证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-032 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》、配套议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>、配套议事规则以及变更工商 登记事宜的议案》,同意取消监事会、修订《公司章程》及配套议事规则并授权 相关人员办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事 会主席禚昊先生、监事王雷先生、职工监事杨艳女士在第九届监事会中担任的职 务自然免除。 截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公 ...

一、诚通财务基本情况 2011 年 7 月，经中国银监会《关于批准中国诚通控股集团有限 公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2011〕42 号）批准， 由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司（后更名为"中 国纸业投资有限公司"）、中储发展股份有限公司共同发起设立诚通财 务有限责任公司,设立时注册资本 10 亿元人民币。 2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有限公司转让 持有诚通财务公司 20%股权给佛山华新包装股份有限公司。 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2025年半年度 风险持续评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务的定期财务报 告，对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体 情况报告如下： 2017 年 7 月，经北京银监局（京银监复〔2017〕390 号）批准， 诚通财务将注册资本从 10 亿元人民币增加至 50 亿元人民币。 2021 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-033 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-031 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 董事会认为公司 2025 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同 意《2025 年半年度报告（全文及摘要）》。 相关内容详见2025年8月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2025 年半年 度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 拟修订公司章程相关事项的 法律意见书 二〇二五年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 拟修订公司章程相关事项的法律意见书 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，就公司经其 2025 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第七次会议 审议的《公司章程》（2025 修订）（以下 ...

收入和利润同比变化 - 营业收入34.03亿元人民币，同比下降1.47%[22] - 利润总额亏损9215.90万元人民币，同比下降236.07%[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5792.53万元人民币，同比下降168.35%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损5946.26万元人民币，同比下降218.16%[22] - 基本每股收益为负0.03元/股，同比下降160.00%[23] - 加权平均净资产收益率为负1.31%，同比下降3.21个百分点[23] - 营业总收入同比下降1.5%至34.03亿元，营业总成本同比上升3.0%至35.26亿元[146] - 营业利润由盈转亏，从6677万元盈利转为-9279万元亏损，同比下降238.9%[147] - 净利润为-9079万元，较去年同期4204万元盈利转为亏损，同比下降316.0%[147] - 归属于母公司股东的净利润为-5793万元，同比下降168.4%[147] - 母公司净利润为-3973万元，较去年同期8667万元盈利转为亏损[151] - 母公司综合收益总额为负39,727,349.06元[170] - 本期综合收益总额减少5792.53万元人民币[160] - 综合收益总额为84,742,687.95元[164] 成本和费用同比变化 - 营业成本为31.79亿元人民币，同比上升4.14%[57] - 研发费用为1.58亿元人民币，同比下降19.15%[57] - 财务费用为3796.05万元人民币，同比上升69.00%[57] - 研发费用同比下降19.2%至1.58亿元[147] - 财务费用同比大幅增长69.0%至3796万元[147] - 母公司营业成本同比上升18.3%至15.08亿元[150] - 母公司管理费用同比激增59.4%至4829万元[150] - 支付的各项税费同比增长61.8%，从2464.2万元增至3985.0万元[153] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为负9.22亿元人民币，同比下降1125.63%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.22亿元人民币，同比下降1125.63%[57] - 