公司章程修订背景 - 公司拟修订公司章程及相关议事规则 经第九届董事会第七次会议审议通过 [2] - 北京市康达律师事务所受公司委托 就章程修订事项的合法有效性出具法律意见书 [2] 公司章程修订程序 - 章程修改议案已通过董事会审议 尚需股东会以特别决议审议通过 [4] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 [3] 公司章程主要修订内容 - 公司章程第一条修订 增加维护职工合法权益的表述 [5] - 明确法定代表人辞任后需在30日内确定新人选 并新增法定代表人职务行为责任追偿条款 [5][6][7] - 高级管理人员范围扩大 新增总工程师等人员 [8] - 公司经营范围修订 新增热力生产和供应、非居住房地产租赁等业务 [9][11] - 股份发行原则修订 强调同类别股份具有同等权利 [12] - 新增财务资助条款 规定累计总额不得超过已发行股本总额10% [12] - 股份回购情形修订 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款 [13] - 股份转让限制修订 明确董事、高管任职期间每年转让不得超过持股25% [15] - 股东权利条款修订 允许符合规定的股东查阅会计账簿和凭证 [16] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [18][19] - 新增控股股东和实际控制人行为规范 要求维护公司独立性 [23][24] - 股东会职权范围修订 新增对发行股票、可转换公司债券的授权 [24][25] - 对外担保审批标准修订 明确担保总额超过总资产30%需经股东会审议 [25] - 股东会召集程序修订 新增审计委员会提议召开临时股东会的条款 [29][30][31] - 股东会通知时间调整 年度股东会提前至20日前通知 [35] - 股东会表决机制修订 明确普通决议和特别决议通过标准 [44]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会履行原监事会职权 [1] - 第九届监事会主席禚昊、监事王雷及职工监事杨艳职务自然免除 [1] - 相关监事会议事规则等制度同步废止 [1] 公司章程核心修订 - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事或经理担任，辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [5] - 新增法定代表人职务行为法律责任条款，明确公司对善意相对人责任及追偿机制 [5] - 高级管理人员范围扩大至经理、副经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总工程师等 [6] 股份与财务规则变更 - 明确股份发行实行"三公"原则，同类别股份具有同等权利 [8] - 修订财务资助条款，允许在特定条件下提供不超过已发行股本总额10%的财务资助 [10] - 增加股份回购情形，包含可转换债券转换及维护公司价值等新增情形 [11] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅会计账簿及会计凭证，并新增对合并分立异议股东的股份收购请求权 [16] - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任，滥用法人独立地位需对公司债务承担连带责任 [23] - 控股股东及实际控制人新增多项合规义务，包括禁止资金占用及保证公司独立性等 [25] 股东会议事规则更新 - 股东会职权新增对审计机构选聘、变更募集资金用途及股权激励计划的审议权限 [27] - 临时股东会触发条件中"监事会提议召开"调整为"审计委员会提议召开" [29] - 允许采用电子通信方式召开股东会，且现场会议地点变更需提前2个工作日公告 [30] 表决与决议机制优化 - 特别决议范围扩大至未按现金分红政策执行的利润分配方案 [56] - 明确公司持有自身股份无表决权，违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权 [56] - 要求对影响中小投资者利益的事项单独计票并披露结果 [56]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-032 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》、配套议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>、配套议事规则以及变更工商 登记事宜的议案》,同意取消监事会、修订《公司章程》及配套议事规则并授权 相关人员办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事 会主席禚昊先生、监事王雷先生、职工监事杨艳女士在第九届监事会中担任的职 务自然免除。 截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公 ...

一、诚通财务基本情况 2011 年 7 月，经中国银监会《关于批准中国诚通控股集团有限 公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2011〕42 号）批准， 由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司（后更名为"中 国纸业投资有限公司"）、中储发展股份有限公司共同发起设立诚通财 务有限责任公司,设立时注册资本 10 亿元人民币。 2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有限公司转让 持有诚通财务公司 20%股权给佛山华新包装股份有限公司。 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2025年半年度 风险持续评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务的定期财务报 告，对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体 情况报告如下： 2017 年 7 月，经北京银监局（京银监复〔2017〕390 号）批准， 诚通财务将注册资本从 10 亿元人民币增加至 50 亿元人民币。 2021 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-033 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-031 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 董事会认为公司 2025 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同 意《2025 年半年度报告（全文及摘要）》。 相关内容详见2025年8月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2025 年半年 度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃 ...

