会议情况 - 2024年召开11次董事会会议和1次股东大会，第八届董事会审议通过49项议案[4] - 独立董事参加各委员会多次会议[5][6] - 2024年独立董事现场出席1次股东大会和2次董事会[8] 人员变动 - 2024年4月30日补选刘海强、王大志为第八届董事会董事[11] - 2024年7月2日聘任彭艳萍为财务总监[11] - 2024年9月26日聘任王大志为总经理[11] 其他事项 - 2024年度关联交易遵循原则且程序合规[9] - 2024年共披露4期定期报告，内控体系健全有效[10] - 2024年续聘上会会计师事务所为审计机构[10] - 2024年度高管薪酬按制度执行，与业绩绩效挂钩且程序合规[11][12]

会议与议案 - 2024年召开11次董事会会议和1次股东大会，第八届董事会审议通过49项议案[3][4] - 2024年独立董事主持召开审计委员会会议5次[4] - 2024年独立董事主持召开风险控制委员会会议1次[5] 人员变动 - 2024年4月30日补选刘海强、王大志为第八届董事会董事[11] - 2024年7月2日聘任彭艳萍为财务总监[11] - 2024年9月26日聘任王大志为总经理[12] 公司运营 - 2024年度关联交易遵循原则，决策程序合法合规[10] - 2024年度共披露定期报告4期[10] - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护权益[13]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和1次股东大会，审议通过49项议案[5] - 2024年各专业委员会召开不同次数会议[6][7] - 2024年独立董事现场出席1次股东大会和3次董事会[10] 运营规范 - 2024年关联交易合规，未变更或豁免承诺[12] - 2024年披露4期定期报告，内控体系有效[12] 人事变动 - 2024年7月2日聘任彭艳萍为财务总监[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司高质量发展[15]

审计机构情况 - 截至2024年末，上会事务所合伙人112名、注册会计师553名，签过证券服务审计报告的185名[1] - 公司聘请上会事务所为2024年度年报审计机构[1] 人员情况 - 拟签字注册会计师冯建林近三年签及复核上市公司2家[3] - 拟签字注册会计师王雪垠近三年签上市公司数量为0家[3] - 质量控制复核人张建华近三年复核上市公司审计报告4份[3] 审计相关 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 审计工作方案围绕收入确认、信用减值等重点展开[7] - 配备专业审计团队，负责人及核心成员经验丰富且有资质[8] 其他 - 上会事务所制定系统性信息安全控制制度[10] - 截至2024年末，上会事务所职业风险基金余额0万元[11]

融资与资金监管 - 公司非公开发行170,54,545股普通股，发行价17.60元/股，募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元[11] - 2022 - 2025年公司与银行、中信证券等签多份监管协议[12][13][15][16] - 2024年12月10日公司持续督导机构由中信证券变更为国泰海通[15] 账户余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行湘潭分行专户余额10,402,050.87元[16] - 截至2024年12月31日，建行湘潭市分行专户余额1,709,519.24元[16] 项目投资 - 车载特种发射装备系统项目承诺投资9.6亿元，调整后9.268652亿元，本年度投入2.127599亿元，累计投入6.703926亿元，投入进度72.33%[19][37] - 轨道交通高效牵引系统项目承诺投资2.8亿元，本年度投入0.495118亿元，累计投入1.996222亿元，投入进度71.29%[20][37] 股权收购与资金补充 - 公司用8.618824亿元收购湘电动力29.98%股权[21][37] - 公司拟用8.981176亿元募集资金补充流动资金，已全部使用[22][37] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年多次用募集资金置换自筹资金、补充流动资金并归还[26][28][38] - 2024年度无对闲置募集资金现金管理投资情况[28] 资金使用合规 - 截至2024年12月31日，无变更募集资金投资项目等情况[31][32] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规情形[33]

