公司在保证正常经营所需流动资金的情况下利用闲置自有资金购买信用级别较 高、流动性较好的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司资金收益，为公司 和股东谋取投资回报，本事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，因此，监事会同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业 务，该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-057号 昆药集团股份有限公司十届二十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 以通讯表决方式召开公司十届二十七次监事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 9 月 23 日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监 事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通 过了以下决议： 1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关 ...

关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 27 日，昆药集团股份有限公司（以下称"公司"）十届三十二次董事 会、十届二十七次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议 案》，同意使用不超过人民币 10 亿元(含合并范围内子公司)的闲置自有资金适时购买 信用级别较高、流动性较好的理财产品。本投资事项尚须经公司股东大会审议通过方 可实施，本事项授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告 如下： 一、公司自有资金状况 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，为了合理利用闲置资金， 在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，部分闲置资金可用于 理财增值。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-058号 昆药集团股份有限公司 二、投资银行理财产品情况 1、投资目的：充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金 的收益水平。 2、授权额度：不超过人民币 10 亿元(含合并 ...

会议信息 - 2024年9月27日以通讯表决方式召开十届三十二次董事会会议[1] - 会议通知于2024年9月23日以书面方式发出[1] - 应参加表决董事9人，实际参加表决9人[1] 议案审议 - 审议通过利用闲置自有资金投资理财业务议案，须提交股东大会审议[1] - 多项管理制度和办法议案以9票同意通过[2] - 通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[3]

北京德恒 (昆明) 律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 回购注销 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施情况的 法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:6500 关于昆药集团股份有限公司 北京德恒(昆明)律师事务所 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票实施情况的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义: | 昆药集团、公司 | 블 | 昆药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 昆药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 回购注销部分限制性股票 | | 《激励计划》 | 指 | 《昆药集团股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划(草案)》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《昆药集 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-055 号 昆药集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 138,240 | 138,240 | 年 2024 | 10 | 月 | 日 8 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于 2024 年 6 月 7 日召开十届二十八次董事会、十届二十四次监事会， 2024年 6月 27日召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案》，详见公司 2024-036 号《昆药集团关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解 除限售部分限制性股票的公告》和 2024-041 号《昆药集团 2024 年第四次临时股东大 会决议公告》。 2、公 ...

募集资金 - 2013年公司公开发行A股募集资金总额699,999,976.69元[1] - 扣除费用后实际募集资金净额为680,930,022.51元[1] - 2024年募投项目节余资金34,070,472.08元转基本账户[7] 监管协议 - 2013年8月5日公司与招商证券等签《募集资金三方监管协议》[2] - 2015年公司与东海证券等签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] 专户情况 - 高技术针剂等多个项目专户已销户[4] - 创新药物研发项目专户本次销户[4]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-053号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （1）担保事项履行的相关程序 为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2024 年 9 月 12 日，在上述 批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）： | 担保 | 被担 | 担保 | 被担保 | 本次担 | 协议签 | | 本次 | 截止目 | 2024 | 可用担 | 担保额 | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方持 | 方最近 | 保签约 | | 担保期限 | 实际 | 前担保 | 年度担 | | 度占上 | 否 | 否 | | 方 | 保方 | | | | 署日期 | | | | | 保额度 | | | | | | | 股比 | 一期资 | 金融机 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.29亿元、同比增长2.74%，其中单二季度净利润实现同比增长20%；实现经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，同比增长147%[2][3] - 受业务结构持续优化及针剂业务受政策因素影响收入有所下滑等因素影响，1-6月公司实现营业收入35.5亿元，同比下降5.73%[3] - 通过昆药商道的建设、精细化管理的加强，公司相关费用控制较好，销售费用同比下降17.81%、管理费用同比下降9.57%[3] 核心业务发展 - 昆中药在渠道重塑和品牌打造上重点发力，核心产品参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒、香砂平胃颗粒三大单品合计同比增长20%以上[3][5] - 公司正式发布"777"三七品牌，构建"三七就是777"的品牌认知，强化消费者对于血塞通软胶囊的认知[3][5] - 公司启动对华润圣火51%股份的收购工作，未来将结合不同产品的特点及在学术及品牌建设方面的不同优势，培育和提升整体组织的协同能力[7] 未来发展规划 - 公司将着力通过对"昆中药1381"企业形象及核心大单品的品牌打造、昆药商道的建设与完善、数智化平台提升生产及采购等环节管理效能，有效拓展销售渠道、提升品牌影响力和溢价能力[5] - 公司将持续探索集采外的其他市场以提升注射用血塞通产品销量，并加强对等级医院市场的部署开发[7] - 公司将根据不同人员职能板块进行不同的激励设置，有效激活人才引擎新动能[6] - 公司未来将以"1381精品国药"、"777老年慢病"及"1951严肃治疗"的全新管理模式，从预防、治疗、康复、健康四大管理领域进行重点建设[13]

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-052号 昆药集团股份有限公司 关于全资子公司获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西双版纳版纳药业有限责 任公司（以下简称"版纳药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监 局"）签发的秋水仙碱片《药品补充申请批准通知书》（证书编号：2024B03958）， 批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。具体如下： 一、药品基本情况 药品名称： 秋水仙碱片 原批准文号：国药准字 H53021369 剂型：片剂 规格：含秋水仙碱 0.5mg 注册分类：化学药品 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械 审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）《关于仿制药质量和疗效一致性评价工 作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿 制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号） ...

募集资金情况 - 2013年公司发行A股26,954,177股，每股发行价25.97元，募集资金总额699,999,976.69元，净额680,930,022.51元[3] - 2023年11月1日注销2015年非公开发行募投项目资金专用账户，余额51982972.74元转入基本账户[13] 项目投资情况 - 高技术针剂示范项目承诺投资22,000.00万元，累计投入20,167.96万元，已达预定可使用状态[8] - 小容量注射剂扩产项目承诺投资2,500.00万元，累计投入2,500.00万元，已达预定可使用状态[8] - Diabegone（长效降糖药）研发项目承诺投资8,110.00万元，累计投入8,110.00万元[9] - 创新药物研发项目中化学合成原料药中试车间项目承诺投资6,400.00万元，累计投入6,400.02万元，已达预定可使用状态[9] - 创新药物研发项目中提取二车间中试生产线改造项目承诺投资3,600.00万元，累计投入1,727.91万元，已达预定可使用状态[9] - 中药现代化基地建设项目承诺投资23,000.00万元，累计投入23,000.00万元，已达预定可使用状态[9] 项目变更情况 - 2014年“小容量注射剂扩产项目”变更，部分项目2014年12月完成增资[10] - “Diabegone（长效降糖药）研发项目”2021年3月完成对外转让[10] - 2017 - 2019年“创新药物研发项目”两次变更[11][12] 节余资金情况 - 截至2024年7月31日，2013年公开发行募集资金投资项目节余34761006.37元[15] - 公司拟将2013年公开发行募投项目节余34761006.37元永久补充流动资金[19] 审批情况 - 2024年9月3日十届三十一次董事会9票同意节余资金补充流动资金议案[21] - 2024年9月3日十届二十六次监事会5票同意节余资金补充流动资金议案[22] - 监事会认为结项并补充流动资金符合公司发展规划，无损害股东利益情形[24] - 保荐机构对2013年公开发行募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[25]