核心事件 - 公司非独立董事王孟荣女士因个人原因辞去董事职务，辞职后不在公司担任任何职务 [1] - 辞职报告于2025年12月3日收到，相关事项自董事会收到书面报告之日起生效 [1][2] - 公司于2025年12月5日发布此公告 [4] 离任董事基本情况 - 离任董事王孟荣女士未持有公司股票 [2] - 王孟荣女士已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他需提请投资者注意的事项 [2] 对公司治理与运营的影响 - 王孟荣女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 [2] - 该辞职不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行 [2] - 公司及董事会对王孟荣女士在任期间的贡献表示感谢 [2]

公司人事变动 - 冠豪高新董事王孟荣女士因个人原因辞去公司董事职务 [1] - 辞职生效日期为公司董事会收到其书面报告的2025年12月3日 [1] - 辞职后王孟荣女士将不在公司担任任何职务 [1] - 截至公告披露日，王孟荣女士未持有公司股票 [1]

市值管理组织与职责 - 董事会是市值管理领导机构，制定投资价值长期目标并监督落实[6] - 董事会秘书负责市值管理具体工作[8] - 各职能部门及子分公司配合工作并报送影响市值信息[9] 市值管理措施 - 做好与股东沟通，引入长期战略投资者优化股权结构[10] - 通过并购重组、股权激励等促进投资价值合理反映质量[12] - 制定每年最低分红比例，提升分红次数和比例[12] - 加强投资者关系维护，争取价值认同[13] - 及时、公平披露可能影响市值或投资决策的信息[14] 市值监测与预警 - 董事会办公室监测市值等指标，异常时启动预警机制[15] - 连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%需自查[16] - 股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%需自查[16] - 出现股价异常及时分析波动原因并核实相关事项[16] 股价应对措施 - 符合条件时制定、披露并实施股份回购计划[16] - 鼓励相关人员制定、披露并实施股份增持计划[16] 破净应对措施 - 长期破净制定并披露估值提升计划[17] - 长期破净至少每年评估估值提升计划实施效果[17] - 市净率长期低于行业平均需在年度业绩说明会专项说明[18] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[23]

人员变动 - 王孟荣2025年12月3日因个人原因申请辞去董事职务[1] - 辞职后不在公司担任任何职务[1] - 原定任期到期日为2028年1月9日[2] 影响及生效 - 辞职不影响董事会及公司运营[2] - 辞职自董事会收到书面报告生效[2] 持股情况 - 截至公告披露日，王孟荣未持有公司股票[2]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十次会议于2025年12月2日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由董事长李飞主持 [2] - 会议通知及材料已于2025年11月24日通过电子邮件送达，会议召开符合相关法规及公司章程规定 [2] 会议审议通过事项 - 董事会全票（8票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了五项议案 [3][4][5] - 为完善现代企业制度并规范经理层履职，整合原《总经理工作规则》等制度，制定了《经理层工作规则》 [3] - 为贯彻加强党的全面领导要求，修订了《“三重一大”决策制度实施办法》 [3] - 为优化决策体系、厘清权责边界，制定了《重大事项决策权责清单》，界定了各治理主体的审批权限 [3] - 为加强市值管理、促进市场价值增长并维护投资者利益，制定了《市值管理制度》 [4] - 董事会全票通过了关于公司风险评估结果及相应策略、方案的议案，该议案已先经董事会审计委员会审议 [5][6]

公司治理与会议 - 冠豪高新第九届第十次董事会会议于2025年12月2日召开 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯方式 [1] - 会议审议了《关于公司风险评估结果及风险应对策略、应对方案的议案》等文件 [1]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十次会议于2025年12月2日召开，8位董事全参加[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<经理层工作规则>的议案》[3] - 审议通过《关于修订<"三重一大"决策制度实施办法>的议案》[4] - 审议通过《关于制定<重大事项决策权责清单>的议案》[4] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[6] - 审议通过《关于公司风险评估结果及风险应对策略、应对方案的议案》[7]

公司战略与研发进展 - 公司积极响应国家产业政策导向，高度重视核心技术自主研发与创新突破[1] - 在特种新材料领域持续投入资源进行技术攻关[1] - 燃料电池碳纸原纸湿法抄造中试机已进入试运行阶段[1] - 在超低浓度湿法抄造成型技术和匀度控制等关键技术方面获得突破[1] 未来发展规划 - 公司将与产业链上下游共同推进碳纸国产替代[1]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月18日在广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室召开股东会 [1] - 股东会由董事长李飞主持 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任8名董事全部出席 董事会秘书兼财务总监任小平也出席了会议 [1] 议案审议结果 - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 以普通决议通过 [2] - 关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工商登记事宜的议案获得通过 以特别决议通过 [2] 法律意见 - 本次股东会由北京市康达律师事务所钟节平、任远律师见证 [4] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [4]

会议概况 - 公司于2025年11月18日召开2025年第四次临时股东会[2] - 会议有2项议案[8] - 会议采取现场和网络投票结合方式[9] 参会情况 - 出席股东及代理人170名，代表股份808,601,767股，占比46.1984%[11] - 中小投资者168名，代表股份106,186,479股，占比6.0668%[15] 表决结果 - 会议表决同意804,571,659股，占比99.5015%[22] - 中小投资者表决同意102,156,371股，占比96.2046%[22] - 《关于变更公司注册资本等议案》表决同意804,813,059股，占比99.5314%[23]