公司基本信息 - 公司1999年经批准以发起方式设立，设立时发行股份总数为10,000万股，面额股每股金额为1.00元[7][10] - 2003年5月12日公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，6月19日在上海证券交易所上市[7] - 公司原营业执照号为440000000053794，现统一社会信用代码为91440800617803532R[7] - 公司经营范围包括新材料技术研发、新型膜材料制造销售等多个项目[8][10] 股权与股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等，在六种情形下可收购本公司股份[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[12] - 发起人、公司公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[12][13] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[8][10] - 股东有权要求董事会执行收回特定收益规定，董事会未执行的，股东可起诉，负有责任的董事依法承担连带责任[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定人员给公司造成损失时，可书面请求相关机构起诉或直接起诉[16] 股东会相关 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行，多种情形需召开临时股东大会或股东会[21] - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项有金额和比例要求，部分需特别决议通过[19][20][32] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议，公司经股东会决议或授权可发行股票、可转换为股票的公司债券[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1 - 2人，董事任期三年，任期届满可连选连任[38][42] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[45] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[45] 独立董事相关 - 独立董事应发挥参与决策等作用，担任需具备多项条件，每年需对独立性自查并提交董事会[47][48] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[52] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[60] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[61] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比有不同要求[63][65] 其他 - 《章程修改议案》及其附件经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会以特别决议审议通过[3][5][6] - 公司设经理、副经理、总法律顾问，均由董事会聘任或解聘[55] - 公司需在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[59]

收入和利润同比变化 - 营业收入34.03亿元人民币，同比下降1.47%[22] - 利润总额亏损9215.90万元人民币，同比下降236.07%[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5792.53万元人民币，同比下降168.35%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损5946.26万元人民币，同比下降218.16%[22] - 基本每股收益为负0.03元/股，同比下降160.00%[23] - 加权平均净资产收益率为负1.31%，同比下降3.21个百分点[23] - 营业总收入同比下降1.5%至34.03亿元，营业总成本同比上升3.0%至35.26亿元[146] - 营业利润由盈转亏，从6677万元盈利转为-9279万元亏损，同比下降238.9%[147] - 净利润为-9079万元，较去年同期4204万元盈利转为亏损，同比下降316.0%[147] - 归属于母公司股东的净利润为-5793万元，同比下降168.4%[147] - 母公司净利润为-3973万元，较去年同期8667万元盈利转为亏损[151] - 母公司综合收益总额为负39,727,349.06元[170] - 本期综合收益总额减少5792.53万元人民币[160] - 综合收益总额为84,742,687.95元[164] 成本和费用同比变化 - 营业成本为31.79亿元人民币，同比上升4.14%[57] - 研发费用为1.58亿元人民币，同比下降19.15%[57] - 财务费用为3796.05万元人民币，同比上升69.00%[57] - 研发费用同比下降19.2%至1.58亿元[147] - 财务费用同比大幅增长69.0%至3796万元[147] - 母公司营业成本同比上升18.3%至15.08亿元[150] - 母公司管理费用同比激增59.4%至4829万元[150] - 