审计相关决策 - 公司2023年续聘希格玛为年度会计师事务所[1] 审计工作安排 - 希格玛负责2023年度财报等审计，聘期一年[1] - 2023年底预审，2024年1月3日正式进场[2] 审计人员情况 - 希格玛及其人员与公司无其他利益往来[2] - 具备专业知识和职业证书[2] 审计评价 - 希格玛坚持独立审计原则，履行职责[3] - 客观公正反映财务，出具标准无保留意见报告[3]

西安博通资讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安博通资讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

西安博通资讯股份有限公司董事会 关于公司在任独立董事独立性的评估专项意见 2023年12月25日,西安博通资讯股份有限公司(简称"公司"、"博通股 份"、或"博通股份")召开 2023年第四次临时股东大会,董事会做换届选举, 选举了第八届董事会,董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,为郭随英、 李三庆、邢鹏程。 公司董事会对在任的郭随英、李三庆、邢鹏程 3 名独立董事的独立性情况进 行评估,并出具专项意见如下: 董事会认为公司在任的独立董事郭随英、李三庆、邢鹏程,均具备独立性, 均符合下列情况: 董事会关于公司在任独立董事独立性的评估专项意见 (四)公司独立董事及其配偶、父母、子女,均不在博通股份控股股东、实 际控制人的附属企业任职: (五)公司独立董事,均不属于与博通股份及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业具有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人单位任职的人员: (六)公司独立董事,均不属于为博通股份及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 ...

希会审字(2024)0463 号 西安博通资讯股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 ........................ （1-2） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)0463 号 内部控制审计报告 西安博通资讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了西安博通资讯股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份"、"博通股份"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2023 年度审计工作进行 监督检查，出具对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）是 1998 年在原西 安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的 大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅批准转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层。 希格玛首席合伙人为吕桦；截至 2023 年末合伙人数量：51 人，注册会计师 人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。 希格玛 2022 年度业务收入 45,825.96 万元，其中审计业务收入 36,990.04 万元，证券业务收入 12,762.62 万元。希格玛 2022 ...

会议安排 - 2024年3月11日发董事会会议通知和材料[3] - 2024年3月22日召开第八届董事会第三次会议[3] 会议情况 - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长王萍主持[3] 审议通过事项 - 《博通股份董事会2023年度工作报告》等多项报告及方案[4][5][6]

监事会 2023 年度工作报告 西安博通资讯股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 经过对西安博通资讯股份有限公司 2023 年度相关工作和事项的监督，监事 会对 2023 年度总体工作情况做出如下监事会工作报告： 2023 年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司召开了八次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认 真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况 和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益。 2、对公司依法运作情况的独立意见 2023 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理 人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监 督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建 立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关 法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和 决议程序合法有效，符合相关法律 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会会议9次，现场4次，通讯表决5次[5] - 2023年公司召开股东大会5次[5] - 2023年审计委员会召开7次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2023年12月25日至12月31日战略委员会未召开会议[7] - 2023年公司未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职情况 - 独立董事出席2023年全部董事会、股东大会、审计委员会会议并全投同意票[5][6] - 3名独立董事两次审议2023年4月28日发行股份等关联交易议案均同意[8] - 3名独立董事两次审议2023年7月28日关联交易方案等议案均同意[8] - 2023年度独立董事在博通股份现场工作时间共计14天[16] - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和投资者权益[25] 财务与人事相关 - 2023年3月17日审计委员会同意2022年度财务报告等提交董事会审议[10] - 2023年8月7日审计委员会同意2023年半年度财务报告等提交董事会审议[11] - 2023年12月8日审计委员会同意续聘希格玛为2023年度会计师事务所[11] - 2023年12月25日审计委员会同意继续聘任韩崇华为公司财务总监[12] - 2023年3月24日薪酬与考核委员会审核认为2022年度公司董高薪酬披露与实际一致[12] 重组相关 - 2023年4月28日公司启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[8] - 2024年2月28日公司终止该重组[9] 其他情况 - 2023年度公司未发生部分需独立董事行使特别职权的情况[13] - 2023年度公司未发生部分需经相关委员会审议或向董事会建议的事项[12][13] - 2023年度公司高级管理人员及相关工作人员积极配合独立董事履职[20] - 2023年度公司日常性关联交易价格公允，无内幕交易，未损害上市公司和中小股东利益[21] - 2023年度公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况[21] - 2023年度公司未发生被收购相关情况[21] - 薪酬与考核委员会3名委员表决同意公司薪酬管理制度及不一致情况相关内容[24] - 2023年度公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[24]

业绩数据 - 2023年度公司合并营业收入262,891,691.15元，同比增加10.71%[2][9][14] - 2023年度公司归属母公司净利润28,373,441.14元，同比增加5.69%[2][9][14] - 2023年度公司扣非后归属母公司净利润27,138,366.60元，同比增加3.54%[2][9][14] - 2023年高等教育业务收入260,392,888.28元，占主营业务收入近99.9994%，同比增加11.06%[3][11] - 2023年计算机信息业务收入1,603.77元，同比减少99.86%[3] 用户数据 - 西安交通大学城市学院2023年末在校学生11400多名[40] 未来展望 - 2024年度公司计划争取实现营业收入25000万元，成本费用控制在24500万元[49] - 2024年公司将持续关注民办学校登记政策，待明确后做决策并应对风险[47][49] 市场扩张和并购 - 2024年2月28日公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[5][12] 其他新策略 - 城市学院积极研究招生政策，拓展办学思路扩大招生和在校生人数[52] - 公司将关注宏观经济和政策走势，调整经营、产品和市场结构提升竞争力[54] - 公司将完善人才培养和激励机制，吸引和留住优秀人才[54]

公司治理 - 2023年12月25日公司选举第八届董事会，由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 董事会审计委员会由3名委员组成，2名委员为独立董事[7] 会议情况 - 2023年12月25 - 31日，公司召开董事会、股东大会、审计委员会会议各1次[3][4] - 2024年2月28日，第八届董事会第二次会议审议通过终止重组议案[6] 人事任免 - 2023年12月25日，提名委员会同意提名王萍、韩崇华、蔡启龙任职并提请董事会审议[9][16] - 2023年12月25日，审计委员会同意聘任韩崇华为公司财务总监并提交董事会审议[13][16] 业务交易 - 2023年公司4月28日起启动重大资产重组关联交易，2024年2月28日终止[6][15] - 2023年12月8日，审计委员会同意续聘希格玛为公司2023年度会计师事务所，12月25日股东大会审议通过[15] 独立董事工作 - 2023年12月25 - 31日，独立董事与公司内部审计部门沟通，2024年开始与会计师事务所沟通[12] - 2024年独立董事将继续履行职责，维护公司和投资者合法权益[18]