师，三人转任一级专员[122][123] - 2024年12月16日，公司聘任陈冰为副总经理、财务负责人[124][125] - 2025年1月23日，公司选举何书林、何联国、容耀为第八届董事会董事[125] - 张延生离任时相关金额为56.57（未提及单位）[122] - 王鼎春离任时相关金额为65.51（未提及单位）[122] - 宋朝利离任时相关金额为66.11（未提及单位）[122] - 离任人员合计相关金额为819.93（未提及单位）[122] - 王俭自2025年1月起任宝钛集团董事长、党委书记，自2023年11月起任总经理[126] - 陈战乾自2023年11月起任宝钛集团党委委员，自2021年10月至2024年11月任陕西有色冶金矿业集团有限公司董事[126][127] - 何书林自2024年8月起任国核宝钛锆业股份公司副董事长等职[127] - 何联国自2024年1月起任宝钛集团首席合规官、总法律顾问等职[126] - 2024年何书林、何联国、容耀当选董事，陈峰、张杰等多人被聘任为副总经理[130] - 2024年张延生、王鼎春、宋朝利因工作变动离任董事或副总经理[130] 董事会及各委员会会议情况 - 报告期内公司召开1次股东大会，召集、召开程序等均符合规定[114] - 报告期内董事会共召开12次会议，会议召集、召开等符合规定[115] - 第八届董事会第五次会议于2024年3月29日召开[132] - 第八届董事会第六次会议于2024年4月26日召开[132] - 第八届董事会第十二次临时会议于2024年12月27日召开[132] - 年内召开董事会会议12次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议11次[134] - 王俭、陈战乾、孙军、杨锐、沈灏、潘颖本年应参加董事会次数均为12次，且亲自出席次数也为12次[133] - 审计委员会成员为潘颖（主任委员）、王俭、杨锐、沈灏[135] - 提名委员会成员为孙军（主任委员）、王俭、陈战乾、杨锐、潘颖[135] - 薪酬与考核委员会成员为沈灏（主任委员）、王俭、杨锐、潘颖[135] - 战略委员会成员为王俭（主任委员）、陈战乾、沈灏[135] - 报告期内审计委员会召开7次会议[136] - 2024年1月15日审计委员会商定公司2023年度审计工作安排[136] - 2024年12月15日审计委员会一致同意聘任陈冰为公司副总经理、财务负责人并提交董事会审议[137] - 审计委员会认为公司2024年各季度报告及半年度财务报表符合企业会计准则，无重大问题并同意提交董事会审议[137] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[138][139][140] 人员构成情况 - 母公司在职员工4025人，主要子公司在职员工909人，在职员工总数4934人，需承担费用的离退休职工人数为0 [143] - 生产人员3740人，销售人员129人，技术人员517人，财务人员54人，行政人员494人 [143] - 硕士及以上学历126人，大学本科学历1476人，大学专科学历1541人，中专学历160人，高中及以下学历1631人 [143] 薪酬管理与培训 - 2024年公司推进国企改革，实行工效挂钩与绩效激励考核相结合的薪酬管理模式 [144] - 公司建立分层分类培训体系，2025年将继续开展岗位知识和技能培训 [145] 监事会情况

指数及成分股表现 - 中证细分有色金属产业主题指数强势上涨1.55% [3] - 成分股北方铜业涨停 江西铜业上涨5.72% 宝钛股份上涨5.13% [3] - 洛阳钼业和铜陵有色等个股跟涨 [3] 有色金属ETF基金表现 - 有色金属ETF基金上涨1.50% [3] - 近2周累计上涨1.53% [3] - 近两周累计净申购1066.44万元 [3] 基金产品特征 - 管理费率0.50% 托管费率0.10% 为可比基金中最低 [3] - 近1月跟踪误差0.005% 为可比基金中跟踪精度最高 [3] - 紧密跟踪中证细分有色金属产业主题指数 [3] 指数成分结构 - 前十大权重股合计占比49.57% [4] - 权重股包括紫金矿业(15.23%) 中国铝业(5.21%) 北方稀土(4.84%) [4][6] - 洛阳钼业权重4.24% 山东黄金权重3.69% 华友钴业权重3.59% [4][6] 个股涨跌表现 - 紫金矿业上涨2.56% 中国铝业上涨3.30% 云铝股份上涨2.70% [6] - 北方稀土上涨0.49% 华友钴业上涨2.05% 洛阳钼业上涨4.84% [6] - 山东黄金下跌0.42% 赣锋锂业下跌0.43% 天齐锂业下跌1.21% [6]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-002 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 331 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 272,924,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.1238 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公 司董事长王俭先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公 司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

北京观韬(西安)律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: 02988422608 E-mail: guantaoxa@qua http: // www.quantao. 映西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编:710065 35/F. Building 3. Gaoxin Xintian Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬(西安)律师事务所 关于宝鸡钛业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025 第 000410 号 致:宝鸡钛业股份有限公司 北京观韬(西安)律师事务所(以下简称"本所")受宝鸡钛业股份有限公 司(以下简称"公司")之委托,指派律师出席 2025年1月23日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以 ...

宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 2025 年第一次临时股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 第二项、选举监票人 1、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》； 2、审议《关于选举公司董事的议案》。 第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果 第六项、统计网络投票结果 第七项、主持人宣读股东大会决议 第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第九项、与会董事签署会议决议 第十项、主持人宣布会议结束 二 O 二五年一月二十三日 宝鸡钛业股份有限公司 第三项、审议会议议案： 第四项、现场股东投票表决 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 各位股东： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》和《宝鸡钛业股份有限公司章程》等相 关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理办法》相关条款 进行修改，具体内容如下： | 序号 | | | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | ...

西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司 （一）保荐人 2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日至 12 月 31 日。 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 西部证券股份有限公司。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的要求，西部证券股份有限 公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为宝鸡钛业股份有限公司（以下 简称"宝钛股份"、"公司"或"上市公司"）2019 年非公开发行 A 股股票的 保荐人，对宝钛股份进行持续督导，督导期限至 2022 年 12 月 31 日结束，截至 2022 年 12 月 31 日，宝钛股份募集资金尚未使用完毕，保荐人持续对宝钛股份 的募集资金管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 （二）保荐代表人 根据有关法律法规的要求，西部证券于 2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日至 12 月 31 日对宝钛股份 2024 年度募集资金管理和使用情况进行了持续督 导工作现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 何勇、 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-001 宝鸡钛业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...