董事会决议与公司治理更新 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长李飞主持 [2] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，旨在建立科学高效的运营管控体系，进一步压减管理层级，提升组织效能与管理效率 [3] - 具体组织架构调整方案包括：将公司总部和湛江基地管理层合并；成立生产管理中心；整合优化安环、运营、综合事务、技术中心和仓储部的职能；纪检室更名为纪委办公室；党委巡察办公室更名为巡察办公室 [3] 管理层考核与制度修订 - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经理层2024年经营业绩考核情况的议案》，关联董事李飞回避表决，该议案已先经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过 [3] - 根据相关管理办法与《2024年度经营业绩责任书》，董事会同意经理层成员2024年度经营业绩考核结果，并将依据该结果、分管工作情况及上级单位考核结果兑现绩效年薪 [3] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订（制定）部分治理制度的议案》，同意根据最新法律法规及公司实际情况修订（制定）共21项治理制度，部分制度需提交股东会审议 [4] - 《关联交易制度》已获独立董事专门会议2025年第四次会议全票通过，《外部审计制度》及《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》已获第九届董事会审计委员会2025年第八次会议通过，修订后的制度于2025年12月17日在上交所网站披露 [4] 临时股东会安排 - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月5日召开该次股东会 [4] - 2026年第一次临时股东会将于2026年1月5日15点00分在广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室召开，表决方式为现场投票与网络投票相结合 [7] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月5日9:15至15:00 [8] - 本次股东会审议的议案已由第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日审议通过，公告内容于2025年12月17日披露于上海证券交易所网站 [11] - 股权登记日为2025年12月30日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月30日上午8:30至12:00，下午13:00至17:00 [15][19]

公司公告 - 冠豪高新将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司组织架构调整 - 冠豪高新于12月16日晚间发布公告，宣布其第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 [2]

公司股东信息 - 截至12月10日，冠豪高新股东总户数为44077户 [2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月5日15点在广东湛江公司会议室召开[3] - 网络投票时间为2026年1月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议议案2025年12月15日经董事会通过，17日披露于上交所网站[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月29日，A股股东有权出席[16] - 登记时间为2025年12月30日，地点为董事会办公室[18] 其他事项 - 联系人任小平、黄美华，电话0759 - 2532338，传真0759 - 2532339[18] - 授权委托书可委托他人出席并代为表决[21]

会议决策 - 2025年12月15日召开第九届董事会第十一次会议，7名董事全参加[2] - 7票同意通过调整组织架构议案，拟整合优化[3] - 6票同意通过经理层2024年经营业绩考核议案，同意结果并兑现年薪[4] - 7票同意通过修订（制定）部分治理制度议案，共修订（制定）21项[5] - 7票同意通过召开2026年第一次临时股东会议案，定于1月5日召开[6] 信息披露 - 修订（制定）后的部分治理制度于2025年12月17日在上海证券交易所网站披露[6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场结合通讯方式召开了第九届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司经理层2024年经营业绩考核情况的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于特种纸业务，占比75.7% [1] - 特种材料业务收入占比为18.51% [1] - 彩色印刷品业务收入占比为3.79% [1] - 其他业务收入占比为2.01% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为54亿元 [1]

投资者关系管理 - 制定管理办法加强与投资者沟通，提升公司价值[2] - 明确管理目的、原则、沟通内容与方式[4][5][6][7] - 设立联系电话和邮箱，官网开专栏并及时更新[10][11] - 年报披露后及时召开业绩说明会[11] - 董秘负责组织协调，人员需具备相应素质[13][15] - 档案保存不少于3年，废止旧办法[18][25] - 新办法2025年12月15日发布并自审议通过实施[25][26]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] - 募投项目搁置超1年需重新论证可行性[10] - 超计划完成期限且投入未达50%需重新论证项目[10] - 以自筹资金预投可6个月内用募集资金置换[11] - 闲置资金买现金管理产品期限不超12个月[12] - 闲置资金补流单次不超12个月[13] 协议签订与备案 - 到账1个月内签三方监管协议[5] - 协议签订2个交易日内向交易所备案公告[6] - 协议提前终止两周内签新协议并公告[7] 资金管理与使用限制 - 专款专用，原则用于主营业务[3] - 采用专户管理，超募资金存专户[5] - 董高不得操控改变资金用途[4] 节余资金使用 - 节余超10%用于其他项目经股东会审议[15] - 节余低于100万或5%在年报披露[16] - 节余低于500万或5%在定期报告披露[16] 监督与核查 - 内审部门半年检查一次资金存放使用[22] - 董事会半年核查项目进展并报告交易所[22] - 年度审计聘会计师出鉴证报告并提交[23] - 鉴证结论异常董事会分析整改并披露[23] - 保荐人分析鉴证原因并提核查意见[23] - 保荐人至少半年现场核查一次[23] - 发现异常及时报告[23] - 保荐人出具年度专项核查报告[23] 其他 - 募投项目通过子公司实施适用本办法[26] - 本办法自股东会通过施行，旧办法废止[26] - 本办法由董事会解释，修订需股东会审议[27]

关联交易定义与人员 - 持有公司5%以上股份的法人等是关联人[5][6] - 关联交易包括购买或出售资产等19类事项[7][8] 审议程序 - 关联交易需经董事会审计委员会等审议[2] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[13] 金额标准与审议主体 - 与关联自然人30万元以下、法人300万元以下等由总经理办公会审议[16] - 与关联自然人30万元以上、法人300万元以上等由董事会审议[16] - 与关联人3000万元以上且占比5%以上披露报告并提交股东会[16] 独立董事要求 - 拟与关联人达成总额高的关联交易需独立董事事前认可[16] - 与关联自然人30万元以上、法人300万元以上等需独立董事同意[23][24] 其他规定 - 日常关联交易协议超3年应重新履行程序[19] - 按类别预计关联交易金额，超预计重新履行程序[18] - 年度和半年度报告汇总披露日常关联交易情况[19] - 与关联人共同出资满足条件可豁免提交股东会[19] - 连续12个月内关联交易按累计计算[20][21] - 关联交易协议需修改按最新金额审议[21] - 确定关联交易价格可采用成本加成法等[28][29] - 向关联人溢价超100%购买资产须提交股东会[32] - 需提供拟购买资产盈利预测报告[32][33] - 以特定估值法评估资产需披露多方法数据[34] - 审计委员会应对关联交易发表意见[34] - 关联交易决策记录由董事会办公室保管[36] - 制度自股东会批准生效，旧制度废止[36]