根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,广东冠豪高新技术股份有限公司(以 下简称"冠豪高新"或"公司")董事会,就公司在任独立董事 QINGSHAN JASON NIU（牛青山）、李鹏、黄娟的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事 QINGSHAN JASON NIU(牛青山)、李鹏、黄 娟的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广东冠蒙高新技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东冠蒙高新 ...

审计委员会组成 - 2024年度第八届审计委员会由3名独立董事组成，黄娟为主任委员[1] - 2025年1月10日选举第九届审计委员会成员，黄娟仍为主任委员[2] 审计工作情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议多项议案[3] - 公司同意续聘利安达为2024年度审计机构[6] - 利安达提交无保留意见审计报告[11] 未来展望 - 2025年第九届审计委员会将加强沟通协作，完善审计流程方法[12]

业绩总结 - 报告期内部分占用累计发生金额：货款479.72万元、保证金111.36万元等[10] - 报告期内部分往来累计发生金额：货款8873.16万元、服务费4.80万元等[10] - 期末部分占用资金余额：8849.30万元、3466.40万元等[10] - 期末部分往来资金余额：36254.10万元、207.53万元等[10] - 报告期占用资金利息部分金额：6.40万元、83.74万元等[10] - 报告期偿还累计发生部分金额：2425.90万元、72548.10万元等[10] 审核相关 - 审核报告利安达专字【2025】第0059号，对冠豪高新公司2024年度相关情况汇总表专项审核[5] - 审核报告日期为2025年03月07日[9] - 审核依据准则认为汇总表与审计财务报表无重大不一致[6]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论因素[7] - 内控审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%，营收合计占比96.02%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷定量标准以净资产0.5%为重要性水平[16] - 非财务内控重大、重要、一般缺陷潜在直接财产损失金额标准[18] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][21] 基准日情况 - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的重大、重要内控缺陷[21][22]

关联交易数据 - 2025 - 2026年预计关联交易购买142,808万元、销售5,895万元，合计148,703万元[3] - 2024 - 2025年预计关联交易115,825万元，实际发生94,986.28万元[6] - 2024年向中国纸业购原料预计74,720万元，实际64,459.81万元[6] - 2024年向诚通能源购原料预计18,155万元，实际15,181.84万元[6] - 2025 - 2026年向中国纸业购原料预计92,500万元[7] - 2025 - 2026年向诚通国贸购原料预计32,250万元[7] - 2025 - 2026年接受中纸宏泰服务预计8,100万元[7] - 2025 - 2026年向中国纸业销售原料预计2,400万元[7] - 2025 - 2026年向岳阳林纸销售原料预计3,495万元[7] 公司注册资本 - 中国纸业注册资本503300.00万元[9] - 湖南骏泰注册资本102220.92万元[9] - 岳阳林纸注册资本180445.31万元[9] - 茂源林业注册资本47148.00万元[10] - 诚通国贸注册资本20000.00万元[11] - 诚通租赁注册资本200000.00万元[11] - 天岳环保注册资本2000.00万元[11] - 中纸宏泰注册资本5000.00万元[12] - 誉成云创注册资本1000.00万元[12] 公司2023年财务数据 - 中国纸业总资产347.44亿元、净资产133.15亿元、营收207.80亿元、净利润 -4.27亿元[13] - 湖南骏泰总资产32.72亿元、净资产3.89亿元、营收23.09亿元、净利润3.14亿元[13] - 岳阳林纸总资产159.68亿元、净资产86.84亿元、营收86.41亿元、净利润 -2.38亿元[13] - 茂源林业总资产37.99亿元、净资产7.42亿元、营收12.46亿元、净利润 -2.92亿元[13] 关联交易原则及影响 - 关联交易价格按市场定价经双方协商确定[15] - 向关联方采购可降成本、优化资源利用[16] - 向关联方销售可拓宽渠道、增加营收[16] - 关联交易为正常业务往来，不构成业务依赖[16] 会议决议 - 2025年3月7日董事会通过2025年度日常关联交易预计议案[3]