募资情况 - 公司非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元，于2022年10月25日到位[2] - 2023年4月10日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的3.1002945636亿元及已支付发行费用的186.60377万元自筹资金[13] - 2022年11月30日公司审议通过用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日全部归还[14][15] - 2024年3月4日公司审议通过用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年2月27日全部归还[15] 项目投资 - 车载特种发射装备项目投资总额119,995.89万元，调整前募资投入96,000.00万元，调整后92,686.52万元[3] - 轨道交通项目投资总额39,147.32万元，调整前后募资投入均为28,000.00万元[3] - 收购湘电动力29.98%股权投资86,188.24万元，募资投入86,188.24万元[3] - 补充流动资金投资89,811.76万元，募资投入89,811.76万元[4] 账户余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行13460000000032878账号专户余额10,402,050.87元[8] - 截至2024年12月31日，建行43050163610809686868账号专户余额1,709,519.24元[8] - 截至2024年12月31日，中行611940396268账号专户余额29,370,534.82元[8] 项目进展 - 车载特种发射装备项目本年度投入21,275.99万元，累计投入67,039.26万元[11] - 轨道交通项目本年度投入4,951.18万元，累计投入19,962.22万元[11] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2026年1月[24] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[26] 效益情况 - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目截至期末投入进度72.33%，本年度实现效益4,893.78万元[24] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目截至期末投入进度71.29%，本年度实现效益193.03万元[24] 合规情况 - 截至2024年12月31日公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[17] - 截至2024年12月31日公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况[17] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露及违规使用情形[18] - 上会会计师事务所认为公司编制的专项报告如实反映截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况[19] - 国泰海通认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[20][21]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-025 湘潭电机股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：上会事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部 在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管 理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013 年 12 月改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。 （1）成立日期：2013 年 12 月 27 日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）。 （2）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首 批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格； 军工涉密业务咨 ...

湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》《湘潭电机股份有限公司董事会专 门委员会工作制度》的有关规定，报告期内，湘潭电机股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）认真履行了审计监督职责。现将2024 年度工作情况报告如下： — 1 — 报告期内，审计委员会就定期报告、续聘会计师事务所、选 聘财务负责人等事项共召开 5 次会议（其中 1 次为现场表决、2 次为现场和通讯表决相结合、2 次为通讯表决），共审议议案 16 项，审计委员会委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审 议通过。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 8 日，审计委员会以现场表决的方式召开 会议，审议以下议案并形成决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》； 2、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》； 3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财 务预算的议案》； 4、审 ...

● 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会、监事会和股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，企业提供的质量保 证（以下称"保证类质量保证"），因该质量保证产生的费用，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"科目。根据此规定，公司对原相关会计政策进行变更。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-024 湘潭电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"） 按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编（2024）》《企业 会计准则解释第 18 号》 ...

募资情况 - 公司2022年10月25日非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募资总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元[1] - 2023年4月10日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3.1002945636亿元及已支付发行费用自筹资金186.60377万元[12] - 2022年11月30日公司用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日全部归还[13][14] - 2024年3月4日公司用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年2月27日全部归还[14] 项目投资 - 车载特种发射装备项目投资总额119,995.89万元，调整前募资投入96,000.00万元，调整后92,686.52万元[2] - 轨道交通项目投资总额39,147.32万元，调整前后募资投入均为28,000.00万元[2] - 收购湘电动力29.98%股权投资86,188.24万元，补充流动资金89,811.76万元，调整前后募资投入不变[2] 资金余额 - 截至2024年12月31日，华夏银行13460000000032878账号专户余额10,402,050.87元[7] - 截至2024年12月31日，建行43050163610809686868账号专户余额1,709,519.24元[7] - 截至2024年12月31日，中行611940396268账号专户余额29,370,534.82元[7] 项目投入与效益 - 车载特种发射装备项目本年度投入21,275.99万元，累计投入67,039.26万元，本年度实现效益4,893.78万元[9][22] - 轨道交通项目本年度投入4,951.18万元，累计投入19,962.22万元，本年度实现效益193.03万元[9][22] 项目进度与延期 - 2024年公司将“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设”项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[16] - 2025年公司将“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年1月[16] 项目实施主体变更 - 2024年4月29日公司新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司为募投项目实施主体[11] - 2025年2月14日公司新增全资子公司长研院作为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化”项目实施主体[11] 综合情况 - 截至2024年12月31日公司不存在变更募集资金投资项目及项目已对外转让或置换情况[17] - 上会会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项报告如实反映实际情况[19] - 国泰海通证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[20] - 募集资金总额为296,686.52万元，本年度投入募集资金总额为56,308.62万元，已累计投入募集资金总额为263,311.57万元[22] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目投入进度72.33%[22] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目投入进度71.29%[22] - 收购湘电动力29.98%股权项目投入进度100.00%[22] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[22] 过往决议 - 2022年11月17日，公司同意新增全资子公司湘电动力为部分募投项目实施主体，并提供不超最高拟投资金额的无息借款[23] - 2024年4月29日，公司同意新增控股子公司机电工程为部分募投项目实施主体，并提供不超最高拟投资金额的借款，利率按LPR计算[24]