支付的各项税费同比增长61.8%，从2464.2万元增至3985.0万元[153] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为负9.22亿元人民币，同比下降1125.63%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.22亿元人民币，同比下降1125.63%[57] - 经营活动现金流量净额恶化，从2024年上半年的-7521.5万元扩大至2025年上半年的-92186.3万元[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长3.3%，从31.55亿元增至32.6亿元[153] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长30.5%，从28.85亿元增至37.66亿元[153] - 母公司经营活动现金流量净额由正转负，从2024年上半年10.26亿元转为2025年上半年-4.52亿元[156] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，较2024年上半年的-2.15亿元进一步恶化[154] - 筹资活动现金流量净额显著改善，从2024年上半年4.11亿元增至2025年上半年8.23亿元[154] - 取得借款收到的现金同比增长14.1%，从15.38亿元增至17.54亿元[154] - 母公司投资活动现金流出大幅减少，从2024年上半年8.25亿元降至2025年上半年1.26亿元[156] 资产和负债关键指标变化 - 总资产116.12亿元人民币，同比增长3.43%[22] - 归属于上市公司股东的净资产44.83亿元人民币，同比下降3.41%[22] - 货币资金为7.96亿元人民币，同比下降33.93%，占总资产比例6.86%[60] - 短期借款为21.17亿元人民币，同比上升30.85%，占总资产比例18.23%[60] - 应付票据为8.41亿元人民币，同比上升77.35%，占总资产比例7.24%[60] - 预付款项为5.22亿元人民币，同比上升103.15%，占总资产比例4.50%[60] - 在建工程为5.64亿元人民币，同比下降32.36%，占总资产比例4.86%[60] - 公司货币资金为7.96亿元人民币，较年初12.05亿元下降33.9%[139] - 应收账款为8.42亿元人民币，较年初9.74亿元下降13.5%[139] - 存货为18.94亿元人民币，较年初14.69亿元增长28.9%[139] - 预付款项为5.22亿元人民币，较年初2.57亿元增长103.2%[139] - 固定资产为42.60亿元人民币，较年初38.48亿元增长10.7%[139] - 在建工程为5.64亿元人民币，较年初8.34亿元下降32.4%[139] - 公司总资产从1122.67亿元增长至1161.17亿元，增幅3.4%[140][141] - 短期借款从16.18亿元大幅增加至21.17亿元，增幅30.9%[140] - 应付账款从9.13亿元下降至6.28亿元，降幅31.2%[140] - 一年内到期非流动负债从4588.63万元激增至2.63亿元，增幅473.1%[140] - 长期借款从15.12亿元略降至14.54亿元，降幅3.9%[140] - 归属于母公司所有者权益从46.41亿元降至44.83亿元，降幅3.4%[141] - 母公司货币资金从5.94亿元锐减至9379.27万元，降幅84.2%[142] - 母公司应收账款从5.72亿元增至5.86亿元，增幅2.6%[142] - 母公司短期借款从9.51亿元增至14.49亿元，增幅52.4%[143] - 母公司未分配利润从8.67亿元降至7.26亿元，降幅16.3%[144] - 期末现金及现金等价物余额为7.96亿元，较期初的12.05亿元减少33.9%[154] - 应收账款同比减少13.49%[47] - 货币资金为7.96亿元人民币，同比下降33.93%，占总资产比例6.86%[60] - 短期借款为21.17亿元人民币，同比上升30.85%，占总资产比例18.23%[60] - 应付票据为8.41亿元人民币，同比上升77.35%，占总资产比例7.24%[60] - 预付款项为5.22亿元人民币，同比上升103.15%，占总资产比例4.50%[60] - 在建工程为5.64亿元人民币，同比下降32.36%，占总资产比例4.86%[60] 业务表现和产能 - 终端消费需求增长不及产能释放导致产品价格下降及毛利大幅下降[23] - 白卡纸产能达1,164.10万吨，新增产能大幅释放[33] - 特种纸原纸年产能23万吨和涂布年产能19.3万吨[37] - 白卡纸年产能90万吨[37] - 食品包装白卡纸原料100%使用FSC认证进口纯木浆[39] - 不干胶年产能9.5万吨和膜基材料年产能0.5万吨[41] - 胶乳年产能15万吨[41] - 湛江中纸40万吨化机浆项目进入建设冲刺阶段[44] - 30万吨高档涂布白卡纸项目生产经营步入正轨[44] - 6万吨特种纸项目生产经营步入正轨[44] - 9号涂布机提质增效技改项目进入安装调试阶段[44] - 公司是国内最早实现烟草包装白卡纸进口替代的企业[38] - 烟包专用特种纸板占有细分市场近四分之一份额[52] - 氢燃料电池和电解水制氢用碳纸原纸完成中试验证[46] - 锂离子电池用胶乳性能与进口产品基本相当[46] - 公司推进40万吨化机浆项目以补足缺浆短板[72] 运营效率和成本优化 - 珠海基地数字化监控平台异常响应速度提升40%[47] - 