审计机构情况 - 截至2024年末，上会事务所拥有合伙人112名、注册会计师553名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185名[2] 审计相关决策 - 2024年4月8日董事会和4月30日股东大会通过续聘上会事务所议案，聘期一年[3] 审计费用 - 2024年度审计费用共计83万元，其中财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用25万元[3] 审计意见 - 上会事务所认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 上会事务所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计沟通与评价 - 审计委员会于2024年1月15日、4月6日两次与上会事务所沟通交流[6] - 审计委员会核查评估认为上会事务所2024年度审计勤勉尽职[8] - 董事会审计委员会认为上会事务所完成2024年度年报和内控审计工作[9]

业绩相关 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为96.84%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为97.78%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、所有者权益影响水平划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按经济损失占净资产总额比例划分等级[15] - 明确财务与非财务报告内控重大缺陷定性标准[15][16] 未来展望 - 2026年12月底前实现资金集中管理和动态监控[19] 新策略 - 2025年初增设成本管理中心加强成本管理[19] - 组织学习采购制度，加快审核流程并考核问题单位[20] - 加强供应商管理学习，及时办理评审[20] - 每月初拟定回款计划，每周督办进度并落实考核[20] - 加强物资仓储管理学习，定期盘点并考核责任单位[21] - 完善工程建设相关审核、评审、验收等机制[22] 其他 - 人力资源管理劳动合同不规范，已修改模板并定期检查[19] - 对公车加油问题立行立改，完成退款并加强日常管理[22]

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定， 有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和 中小股东利益的行为。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二五年四月十日 湘潭电机股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第九届董事 会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事陈共 荣先生、王昶先生、王又珑先生回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独 立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的 利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董 事津贴标准由每人 8 万元/年（含税）调整至每人 10 万元/年（含税），自 2025 年 ...

关于湘潭电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：湘潭电机股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审计报告 2、附表 湘潭电机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 上会师报字（2025）第 4103 号 湘潭电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湘潭电机股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字（2025）第 4104 号）。在此 基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的"湘潭电机股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

关联交易金额 - 2024年度累计关联交易总金额15107.92万元[5] - 2025年度预计关联交易总金额22672.00万元[7] - 2024年湘电重型装备及其子公司实际关联交易3154.17万元，占比0.67%[9] - 2025年湘电重型装备及其子公司预计关联交易4900.00万元，占比0.89%[9] - 2024年湖南电气职业技术学院实际关联交易233.11万元，占比0.05%[9] - 2025年湖南电气职业技术学院预计关联交易240.00万元，占比0.04%[9] - 2024年湖南湘投新能源及其子公司实际关联交易566.64万元，占比0.12%[9] - 2025年湖南湘投新能源及其子公司预计关联交易500.00万元，占比0.09%[9] 关联交易明细 - 2024年向关联方销售产品等金额及构成[5] - 2025年预计向关联方销售产品等金额及构成[7] - 各关联公司交易额及占比[10] 公司相关资本 - 湘电集团有限公司注册资本107000万元[12] - 湖南电气职业技术学院开办资金15593.92万元[20] - 湖南湘投新能源及其子公司注册资本168000万元[18] - 湖南海诺电梯有限公司注册资本4000万元[21] - 湖南新物产现代物流有限公司注册资本6113.89万元[21] 关联交易原则 - 交易价格按同类市场价格及相关原则确定[22] - 关联交易决策依据是《关联交易决策制度》[22] 关联交易评价 - 日常关联交易是正常生产必需，定价公允[23] - 选择关联方可降低经营风险[23] - 主要业务不因关联交易依赖关联方[23]

独立董事评估 - 公司评估在任独立董事独立性，2024年保持高度独立[1] - 独立董事未担任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 履职符合规定，为决策提供公正专业意见[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月8日[2]

