北京三元食品股份有限公司拟股权转让 涉及的北京三元德宏房地产开发有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 天圆开评报字[2025]第 000232 号 北京三元食品股份有限公司： 评估范围：北京三元德宏房地产开发有限公司的全部资产及负债，包括流动 资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等。 价值类型：市场价值 评估基准日：2024 年 12 月 31 日 评估方法：资产基础法，本次评估采用资产基础法评估结果作为评估结论。 评估结论：北京三元德宏房地产开发有限公司于评估基准日的股东全部权益 价值为 26,851.51 万元，评估减值 2,836.52 万元，减值率 9.55%。 特别事项说明： 北京天圆开资产评估有限公司接受贵单位的委托，按照法律、行政法规和资 产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要 的评估程序，对北京三元食品股份有限公司拟转让持有的北京三元德宏房地产开 发有限公司股权涉及的北京三元德宏房地产开发有限公司股东全部权益在评估 基准日 2024 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。资产评估报告摘要如下： 评估目的：根据北京首农食品集团有限公司文件《关于 ...

北京三元食品股份有限公司董事会议事规则 北京三元食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》和公司章程等有关规定，制定本议事规则。 第二条 适用范围 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 本议事规则适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 董事会办公室 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 定期会议 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，公司董事会应召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第七条 ...

北京三元食品股份有限公司股东会议事规则 北京三元食品股份有限公司 股东会议事规则 第六条 公司召开股东会，应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规和公司章程的规定； 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）自身行为，保证 股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、部门规章及公司章程的规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 公司应严格按照法律法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 和公司章程规定的应召开临时股东会的情形时，临时股东会应在两个月内召开。 公司在上述期限内不 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-050 北京三元食品股份有限公司 关于将三元德宏 10%股权转让给南郊农场 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟按照评估值以 26,851,511.20 元的交易价格将北京三元德宏房地产开发有限公司（简称"三元德宏"）10%股 权转让给北京市南郊农场有限公司（简称"南郊农场"）。本次交易完成后，公司 将不再持有三元德宏股权。 本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第六次会议、独立董事 2025 年第三次会 议审议通过，本次交易未达到股东会审议标准。 至本次关联交易为止，除已披露的公司与关联人南郊农场（含下属企业） 之间的销售乳制品、接受乳制品运输及仓储服务等关联交易以及其他公司与控股 股东北京首农食品集团有限公司（含下属企业）的日常关联交易外，公司过去 12 个月内不存在与同一关联人进行的其他交易，且过去 12 个月内不存在与不同 关联 ...

格隆汇12月19日丨三元股份(600429.SH)公布,2025年12月19日，公司收到上海复星创泓股权投资基金合 伙企业(有限合伙)及一致行动人上海平闰投资管理有限公司关于减持公司股份触及1%刻度的告知函，复 星创泓因自身资金需求于2025年12月17日至18日通过集中竞价交易方式减持公司股1589.77万股(约占公 司总股本的1.06%)。平闰投资未减持。本次权益变动后，复星创泓及一致行动人平闰投资合计持有公司 股份2.51亿股，占公司总股本的16.69%。本次权益变动触及1%刻度。 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-049 北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 12 月 15 日以电话、传真和电子邮件方式 向全体董事发出。 （三）会议时间：2025 年 12 月 18 日 召开方式：通讯会议方式 （四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 （五）公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于将三元德宏 10%股权转让给南郊农场的关联交易议 案》； 南郊农场为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案构成关联 交易。关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。同时， 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生 ...

公司资产处置 - 北京三元食品股份有限公司拟以评估值26,851,511.20元人民币的交易价格，转让其所持北京三元德宏房地产开发有限公司10%的股权给北京市南郊农场有限公司 [1] - 本次股权转让交易完成后，公司将不再持有三元德宏的股权 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司的营业收入构成中，乳业业务占比高达98.01% [1] - 2024年1至12月份，公司的其他业务收入占比为1.99% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，三元股份的市值为87亿元人民币 [1]

乳业概念板块市场表现 - 截至12月19日收盘，乳业概念板块整体上涨3.73%，在概念板块涨幅中排名第2 [1] - 板块内共有34只股票上涨，其中庄园牧场涨停，欢乐家、骑士乳业、西部牧业涨幅居前，分别上涨15.90%、6.42%、6.25% [1] 板块资金流向 - 当日乳业概念板块获得主力资金净流入3.55亿元 [2] - 板块内23只股票获得主力资金净流入，其中5只股票主力资金净流入超过3000万元 [2] - 欢乐家主力资金净流入居首，达1.29亿元，贝因美、庄园牧场、三元股份紧随其后，分别净流入5496.44万元、4824.16万元、3605.30万元 [2] 个股资金流入详情 - 在主力资金净流入比率方面，益生股份、怡亚通、欢乐家位居前列，比率分别为13.68%、10.97%、10.65% [3] - 部分个股呈现主力资金净流出，其中维维股份净流出2845.41万元，皇氏集团净流出4475.12万元 [4][5]

公司公告与投资者沟通安排 - 公司计划于2025年12月25日9:00-10:00通过网络文字互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可在2025年12月18日至12月24日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][7] - 业绩说明会参加人员包括总经理陈海峰先生、总会计师付盈女士、董事会秘书张娜女士及独立董事倪静女士 [4][6] 股东权益变动情况 - 股东上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2025年12月15日至16日通过集中竞价减持公司股份9,364,200股，约占公司总股本的0.62% [10][11] - 本次权益变动后，复星创泓及其一致行动人上海平闰投资管理有限公司合计持有公司股份266,574,513股，占公司总股本的17.75% [11] - 本次减持系复星创泓因自身资金需求所致，涉及的股份为其2015年认购公司非公开发行所取得，减持行为未导致公司控制权变更 [11]

权益变动数据 - 变动前复星创泓及一致行动人持股比例18.37%，后为17.75%[2] - 2025年12月15 - 16日复星创泓减持9364200股，占总股本0.62%[5] - 权益变动后复星创泓及一致行动人持股266574513股，占比17.75%[5] 股东情况 - 复星创泓变动前持股5666.1562万股，比例3.77%，后持股4729.7362万股，比例3.15%[6] - 平闰投资变动前后持股均为21927.7151万股，比例均为14.60%[6] 减持说明 - 本次减持不涉及权益变动报告书，未违规[7] - 减持股份为2015年认购非公开股份取得，无违规[8] 影响情况 - 减持不影响公司治理结构及持续经营，不导致控制权变更[8]