上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2024〕2 号 关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股 吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易审核的决定 宁夏建材集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 8 月 30 日受理 你公司提交的换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重 大资产出售并募集配套资金暨关联交易的申请文件，依法进行了 审核，并经 2024 年第 1 次并购重组审核委员会会议审议。 本所上市审核中心在审核问询中重点关注了以下事项：一是 本次交易通过让渡水泥业务控制权而非出售全部股权的方式置 出水泥业务的原因；二是标的资产应收账款坏账准备计提的充分 －1－ ─────────────── 性，应收账款回款是否存在重大不确定性；三是上市公司本次交 易前后主要财务指标变化，本次交易是否有利于提高上市公司质 量，增强上市公司持续经营能力。 并购重组审核委员会审议认为，上市公司未充分说明中建信 息应收账款回款不存在重大不确定性的依据，未充分说明并披露 本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持 续经营能力，不符合《上市公司重大资 ...

(此页无正文,为《关于宁夏建材股票交易价格异常波动征询函的回函》之 盖章页) 一、截至目前,除宁夏建材 2024年1月17日已披露的重大资产重组事项未 通过上海证券交易所并购重组审核委员会审核等重大资产重组的事项外,公司不 存在涉及宁夏建材的应披露而未披露的重大信息。 二、截止目前,公司不存在处于筹划阶段涉及宁夏建材的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 三、截至目前,不存在公司在宁夏建材股价异常波动期间买卖宁夏建材股票 的情况。 (以下无正文) 关于宁夏建材股票交易价格异常波动 征询函的回函 宁夏建材集团股份有限公司: 你公司于 2024年1月18日发来的《关于宁夏建材股票交易价格异常波动 的征询函》已收悉,作为你公司控股股东,针对你公司股价异常波动事宜,现回 复如下: 材股份产限公 中 2024年1月18日 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024－006 宁夏建材集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宁夏建材集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票于2024年1月17日、18日 连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并向实际控制人及控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 ●公司于 2024 年 1 月16 日收到上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称 "上交所重组委"）出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024 年第1 次审议 会议结果公告》，上交所重组委对公司提交的重大资产重组方案进行了审议，审议结 果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。 公司正在对本次方案进行研究，将尽快对是否修改或终止本次方案作出决议，同 时及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024 年1 月17 日、1 月18 日连续两个交易 ...

关于宁夏建材股票交易价格异常波动 征询函的回函 宁夏建材集团股份有限公司： 你公司于 2024 年 1 月 18 日发来的《关于宁夏建材股票交易价格异常波动 的征询函》已收悉，作为你公司实际控制人，针对你公司股价异常波动事宜，现 回复如下： 一、截至目前，除宁夏建材 2024 年 1 月 17 日已披露的重大资产重组事项未 通过上海证券交易所并购重组审核委员会审核等重大资产重组的事项外，公司不 存在涉及宁夏建材的应披露而未披露的重大信息。 二、截止目前，公司不存在处于筹划阶段涉及宁夏建材的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 三、截至目前，不存在公司在宁夏建材股价异常波动期间买卖宁夏建材股票 的情况。 （以下无正文） (此页无正文，为《关于宁夏建材股票交易价格异常波动征询函的回函》之 盖章页) 中国建材集团有限公司 2024 年 1 月 18 日 ...

市场扩张和并购 - 2024年1月16日上海证券交易所并购重组审核会审议宁夏建材发行股份购买资产交易，不符条件或披露要求[1] 其他新策略 - 要求公司说明让渡水泥业务控制权等原因及剩余业务出售可实现性[2] - 说明中建信息应收账款回款不确定性及坏账准备计提情况[2] - 说明交易对提高公司质量等方面的影响[3] - 本次会议需进一步落实事项无[4]

公司信息 - 公司股票代码为600449，简称为宁夏建材[1] 重组情况 - 2024年1月16日收到上交所重组委审议结果公告[2] - 换股吸收合并及重大资产出售等交易未通过审核[2] - 审议结果为不符合重组条件或信息披露要求[2] 后续计划 - 董事会将审慎研究方案，尽快决议是否修改或终止[2]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-004 宁夏建材集团股份有限公司 关于收到实际控制人关于重大 资产重组有关事项承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁夏建材"）拟向中建 材信息技术股份有限公司（以下简称"中建信息"）全体股东发行股份方式换股 吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 "天山股份"）拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股 权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称"本次交易"）。 一、关于本次交易完成后宁夏建材剩余水泥资产相关业务的处理方式的承 诺 公司实际控制人中国建材集团近期向宁夏建材出具承诺："本公司承诺，在 本次交易完成后 3 年内，本公司将在符合适用的法律法规、国有资产相关要求 和证券监管要求的前提下，通过行使股东权利，推动宁夏建材完成将持有的剩 余水泥及水泥熟料、商品混凝土和砂石骨料的制造与销售相关业务出售给天山 股份的交易。" 中国建材集团已出具说明，明确如上述提案未能获得宁 ...

市场扩张和并购 - 上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第1次会议1月16日审议宁夏建材发行股份购买资产[1]

市场扩张和并购 - 公司拟换股吸收合并中建信息并募集配套资金[2] - 天山水泥现金增资取得公司下属水泥业务子公司控股权及相关商标等资产[2] 其他进展 - 上交所2024年1月16日审核公司本次交易申请[2] - 本次交易需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[3]

证券代码：600449.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 合并方 | 宁夏建材集团股份有限公司 | | 被合并方 | 中建材信息技术股份有限公司 | | 重大资产出售交易对方 | 新疆天山水泥股份有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括中国中材集团有限公司在内的不超过35名符合 | | | 条件的特定对象 | 合并方独立财务顾问 二〇二四年一月 宁夏建材换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 交易各方声明 一、宁夏建材声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员已出具承诺，对所提供的信息、文件、 资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如违反上 述 ...