业绩总结 - 2024年各类关联方经营性往来资金期初总计98513.12万元，年度累计发生299715.48万元，期末总计293023.74万元[9] 数据详情 - 与控股股东湘潭电机集团2024年期初往来14721.62万元，年度往来累计8272.32万元，偿还累计8848.28万元，期末14145.66万元[9] - 与控股股东子公司湘电重型装备应收账款2024年期初347.06万元，年度累计17895.99万元，期末36267.10万元[9] - 上市公司子公司应收账款2024年期初80528.12万元，年度累计4413.16万元，期末81639.95万元[9]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月30日14点在公司办公楼三楼会议室召开[2] - 网络投票2025年4月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 本次股东会审议12项议案，4、6、12号对中小投资者单独计票[4][5] - 6号议案关联股东湘电集团等回避表决[6] 登记信息 - 股权登记日2025年4月23日，登记时间4月25日8:00 - 17:30[9] - 登记地点为公司证券部，电话0731 - 58595252，传真0731 - 58610767[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为248,956,284.60元，母公司净利润120,242,240.40元，年初未分配利润 -3,151,290,766.77元，可供分配利润 -3,031,048,526.37元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2024年营业收入4,701,214,116.55元，较2023年增长3.02%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润248,956,284.60元，较2023年减少16.98%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,863,920.18元，较2023年减少35.13%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额283,918,230.82元，较2023年减少46.90%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产7,480,061,546.78元，较2023年末增长3.39%[23] - 2024年末总资产15,287,062,524.85元，较2023年末增长5.9%[23] - 2024年基本每股收益0.19元/股，较2023年减少17.39%[25] - 2024年加权平均净资产收益率3.38%，较2023年减少0.85个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.49%，较2023年减少0.90个百分点[25] - 2024年公司实现营业收入470,121.41万元，较上年同期上涨3.02%[33] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润24,895.63万元，较上年同期减少5,092.55万元，同比下降16.98%[33] - 2024年非经常性损益合计139,092,364.42元[29] - 交易性金融资产当期变动91,656.40元，对当期利润影响金额为91,656.40元[31] - 应收款项融资期末余额较期初减少277,917,150.16元[31] - 其他权益工具投资期末余额较期初减少971,247.12元[31] - 2024年公司实现营业收入470,121.41万元，较上年同期上涨3.02%[52] - 2024年公司实现归属于上市公司股东净利润24,895.63万元，较上年同期下降16.98%[52] - 公司本期营业收入47.01亿元，较上年同期增长3.02%，主要因电机产品收入同比增长[55] - 营业成本38.73亿元，较上年同期增长7.11%，主要由于原材料价格上涨[55][56] - 2024年主营业务收入46.52亿元，较上年增长3.23%[56] - 前五名客户销售额20.41亿元，占年度销售总额43.41%；前五名供应商采购额4.29亿元，占年度采购总额15.34%[62] - 本期费用化研发投入1.98亿元，资本化研发投入1.79亿元，研发投入合计3.77亿元，占营业收入比例8.03%[64] - 财务费用本期1542.31万元，较上年同期减少68.47%，主要是报告期利息收入增加[55][56] - 经营活动产生的现金流量净额2.84亿元，较上年同期减少46.90%，主要因报告期以现金支付的采购款增加等[55][56] - 投资活动产生的现金流量净额-2.64亿元，较上年同期增长3.74%，主要是募投项目支出增加[55][56] - 筹资活动产生的现金流量净额5188.94万元，较上年同期增长25.33%，主要是筹集的资金净额较同期增长[55][56] - 合同资产本期期末数为120,208,443.00元，占总资产0.79%，较上期期末变动比例为-56.01%[69] - 