股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月29日14点在宁夏银川召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议更换独立董事等3项议案[7] 会议相关时间 - 议案8月9日经董事会、监事会审议通过，8月10日公告[8] - 股权登记日为8月21日[12] - 会议登记时间为8月22 - 28日工作日[13] 其他要点 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[9] - 议案3关联股东中国建材应回避表决[9] - 现场会议会期半天，股东食宿交通自理[14]

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-031 宁夏建材集团股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 9 日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁 夏建材"）召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议审 议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》等相 关议案，决定终止本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司（以下简称"中 建信息"）及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易的相关事项（以下简称"本 次交易"、"本次重组"、"本次重大资产重组"）。现将具体情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 天山材料股份有限公司（曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司"，以下简 称"天山股份"）拟以现金方式向宁夏建材旗下水泥等相关业务子公司宁夏赛马 1 进行增资，增资金额为 271,761.5420 万元。增资完成后，天山股份将取得宁夏赛 马 51%的股权，实现对宁夏赛马的控制，构成宁夏 ...

宁夏建材第八届董事会第二次独立董事专门会议 宁夏建材第八届董事会第二次独立董事专门会议 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，具 备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。公司独立董事 候选人罗立邦未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联 关系，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市 公司独立董事的其他情形。我们同意罗立邦为公司第八届董事会独 立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议关于 第八届董事会第二十五次会议有关事项的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，现对公司因终止换股吸收合并中建材信息技术股份有 限公司并向包括中国中材集团有限公司在内的不超过35名特定投资 者发行股票募集配套资金，同时天山材料股份有 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-030 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组 的议案》（有效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 2024 年 1 月 23 日，上市公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏 建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2024〕 2 号）（以下简称"《审核决定》"）。 公司在上海证券交易所作出终止本次重大资产重组暨关联交易的决定后，于 2024 年 1 月 31 日召开第八届董事会第三次临时会议审议并通过《宁夏建材集团 股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》，并组织相关各方积极推 进本次重大资产重组的相关工作。自公司继续推进本次交易的决议作出后，相关 各方积极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟 通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注本次交易审核中关注的 问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的 波动和变化，综合考虑内外部因素 ...

同业竞争承诺事项 - 独立董事同意中国建材集团等延期履行同业竞争承诺，议案将提交股东大会审议[1] - 独立董事同意控股股东等变更同业竞争承诺履行期限议案，将提交董事会审议[3] - 变更承诺履行期限涉及关联方，董事会审议时关联董事需回避表决[3] 日期信息 - 签署日期为2024年8月9日[5]

同业竞争承诺 - 2017年12月承诺3年内解决同业竞争问题[1][2][3] - 2020年12月拟延期3年履行承诺[4] - 中国建材集团和股份拟再延期2年履行承诺[7] 资产重组 - 2022年4 - 5月推动宁夏建材和祁连山重组，2023年12月完成交割[4] - 2022年4月起推进宁夏建材出售水泥资产并吸收合并中建材信息方案[5] - 2024年8月决定终止前述重组方案[6]

宁夏建材集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国建材股份有限公司，现提名罗立邦为宁夏建材集团股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任宁夏建材集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与宁夏建材集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－034 独立董事候选人罗立邦的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提 交股东大会审议。 附：罗立邦个人简历 宁夏建材集团股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、更换独立董事的情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事任期届满可以连选连任， 连续任职不得超过6 年。鉴于公司独立董事张文君已连续任职满6 年，根据上市公司独立董事 任职年限的相关监管规定，张文君不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，自公 司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前张文君将继续履 行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。 公司及董事会对张文君在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 二、公司补选独立董事情况 为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东中国建材股份有限公司提名，公司于2024年8月9日召开第八届董事会第 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-029 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"宁夏建 材"）第八届董事会第二十五次会议通知和材料分别于 2024 年 8 月 2 日、8 月 9 日以通讯方式送达。公司于 2024 年 8 月 9 日下午 15:00 以现场与视频相结合方 式召开第八届董事会第二十五次会议，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由公司董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组 的议案》(有效表决票数 4 票，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 2024 年 1 月 23 日，上市公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏 建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中国国际金融股份有限公司（简称"中金公司"或"独立财务顾问"）接受宁夏 建材集团股份有限公司（简称"宁夏建材" "上市公司"或"公司"）的委托，担任本 次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司（简称"中建信息"）及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易（简称"本次交易""本次重组"或"本次重大 资产重组"）事项的独立财务顾问。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律 法规的规定，经过审慎核查，独立财务顾问对上市公司终止换股吸收合并中建信 息及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易事项出具如下核查意见： 宁夏建材集团股份有限公司 终止换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及 一、本次重大资产重组的基本情况 本次交易由换股吸收合并、资产出售和募集配套资金三部分组成。本次换股 吸收合并、资产出售互为前提条件，其中任何一项未能实施，则两项均不实施； 本次募集配套资金的生效和实施以本次换股吸收合并的生效和实施为条件，但本 次换股吸收合并和资产出售不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套 资金发行成功与否不影响本次 ...