财务审计 - 审计广东冠豪高新技术股份有限公司2024年度财务报表并出具无保留意见审计报告[5] 关联交易 - 冠豪高新公司编制2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表[5] 财务数据 - 放于诚通财务公司存款年初余额34,065.38万元，本年增加941,353.03万元，减少859,663.31万元，年末余额115,755.11万元[10] - 诚通财务公司借款（含贴现）年初余额10,000.00万元，本年增加10,000.00万元[10]

报告与会议安排 - 公司2024年度报告将于2025年3月11日发布[2] - 2024年度业绩说明会2025年3月17日10:00 - 11:00召开[2][4] - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][4] 提问与联系信息 - 投资者2025年3月14日16:00前可提问[2][5] - 联系人孔祥呈，电话0759 - 2532338等[6] 公司人员 - 董事长李飞，副总经理赵国红等[5]

公司基本信息 - 诚通财务公司设立时注册资本10亿元，2017年7月增至50亿元[1] - 2024年12月末单位从业人员41人[2] - 诚通财务公司股东3家，中国诚通控股集团有限公司股权占比85%，广东冠豪高新技术股份有限公司占比10%，诚通国合资产管理有限公司占比5%[2] 风险管理架构 - 董事会负责决策建立和维护公司健全有效的风险管理体系及基本原则等[4] - 监事会负责监督董事会、高级管理层完善风险管理与内控体系等[4] - 经营管理层负责建立和完善公司风险管理相关组织机构等[5] - 风险管理委员会负责分析判断国内外经济运行形势和变化趋势等[6] - 风险法规部是各类风险的规划、组织及管理部门[6] - 稽核审计部负责依据监管法律、法规及公司制度开展审计工作[7] - 诚通财务公司建立了由各业务部门、风险法规部、稽核审计部组成的三道风险防范体系[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，诚通财务公司资产合计334.48亿元，所有者权益合计67.47亿元[20] - 2024年度，诚通财务公司营业收入6.66亿元，利润总额2.36亿元，净利润1.79亿元[20] - 截至2024年12月31日，诚通财务公司资本充足率为25.78%，拆入资金比例为0，投资比例为62.69%[22] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在诚通财务公司存款余额为115,755.11万元，占公司存款余额的59.83%，占诚通财务公司吸收存款余额的2.13%[22] - 截至2024年12月31日，公司在诚通财务公司贷款余额为1亿元，占公司贷款余额的2.75%[22] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额77,720.83万元，占公司存款余额的40.17%[24] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额为353,546.35万元，占公司贷款余额的97.25%[24] 业务情况 - 诚通财务公司流动性充裕，尚无大额对外融资需求，已开展同业拆借业务[12] - 诚通财务公司建立了职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制[13] - 诚通财务公司设有专门信息科技部门，风险管理对标商业银行建设标准[14]

业绩数据 - 2024年营业收入75.88亿元，同比增长2.50%[1] - 2024年利润总额1.76亿元，净利润1.84亿元[1] - 报告期末资产总额112.27亿元，所有者权益46.41亿元[1] 公司动态 - 2024年召开股东大会3次、董事会15次、监事会9次[4] - 2024年部分董事、高管增持股份598,200股[5] - 2024年完成回购股份70,032,865股，占比3.98%[8] - 2024年披露定期报告4份，临时公告76份[10] - 2024年参加电话会议11场，接待调研7次，接听热线超100次[10] 未来展望 - 2024 - 2026年年均现金分红不少于当年可分配利润50%[7] 项目进展 - 湛江30万吨白卡纸、6万吨特种纸项目投产，40万吨化机浆项目预计2026年投产[2]

人员数据 - 截至2024年末，利安达有合伙人73人，执业注册会计师449人，签过证券服务业务审计报告的132名[1] 业绩数据 - 2024年度业务总收入51936.07万元，审计上市公司24家，年报审计收入2584.32万元[1] 处罚情况 - 近三年公司执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 近三年从业人员受行政处罚3人次、监管措施11人次，涉及13人[4] 风险保障 - 截至2023年末，已计提职业风险基金4240.99万元[16] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12240.99万元[17] 审计情况 - 近一年就重大会计审计事项及时咨询解决，达成一致意见[6][7] - 实施完善的项目质量复核程序，检查未发现重大问题[8][10][11]