预付款项本期期末数为891,134,515.27元，占总资产5.83%，较上期期末变动比例为52.36%[69] - 存货本期期末数为2,624,311,966.48元，占总资产17.17%，较上期期末变动比例为14.72%[69] - 其他流动资产本期期末数为140,283,911.81元，占总资产0.92%，较上期期末变动比例为405.13%[69] - 报告期内公司向董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员支付税前薪酬、津贴332.81万元[119] - 2023年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[141] - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》两项规定，对财务报表无影响[171] - 公司自2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》规定，2024年销售费用减少35372891.28元，营业成本增加35372891.28元；2023年销售费用减少28587125.56元，营业成本增加28587125.56元[171] - 截至报告期末，累计投入募集资金总额26.300148亿元，投入进度88.65%[183] - 本年度投入募集资金2.622717亿元，投入金额占比8.84%[183] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目本年投入2.127599亿元，截至报告期末累计投入6.703926亿元，投入进度72.33%[185] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目本年实现效益4893.78万元，已实现效益4893.78万元[185] - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目节余金额2.564726亿元[185] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目已投入4951.18万元，完成比例71.29%，节余资金8037.78万元[186] - 收购湘电力29.98%股权项目已完成，投入86188.24万元[186] - 补充流动资金及还贷项目已完成，投入89811.76万元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司推进10个战略级产品研发方向及20个重点产品类型的研发应用[34] - 公司累计中标东方风电产品订单近2亿元[35] - 50Mvar、20Mvar分布式调相机合同总金额超亿元[35] - 公司斩获水利项目海外市场历史最大订单，冶金行业取得5000万元出口合同[35] - 首批次建造2艘4300吨（208TEU）新能源集散两用运输船成功下水、测试、取证[36] - 公司电气技术业务数据：4000、4212.25、3846.86、147.51[81] - 公司湖南湘电机电工程业务数据：10000、28333.15、6864.23、 - 1502.62[82] 行业市场数据 - 2024年中国风电新增吊装容量达85GW，同比增长10.2%，其中陆上风电新增75GW，同比增长8.1%，海上风电新增10GW，同比增长31.6%[40] - 2024年底我国风电累计装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.2%[83] - 2025年风电行业发展机遇大于挑战[84] - 2025年轨道交通行业在政策支持下有望释放市场潜力，轻轨等制式轨道交通审批规模预计扩大[84] - 2025年国防预算落地，延迟订单有望回补，新型号、新装备采购周期开启[84] 公司管理与制度建设 - 2024年公司累计修订基本制度和操作规章30项[37] - 2024年公司召开1次股东大会，审议议案13项；召开董事会11次，审议事项49项；召开监事会9次，审议事项28项[95] - 全年发出合规风险提示函件50余份，严防严控关键领域合规风险[96] - 组织参加监管形势与新规要点解读等培训10余次，提高董事会决策的科学性和规范性[97] - 2024年公司发布公告及相关文件96份，2023 - 2024年度信息披露工作评价结果为B[98] - 全年完成线上线下、实地路演等80余场、与200家机构调研交流，召开业绩说明会3次，回复“上证e互动”提问197个，参加网上集体接待日1次[99] - 全年通过各类媒体发布报道149篇[99] - 报告期内公司召开1次股东大会，召集、召开、出席人员、表决程序和结果、决议均合法有效[110] - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议2次，通讯方式会议5次，现场结合通讯方式会议4次[125] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会、战略委员会、风险控制委员会各召开1次会议[127][129][130][131][133] - 公司实行《湘潭电机股份有限公司员工薪酬管理办法（试行）》，工资含基本工资和绩效工资[137] - 员工职级依据《员工职级评聘管理办法》调整，个人薪级、薪档按《员工绩效管理办法》调整[137] - 