经营活动现金流量净额恶化，从2024年上半年的-7521.5万元扩大至2025年上半年的-92186.3万元[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长3.3%，从31.55亿元增至32.6亿元[153] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长30.5%，从28.85亿元增至37.66亿元[153] - 母公司经营活动现金流量净额由正转负，从2024年上半年10.26亿元转为2025年上半年-4.52亿元[156] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，较2024年上半年的-2.15亿元进一步恶化[154] - 筹资活动现金流量净额显著改善，从2024年上半年4.11亿元增至2025年上半年8.23亿元[154] - 取得借款收到的现金同比增长14.1%，从15.38亿元增至17.54亿元[154] - 母公司投资活动现金流出大幅减少，从2024年上半年8.25亿元降至2025年上半年1.26亿元[156] 资产和负债关键指标变化 - 总资产116.12亿元人民币，同比增长3.43%[22] - 归属于上市公司股东的净资产44.83亿元人民币，同比下降3.41%[22] - 货币资金为7.96亿元人民币，同比下降33.93%，占总资产比例6.86%[60] - 短期借款为21.17亿元人民币，同比上升30.85%，占总资产比例18.23%[60] - 应付票据为8.41亿元人民币，同比上升77.35%，占总资产比例7.24%[60] - 预付款项为5.22亿元人民币，同比上升103.15%，占总资产比例4.50%[60] - 在建工程为5.64亿元人民币，同比下降32.36%，占总资产比例4.86%[60] - 公司货币资金为7.96亿元人民币，较年初12.05亿元下降33.9%[139] - 应收账款为8.42亿元人民币，较年初9.74亿元下降13.5%[139] - 存货为18.94亿元人民币，较年初14.69亿元增长28.9%[139] - 预付款项为5.22亿元人民币，较年初2.57亿元增长103.2%[139] - 固定资产为42.60亿元人民币，较年初38.48亿元增长10.7%[139] - 在建工程为5.64亿元人民币，较年初8.34亿元下降32.4%[139] - 公司总资产从1122.67亿元增长至1161.17亿元，增幅3.4%[140][141] - 短期借款从16.18亿元大幅增加至21.17亿元，增幅30.9%[140] - 应付账款从9.13亿元下降至6.28亿元，降幅31.2%[140] - 一年内到期非流动负债从4588.63万元激增至2.63亿元，增幅473.1%[140] - 长期借款从15.12亿元略降至14.54亿元，降幅3.9%[140] - 归属于母公司所有者权益从46.41亿元降至44.83亿元，降幅3.4%[141] - 母公司货币资金从5.94亿元锐减至9379.27万元，降幅84.2%[142] - 母公司应收账款从5.72亿元增至5.86亿元，增幅2.6%[142] - 母公司短期借款从9.51亿元增至14.49亿元，增幅52.4%[143] - 母公司未分配利润从8.67亿元降至7.26亿元，降幅16.3%[144] - 期末现金及现金等价物余额为7.96亿元，较期初的12.05亿元减少33.9%[154] - 应收账款同比减少13.49%[47] - 货币资金为7.96亿元人民币，同比下降33.93%，占总资产比例6.86%[60] - 短期借款为21.17亿元人民币，同比上升30.85%，占总资产比例18.23%[60] - 应付票据为8.41亿元人民币，同比上升77.35%，占总资产比例7.24%[60] - 预付款项为5.22亿元人民币，同比上升103.15%，占总资产比例4.50%[60] - 在建工程为5.64亿元人民币，同比下降32.36%，占总资产比例4.86%[60] 业务表现和产能 - 终端消费需求增长不及产能释放导致产品价格下降及毛利大幅下降[23] - 白卡纸产能达1,164.10万吨，新增产能大幅释放[33] - 特种纸原纸年产能23万吨和涂布年产能19.3万吨[37] - 白卡纸年产能90万吨[37] - 食品包装白卡纸原料100%使用FSC认证进口纯木浆[39] - 不干胶年产能9.5万吨和膜基材料年产能0.5万吨[41] - 胶乳年产能15万吨[41] - 湛江中纸40万吨化机浆项目进入建设冲刺阶段[44] - 30万吨高档涂布白卡纸项目生产经营步入正轨[44] - 6万吨特种纸项目生产经营步入正轨[44] - 9号涂布机提质增效技改项目进入安装调试阶段[44] - 公司是国内最早实现烟草包装白卡纸进口替代的企业[38] - 烟包专用特种纸板占有细分市场近四分之一份额[52] - 氢燃料电池和电解水制氢用碳纸原纸完成中试验证[46] - 锂离子电池用胶乳性能与进口产品基本相当[46] - 公司推进40万吨化机浆项目以补足缺浆短板[72] 运营效率和成本优化 - 珠海基地数字化监控平台异常响应速度提升40%[47] - 仓储成本降低12%且SKU数量缩减15%[47] - 流程冗余环节减少25%[47] - 木浆采购成本同比优化11%[47] - 应收账款同比减少13.49%[47] 研发和创新成果 - 新增自主授权专利22件其中发明专利4项[46] - 参与国家标准制定6项[46] - 氢燃料电池和电解水制氢用碳纸原纸完成中试验证[46] - 锂离子电池用胶乳性能与进口产品基本相当[46] 子公司财务数据 - 湛江冠豪纸业子公司总资产为2.493亿人民币，净资产为1.411亿人民币[66] - 浙江冠豪新材料子公司总资产为8.807亿人民币，净资产为2.188亿人民币[66] 股东和股权结构 - 佛山华新发展持股3.70亿股占比21.14%，为公司第一大股东[129] - 中国纸业投资持股3.32亿股占比18.99%，为第二大股东[129] - 