制度修订 - 公司于2025年8月修订独立董事专门会议制度[1] 会议规则 - 半数以上独立董事可提议召开专门会议[3] - 定期会提前3日、不定期会提前1日通知，全体同意不受限[3] - 表决一人一票，记名投票[3] 授权与审议 - 委托表决需提交授权委托书[4] - 特定事项经会议讨论且过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权前经会议审议且过半数同意[4] 档案与保障 - 会议档案保存不少于十年[6] - 公司保障会议召开，提供条件并承担费用[6] 生效与修改 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[7]

江苏红豆实业股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等有关法律、法规和规章的规定，特制定本管理制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限 、变动方式、变动数 量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查上市公司信息披露 ...

江苏红豆实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步完善公司信息披露内控制度， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事和高级管理人员、公司各部门以及下属全资、控股 子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财务、审计部门的工作人员 以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 （五）在年报信息披露工作过程中不及时沟通、汇报，造成年报信息披露发生重大 差错或其他不良影响的； 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任 ...

江苏红豆实业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司对募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保 护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，持续关注募集资金存放、管理和使用 情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事会应根据项目实施 情况制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。未经公司股东 会做出决议，不得改变公司募集资金用途。 第四条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 ...

营业收入与利润表现 - 营业收入8.68亿元人民币，同比下降19.73%[18] - 公司报告期内营业收入为8.68亿元，同比下降19.73%[31] - 营业收入为8.68亿元，同比下降19.73%[45] - 2025年1-6月公司营业收入81,118.14万元，同比下降20.4%（2024年同期101,865.25万元）[59] - 营业总收入同比下降19.7%至8.68亿元（2024年同期：10.81亿元）[115] - 归属于上市公司股东的净亏损1.09亿元人民币[18] - 扣除非经常性损益的净亏损1.14亿元人民币[18] - 营业利润由盈利5782.8万元转为亏损1.14亿元[116] - 净利润由盈利4486.7万元转为亏损1.09亿元[116] - 基本每股收益由0.02元/股降至-0.05元/股[117] - 母公司净利润同比下降165.5%至亏损2337.8万元[118] 成本与费用表现 - 营业成本为5.77亿元，同比下降9.44%[45] - 销售费用同比下降11.0%至2.78亿元[115] - 研发费用同比增长3.4%至917.5万元[116] 毛利率变化 - 毛利率同比下降7.56个百分点[20] - 男装品牌HOdo营业收入为6.09亿元，毛利率为37.88%，同比下降9.70个百分点[55] - 直营店营业收入为2.58亿元，毛利率为54.92%，同比下降8.69个百分点[57] - 加盟联营店营业收入为1.15亿元，毛利率仅为3.21%，同比下降25.15个百分点[57] - 线上销售营业收入18,035.65万元，同比下降26.5%（2024年同期24,539.61万元），毛利率47.04%同比下降2.53个百分点[59] - 线下销售营业收入63,082.49万元，同比下降18.4%（2024年同期77,325.64万元），毛利率29.56%同比下降10.11个百分点[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2247.79万元人民币，同比改善121.13%[18] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为2247.79万元，上年同期为-1.06亿元[45] - 经营活动现金流量净额由负转正，2025年半年度为2247.8万元，相比2024年同期-1.06亿元改善显著[120] - 母公司经营活动现金流量净额-2.13亿元，较2024年同期-1.76亿元进一步恶化[124] - 投资活动现金流量净额1.19亿元，主要因取得投资收益8300万元及收回投资696万元[124] 资产与存货管理 - 存货为1.95亿元，同比下降36.53%，占总资产比例降至4.99%[49] - 公司货币资金从2024年末的11.84亿元人民币下降至2025年6月30日的9.84亿元人民币，减少1.99亿元人民币[108] - 应收账款从2024年末的4.78亿元人民币下降至2025年6月30日的3.60亿元人民币，减少1.18亿元人民币[108] - 存货从2024年末的3.07亿元人民币下降至2025年6月30日的1.95亿元人民币，减少1.12亿元人民币[108] - 长期股权投资从2024年末的9.24亿元人民币微降至2025年6月30日的9.21亿元人民币[108] - 固定资产从2024年末的3.67亿元人民币下降至2025年6月30日的3.54亿元人民币[108] - 流动资产总额从2024年末的21.21亿元人民币下降至2025年6月30日的17.02亿元人民币[108] - 