报告期内公司无拖欠职工工资情况[138] - 公司对高级管理人员实施年度绩效考核评价机制[144] - 报告期内公司修订完善《内部控制制度》和《内控手册》[145] - 公司聘请上会会计师事务所对2024年财务报告内部控制实施情况审计，出具标准无保留意见报告[147] 公司人员与团队情况 - 公司拥有享受省部级荣誉共计18人，各类专业技术人才1848人，技术工人2632人[50] - 母公司在职员工3281人，主要子公司在职员工1674人，在职员工合计4955人[135] - 生产人员2623人，销售人员270人，技术人员864人，财务人员96人，行政人员698人，其他人员404人[135] - 研究生及以上学历217人，本科学历2198人，专科学历1247人，中专学历181人，其他学历1112人[135][136] - 劳务外包工时总数为321,152，支付报酬总额为653.16万元[140] 公司创新与平台建设 - 公司拥有3个国家级创新平台和6个省级创新平台[47] - 公司累计主持、参与制定国家和行业标准、团体标准114项，先后获国家科技进步特等奖6项、一等奖10项、二等奖13项及部、省科技奖50余项[47] - 公司“先进电传动成套系统”创新中心、“湖南省大中型高效电机科技成果转化中试基地”等省级创新平台通过验收[85] - 公司协力打造湘潭市岳塘区电机电控产业集群，入选全国中小企业特色产业集群[85] - 公司协力打造衡长株潭特高压输变电装备集群，跻身国家先进制造业集群[85] 公司市场与业务优势 - 公司营销网络覆盖全国30个省区、直辖市[46] - 公司产品远销80多个国家和地区[51] - 公司电磁能产品市场占有率达100%[74] - 公司研发的高效节能电机型号达3500余个，推广量行业第一[74] - 公司先后为多地提供4500余套城轨车辆牵引控制系统[75] 公司子公司情况 - 报告期内公司对机电工程增资400万元，截至2024年12月31日累计出资5,835.59万元，持有81.65%股权[76] - 报告期内公司对智慧能源增资700万元，截至2024年12月31日累计出资3,070.00万元，持有64.00%股权[76] - 湘潭牵引电气设备研究所有限公司注册资本300万元，总资产1511.49万元，净资产359.93万元，净利润107.99万元[79] - 湘电国际贸易有限公司注册资本5000万元，总资产18080.76万元，净资产 - 37818.16万元，净利润243.47万元[79] - 上海湘潭电机有限责任公司注册资本350万元，总资产190.25万元，净资产 - 3377.69万元，净利润 - 105.30万元[79] - 湘电重型装备有限公司注册资本31040万元，总资产54464.14万元，净资产 - 17289.47万元，净利润545.99万元[79] - 湖南稀土新能源材料有限责任公司注册资本21215万元，总资产23364.75万元，净资产12656.34万元，净利润 - 499.46万元[79][80] - 湘潭电机物流有限公司注册资本1000万元，总资产26628.70万元，净资产20458.67万元，净利润 - 1940.88万元[80] - 湖南湘电动力有限公司注册资本218496万元，总资产522720.76万元，净资产286953.19万元，净利润14082.60万元[80] 公司未来经营目标 - 2025年经营目标是实现营业收入55亿元[87] - 2025年开发亿元以上客户不少于5个，5000万元以上客户不少于10个，3000万元以上客户不少于20个；新增海外经销商不少于5个，海外市场订货不少于1.5亿元；新开拓客户订货金额不低于6亿元[88] - 2025年推动20个战略产品全部实现订单突破，项目中标率提升到40%，产成发货率80%以上、存量库存下降4亿元，特约维修服务中心至少增加3家，组织宣传展会不少于3场次[88][89] - 确保质量损失率控制在0.5%以内，无重大顾客投诉和批次召回[90] 公司面临的风险 - 美国对部分电机类目进口工业品加征关税达25%，削弱公司产品价格竞争力[91] 公司高管薪酬与持股情况 - 董事长张越雷报告期内从公司获得税前报酬34.499万元[111] - 董事、总经理王大志报告期内从公司获得税前报酬6.6861万元[111] - 独立董事陈共荣、王昶、王又珑报告期内从公司获得税前报酬均为8万元[111] - 监事会主席黄晶报告期内从公司获得税前报酬40.4015万元，持股3

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-022 湘潭电机股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润 248,956,284.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供分配利润 -3,031,048,526.37 元。鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规 定的现金利润分配条件，经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审 议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第九届 ...