证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-052 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司治理准则》规定，结合科改工作要求，对公司《董事会提名 委员会议事规则》进行修订，董事会同意修订事项。 相关内容详见2025年12月30日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《冠豪高新董事会提名委员会议事规则（2025年12月）》。 （四）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于修订<担保管理制度>的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于修订<外部董事履职管理办法>的议案》 为加强公司外部董事履职管理，提升外部董事履职效能，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《冠豪高新董事管理办法》等规定以及科改工作 要求，进一步细化了落实外部董事履职信息支撑机制、参与决策保障机制、企情 问询及反馈工作机 ...