仓储成本降低12%且SKU数量缩减15%[47] - 流程冗余环节减少25%[47] - 木浆采购成本同比优化11%[47] - 应收账款同比减少13.49%[47] 研发和创新成果 - 新增自主授权专利22件其中发明专利4项[46] - 参与国家标准制定6项[46] - 氢燃料电池和电解水制氢用碳纸原纸完成中试验证[46] - 锂离子电池用胶乳性能与进口产品基本相当[46] 子公司财务数据 - 湛江冠豪纸业子公司总资产为2.493亿人民币，净资产为1.411亿人民币[66] - 浙江冠豪新材料子公司总资产为8.807亿人民币，净资产为2.188亿人民币[66] 股东和股权结构 - 佛山华新发展持股3.70亿股占比21.14%，为公司第一大股东[129] - 中国纸业投资持股3.32亿股占比18.99%，为第二大股东[129] - 广东粤财创业投资持股7759.51万股占比4.43%[129] - 香港中央结算公司持股1240.43万股占比0.71%[129] - 报告期末普通股股东总数为44,583户[126] - 限售股份全部解除，期末无限售条件股份为17.50亿股[121][125] - 股份总数从17.60亿股减少至17.50亿股，无限售条件流通股份占比升至100%[121][122] - 公司回购注销限制性股票973.42万股，占股份总数0.55%[121][123] 分红和利润分配政策 - 公司2025年上半年实施2024年度现金分红占归母净利润比例为57.16%[74] - 公司承诺未来三年年均现金分红比例不低于可分配利润的50%[74] - 公司2025年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[80] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[105] 股权激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划已获国资委批复[81] - 2022年10月28日因6名激励对象离职，回购注销47万股限制性股票[82] - 2023年6月9日因9名激励对象离职，回购注销1,386,300股限制性股票[82] - 2023年10月25日因8名激励对象离职，回购注销1,500,000股限制性股票[82] - 2024年1月30日因业绩未达标，对301名激励对象回购注销11,639,100股限制性股票[82] - 2024年3月8日解除限售10,204,920股限制性股票上市流通[82] - 2024年3月8日因3名激励对象离职，回购注销159,380股限制性股票[82] - 2024年4月10日因政策变化，对50名激励对象回购注销2,673,300股限制性股票[82] - 2024年8月20日因10名激励对象离职，回购注销822,800股限制性股票[82] - 2025年1月23日因业绩未达标，对239名激励对象回购注销9,734,200股限制性股票[82] - 股份支付计入所有者权益金额为负26,963,734.00元[170] 管理层和治理变动 - 公司董事、监事及高级管理人员发生重大变动，涉及16人次职务调整[79] - 公司董事长兼总经理李飞于2025年2月28日辞去总经理职务[79] 行业和市场环境 - 2025年上半年中国GDP达66.05万亿元，同比增长5.30%[29] - 造纸行业营业收入6,812.1亿元同比下降2.3%，利润总额175.7亿元同比下降21.4%[30] - 全国快递业务量956.4亿件同比增长19.3%，业务收入7,187.8亿元同比增长10.1%[32][35] - 社会消费品零售总额245,458亿元同比增长5.0%[35] - 公司面临进口纸零关税政策持续冲击国内市场的风险[68] - 特种纸行业产能过剩导致供需失衡及价格竞争加剧[69] - 全球经济低增长及贸易保护主义加剧抑制出口需求[67] 关联交易和同业承诺 - 公司非经常性损益合计为1,537,296.08元，其中政府补助贡献2,004,741.08元[25][26] - 非流动性资产处置损失为1,626.56元[25] - 其他营业外收支净额为634,337.99元[26] - 所得税影响减少非经常性损益405,559.11元[26] - 少数股东权益影响减少非经常性损益694,597.32元[26] - 中国纸业投资有限公司关于同业竞争的承诺持续履行中[89] - 中国诚通控股集团有限公司关于同业竞争的承诺持续履行中[90] - 中国诚通控股集团承诺不以优于市场第三方的条件与冠豪高新进行业务合作[91] - 中国诚通控股集团承诺不以显失公允的市场价格与冠豪高新进行关联交易[91] - 中国诚通控股集团在获得与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会时，需在30日内通知冠豪高新[92] - 冠豪高新在收到业务机会通知后，需在双方同意的合理期限内决定是否接受，否则视为放弃优先受让权[92] - 若中国诚通或中国纸业投资与冠豪高新主营业务相同或类似的业务，需在三年内通过转让等方式解决同业竞争[92][93] - 中国纸业定位冠豪高新为特种纸业务发展平台，主要产品包括无碳复写纸、热敏纸和不干胶材料[92] - 岳阳林纸将不再从事生产无碳复写纸原纸与热敏纸原纸业务以避免潜在同业竞争[92] - 中国纸业承诺将相同或类似业务机会优先让与冠豪高新，并在具备转移条件后30日内通知[92] - 中国诚通控股集团承诺尽量减少并规范与冠豪高新之间的关联交易[93] - 关联交易承诺及同业竞争承诺均为长期有效[91][92][93] - 