广东粤财创业投资持股7759.51万股占比4.43%[129] - 香港中央结算公司持股1240.43万股占比0.71%[129] - 报告期末普通股股东总数为44,583户[126] - 限售股份全部解除，期末无限售条件股份为17.50亿股[121][125] - 股份总数从17.60亿股减少至17.50亿股，无限售条件流通股份占比升至100%[121][122] - 公司回购注销限制性股票973.42万股，占股份总数0.55%[121][123] 分红和利润分配政策 - 公司2025年上半年实施2024年度现金分红占归母净利润比例为57.16%[74] - 公司承诺未来三年年均现金分红比例不低于可分配利润的50%[74] - 公司2025年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[80] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[105] 股权激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划已获国资委批复[81] - 2022年10月28日因6名激励对象离职，回购注销47万股限制性股票[82] - 2023年6月9日因9名激励对象离职，回购注销1,386,300股限制性股票[82] - 2023年10月25日因8名激励对象离职，回购注销1,500,000股限制性股票[82] - 2024年1月30日因业绩未达标，对301名激励对象回购注销11,639,100股限制性股票[82] - 2024年3月8日解除限售10,204,920股限制性股票上市流通[82] - 2024年3月8日因3名激励对象离职，回购注销159,380股限制性股票[82] - 2024年4月10日因政策变化，对50名激励对象回购注销2,673,300股限制性股票[82] - 2024年8月20日因10名激励对象离职，回购注销822,800股限制性股票[82] - 2025年1月23日因业绩未达标，对239名激励对象回购注销9,734,200股限制性股票[82] - 股份支付计入所有者权益金额为负26,963,734.00元[170] 管理层和治理变动 - 公司董事、监事及高级管理人员发生重大变动，涉及16人次职务调整[79] - 公司董事长兼总经理李飞于2025年2月28日辞去总经理职务[79] 行业和市场环境 - 2025年上半年中国GDP达66.05万亿元，同比增长5.30%[29] - 造纸行业营业收入6,812.1亿元同比下降2.3%，利润总额175.7亿元同比下降21.4%[30] - 全国快递业务量956.4亿件同比增长19.3%，业务收入7,187.8亿元同比增长10.1%[32][35] - 社会消费品零售总额245,458亿元同比增长5.0%[35] - 公司面临进口纸零关税政策持续冲击国内市场的风险[68] - 特种纸行业产能过剩导致供需失衡及价格竞争加剧[69] - 全球经济低增长及贸易保护主义加剧抑制出口需求[67] 关联交易和同业承诺 - 公司非经常性损益合计为1,537,296.08元，其中政府补助贡献2,004,741.08元[25][26] - 非流动性资产处置损失为1,626.56元[25] - 其他营业外收支净额为634,337.99元[26] - 所得税影响减少非经常性损益405,559.11元[26] - 少数股东权益影响减少非经常性损益694,597.32元[26] - 中国纸业投资有限公司关于同业竞争的承诺持续履行中[89] - 中国诚通控股集团有限公司关于同业竞争的承诺持续履行中[90] - 中国诚通控股集团承诺不以优于市场第三方的条件与冠豪高新进行业务合作[91] - 中国诚通控股集团承诺不以显失公允的市场价格与冠豪高新进行关联交易[91] - 中国诚通控股集团在获得与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会时，需在30日内通知冠豪高新[92] - 冠豪高新在收到业务机会通知后，需在双方同意的合理期限内决定是否接受，否则视为放弃优先受让权[92] - 若中国诚通或中国纸业投资与冠豪高新主营业务相同或类似的业务，需在三年内通过转让等方式解决同业竞争[92][93] - 中国纸业定位冠豪高新为特种纸业务发展平台，主要产品包括无碳复写纸、热敏纸和不干胶材料[92] - 岳阳林纸将不再从事生产无碳复写纸原纸与热敏纸原纸业务以避免潜在同业竞争[92] - 中国纸业承诺将相同或类似业务机会优先让与冠豪高新，并在具备转移条件后30日内通知[92] - 中国诚通控股集团承诺尽量减少并规范与冠豪高新之间的关联交易[93] - 关联交易承诺及同业竞争承诺均为长期有效[91][92][93] - 诚通集团承诺在拥有冠豪高新控制权期间持续履行关联交易公允决策程序[94] - 关联交易定价将严格按照市场经济原则采取市场定价方式[94] - 中国纸业投资有限公司承诺规范关联交易并履行信息披露义务[94] - 中国纸业承诺不谋求优于市场第三方的业务合作条件[94] - 中国纸业承诺不谋求关联交易优先权利[94] - 中国纸业及旗下公司承诺尽量减少并规范与冠豪高新的关联交易[94] - 中国诚通控股集团承诺不越权干预冠豪高新经营管理活动[95] - 中国诚通控股集团承诺履行填补回报措施的相关承诺[95] - 冠豪高新全体董事、监事及高管承诺约束职务消费行为[95] - 冠豪高新管理层承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[95] - 中国诚通控股集团承诺在人员、财务、资产、业务和机构方面与冠豪高新保持相互独立[96] - 中国纸业投资有限公司承诺在人员、财务、资产、业务和机构方面与冠豪高新保持相互独立[96] - 广东粤财投资有限公司承诺避免与冠豪高新发生同业竞争[96] - 广州润华置业有限公司承诺关联交易遵循公正公平原则[96] - 中国纸业投资有限公司承诺非公开发行完成后不从事与冠豪高新构成竞争的业务[97] - 中国诚通控股集团承诺非公开发行完成后不从事与冠豪高新构成竞争的业务[97] - 