诚通集团承诺在拥有冠豪高新控制权期间持续履行关联交易公允决策程序[94] - 关联交易定价将严格按照市场经济原则采取市场定价方式[94] - 中国纸业投资有限公司承诺规范关联交易并履行信息披露义务[94] - 中国纸业承诺不谋求优于市场第三方的业务合作条件[94] - 中国纸业承诺不谋求关联交易优先权利[94] - 中国纸业及旗下公司承诺尽量减少并规范与冠豪高新的关联交易[94] - 中国诚通控股集团承诺不越权干预冠豪高新经营管理活动[95] - 中国诚通控股集团承诺履行填补回报措施的相关承诺[95] - 冠豪高新全体董事、监事及高管承诺约束职务消费行为[95] - 冠豪高新管理层承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[95] - 中国诚通控股集团承诺在人员、财务、资产、业务和机构方面与冠豪高新保持相互独立[96] - 中国纸业投资有限公司承诺在人员、财务、资产、业务和机构方面与冠豪高新保持相互独立[96] - 广东粤财投资有限公司承诺避免与冠豪高新发生同业竞争[96] - 广州润华置业有限公司承诺关联交易遵循公正公平原则[96] - 中国纸业投资有限公司承诺非公开发行完成后不从事与冠豪高新构成竞争的业务[97] - 中国诚通控股集团承诺非公开发行完成后不从事与冠豪高新构成竞争的业务[97] - 中国纸极投资有限公司承诺将获得的竞争性商业机会优先提供给冠豪高新[97] - 中国诚通控股集团承诺将获得的竞争性商业机会优先提供给冠豪高新[97] - 中国纸业投资有限公司承诺公平对待下属企业并保护中小股东利益[97] - 中国诚通控股集团承诺不利用实际控制人地位损害冠豪高新利益[97] - 中国纸业投资有限公司承诺不利用其作为冠豪高新第一大股东的地位谋求优于市场第三方的业务合作或交易优先权[98] - 中国纸业投资有限公司承诺不以显失公允的市场价格与冠豪高新进行交易或从事损害其利益的行为[98] - 中国诚通控股集团有限公司承诺其控制的企业不与冠豪高新构成实质性同业竞争[99] - 中国诚通控股集团有限公司承诺将获得的与冠豪高新主营业务相同或类似的投资机会优先提供给冠豪高新[99] - 冠豪高新对业务机会的优先受让权需在双方同意的合理期限内行使否则视为放弃[98][99] - 若基于整体发展战略投资同业业务中国纸业需在三年内采取法规许可方式解决或转让予无关联第三方[98] - 若基于整体发展战略投资同业业务诚通集团需在三年内采取法规许可方式解决或转让予无关联第三方[99] - 中国诚通控股集团有限公司承诺规范关联交易严格遵守冠豪高新公司章程及议事规则[99] - 中国纸业投资有限公司承诺不进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动[98] - 中国诚通控股集团有限公司承诺不进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动[极99] - 中国纸业承诺若获得与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会将优先让与冠豪高新[100][101] - 中国纸业承诺若投资或收购与冠豪高新同类业务将在三年内通过转让等方式解决同业竞争[100][101] - 关联交易将严格遵守市场定价原则确保交易价格公允[100][101][102] - 中国纸业及其实际控制的其他企业与冠豪高新不构成实质性同业竞争[100][102] - 诚通集团作为实际控制人承诺不利用地位谋求优于市场第三方的交易条件[101][102] - 冠豪高新对关联交易决策需履行关联方回避表决等公允程序[100][101][102] - 业务机会转让

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东冠豪高新技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"股东会规则"）、《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东会的有关决议，设立可持续发展、审计、提 名、薪酬与考核、科技创新等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。上述专门委员会应制订 相应的工作细则，报董事会批准后生效。 第 ...

| 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | 版本号 | A/8 | | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 公开 | 保密期限 | —— | 广东冠豪高新技术股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 -1- | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | | 版本号 | A/8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 | 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 目录 第六章 高级管理人员 -2- 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决与决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 | 文件名称 | 广东冠豪高新 ...