中国纸极投资有限公司承诺将获得的竞争性商业机会优先提供给冠豪高新[97] - 中国诚通控股集团承诺将获得的竞争性商业机会优先提供给冠豪高新[97] - 中国纸业投资有限公司承诺公平对待下属企业并保护中小股东利益[97] - 中国诚通控股集团承诺不利用实际控制人地位损害冠豪高新利益[97] - 中国纸业投资有限公司承诺不利用其作为冠豪高新第一大股东的地位谋求优于市场第三方的业务合作或交易优先权[98] - 中国纸业投资有限公司承诺不以显失公允的市场价格与冠豪高新进行交易或从事损害其利益的行为[98] - 中国诚通控股集团有限公司承诺其控制的企业不与冠豪高新构成实质性同业竞争[99] - 中国诚通控股集团有限公司承诺将获得的与冠豪高新主营业务相同或类似的投资机会优先提供给冠豪高新[99] - 冠豪高新对业务机会的优先受让权需在双方同意的合理期限内行使否则视为放弃[98][99] - 若基于整体发展战略投资同业业务中国纸业需在三年内采取法规许可方式解决或转让予无关联第三方[98] - 若基于整体发展战略投资同业业务诚通集团需在三年内采取法规许可方式解决或转让予无关联第三方[99] - 中国诚通控股集团有限公司承诺规范关联交易严格遵守冠豪高新公司章程及议事规则[99] - 中国纸业投资有限公司承诺不进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动[98] - 中国诚通控股集团有限公司承诺不进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动[极99] - 中国纸业承诺若获得与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会将优先让与冠豪高新[100][101] - 中国纸业承诺若投资或收购与冠豪高新同类业务将在三年内通过转让等方式解决同业竞争[100][101] - 关联交易将严格遵守市场定价原则确保交易价格公允[100][101][102] - 中国纸业及其实际控制的其他企业与冠豪高新不构成实质性同业竞争[100][102] - 诚通集团作为实际控制人承诺不利用地位谋求优于市场第三方的交易条件[101][102] - 冠豪高新对关联交易决策需履行关联方回避表决等公允程序[100][101][102] - 业务机会转让

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东冠豪高新技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"股东会规则"）、《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东会的有关决议，设立可持续发展、审计、提 名、薪酬与考核、科技创新等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。上述专门委员会应制订 相应的工作细则，报董事会批准后生效。 第 ...

| 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | 版本号 | A/8 | | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 公开 | 保密期限 | —— | 广东冠豪高新技术股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 -1- | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | | 版本号 | A/8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 | 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 目录 第六章 高级管理人员 -2- 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决与决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 | 文件名称 | 广东冠豪高新 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《广 东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 见并公告： 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 ...

板块整体表现 - 造纸板块较上一交易日上涨0.5%，同期上证指数上涨1.04%，深证成指上涨0.89% [1] - 板块内10只个股上涨，9只个股下跌，1只个股持平 [1][2] - 板块主力资金净流入1.01亿元，游资资金净流出8920.08万元，散户资金净流出1170.49万元 [2] 领涨个股表现 - 安妮股份以4.15%涨幅领涨板块，收盘价9.04元，成交量141.62万手，成交额12.58亿元 [1] - 博汇纸业上涨3.31%位列第二，收盘价5.31元，成交额1.06亿元 [1] - 齐峰新材上涨2.14%排名第三，收盘价9.07元，成交额1.04亿元 [1] 资金流向特征 - 山鹰国际成交量居首达151.28万手，成交额2.89亿元，但股价下跌0.52% [2] - 昌兴纸业成交量57.81万手，成交额2.53亿元，股价微跌0.23% [2] - 太阳纸业成交额2.21亿元，股价上涨0.27% [2] 个股交易活跃度 - 成交额超亿元个股包括安妮股份(12.58亿)、森林包装(1.50亿)、宜宾纸业(1.78亿)、青山纸业(1.15亿)、仙鹤股份(1.78亿)、山鹰国际(2.89亿)、昌兴纸业(2.53亿)、太阳纸业(2.21亿)、岳阳林纸(1.23亿) [1][2] - 恒丰纸业成交量最低为4.99万手，成交额4597.95万元 [1] - 恒达新材跌幅最大达1.70%，收盘价30.57元 [2]