母公司存货从2.60亿元降至1.75亿元，降幅32.7%[111] - 母公司货币资金从8.23亿元降至7.14亿元，降幅13.3%[111] 负债与权益变动 - 应付账款为2.71亿元，同比下降48.85%[49] - 公司总资产从390.93亿元增至437.79亿元，增幅12.0%[109][110] - 短期借款从4.60亿元增至5.30亿元，增幅15.4%[109] - 应付账款从2.71亿元增至5.30亿元，增幅95.5%[109] - 合同负债从0.30亿元增至0.74亿元，增幅147.5%[109] - 未分配利润从3.98亿元增至5.07亿元，增幅27.4%[110] - 母公司短期借款从4.31亿元降至3.99亿元，降幅7.4%[112] - 母公司未分配利润从5.99亿元增至5.75亿元，降幅4.0%[113] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益总额为2,498,771,114.99元，较期初下降约4.0%[127] - 2025年半年度综合收益总额为负，净减少97,228,335.31元[126] - 2025年半年度未分配利润减少至398,074,036.76元，较期初下降21.5%[127] - 其他综合收益累计亏损改善，从-639,952,231.74元收窄至-628,161,562.89元[127] - 2024年同期归属于母公司所有者权益总额为2,975,598,179.64元，2025年同比下降16.0%[129] - 资本公积从114,620,132.45元减少至108,856,798.35元，下降5.0%[127] - 少数股东权益从58,844,395.58元微增至59,142,499.58元[127] - 库存股增加5,763,334.10元，反映股份回购活动[126] - 公司实收资本从期初22.97亿元减少至期末22.91亿元，减少520万元[131][132] - 所有者权益总额从期初26.20亿元减少至期末26.02亿元，下降0.7%[131] - 其他综合收益从期初亏损6.40亿元收窄至期末亏损6.29亿元，改善1.18亿元[131] - 未分配利润从期初5.99亿元减少至期末5.75亿元，下降4.0%[131] - 2025年上半年综合收益总额亏损1162万元，其中其他综合收益盈利1176万元[131] - 股份支付计入所有者权益金额为亏损199万元[131] - 2024年上半年综合收益总额亏损3580万元，其中其他综合收益亏损7147万元[132] - 2024年未分配利润从期初8.12亿元增至期末8.48亿元，增长4.4%[132] 业务运营与战略 - 公司生产效率提升32%以上，在制品库存降低30%[43] - 公司5G全连接工厂入选国家工信部2022年工业互联网试点示范名单[43] - 公司品牌价值以878.98亿元位列中国500最具价值品牌第78位[40] - 公司0感舒适衬衫获国际机构认证为全国全网中高端衬衫销量领先[42] - 公司全域零售线下渠道主要覆盖全国二三线城市[31] - 公司推出0感舒适衬衫3.0版本并拓展休闲生活场景[32] - 公司加快百万单品开发并构建自营爆品矩阵[38] - 公司聚焦ShoppingMall店及奥莱渠道并淘汰低效门店[35] - 公司签约部分供应商及联营商并严格执行联营六控标准[38] - 线上渠道营业收入未披露，但公司正积极布局抖音等社交电商新渠道[44] 投资与子公司表现 - 公司参与江苏艾雨文承养老机器人有限公司增资，投资100万元取得5%股权（后稀释至4.35%）[60][61] - 子公司无锡红豆运动科技以1,417.50万元受让江苏锡山中银富登村镇银行9%股权[61] - 公司投资60万元参与设立无锡褔芯机器人有限公司，持股30%[61] - 力合科创股票投资期末账面价值516.26万元，本期投资收益4.48万元[63] - 子公司无锡红豆织造有限公司净利润356.59万元[65] - 子公司无锡红豆运动科技有限公司净利润187.62万元[65] - 子公司无锡市红豆男装有限公司净亏损211.75万元[65] - 公司投资60万元参股设立机器人公司，持股比例30%[88] - 对联营企业投资收益同比下降99.1%至21.3万元[116] 公司治理与股东变动 - 戴敏君因到龄退休辞去董事职务，周海江增补为第九届董事会董事[70] - 公司终止2021年限制性股票激励计划并完成相关限制性股票注销手续[71] - 控股股东及实际控制人承诺长期严格履行关联交易公允性原则（2017年3月27日生效）[74] - 控股股东及实际控制人承诺长期避免同业竞争行为（2017年3月27日生效）[74] - 控股股东承诺保证上市公司人员、资产、机构、业务和财务独立性（2017年3月27日生效）[75] - 公司承诺不再向红豆置业提供财务支持或担保（2017年3月27日生效）[75] - 2021年限制性股票激励对象承诺若因信息披露问题将返还全部利益[75] - 公司回购注销520万股限制性股票，占总股本0.23%[96] - 公司累计回购股份844.4782万股，占总股本0.37%，使用资金总额2007.61万元[90] - 公司计划以1000万至2000万元资金回购股份，价格不超过3.45元/股[91] - 公司已出资238,700元回购11万股，占总股本0.005%[91] - 报告期内回购268.5626万股，支付金额639.51万元[90] - 有限售条件股份减少520万股，期末无限售流通股占比100%[93] - 普通股股东总数为55,620户[98] - 红豆集团有限公司持股13.53亿股，占总股本59.03%[100] - 香港中央结算有限公司减持1537.15万股，期末持股863.55万股[100] - 红豆集团有限公司为第一大股东，持有无限售流通股1,352,708,418股[101] - 公司回购专户持有8,554,782股，占总股本的0.37%[101] - 董事总经理王昌辉持股从4,782,900股减少至3,782,900股，减少1,000,000股[103] - 董事戴敏君（离任）持股从3,083,624股减少至1,933,624股，减少1,150,000股[104] - 公司累计发行股本总数22.91亿股，注册资本22.91亿元[134] 关联交易与融资 - 2025年日常关联交易预计金额为3亿元人民币，报告期内实际发生金额为9811.52万元人民币[76] - 控股股东红豆集团为公司提供不超过13.5亿元人民币敞口授信额度担保，报告期末已按需提供担保4.84亿元人民币[77] - 公司获银行授信总额6.76亿元人民币，其中中国农业银行2.47亿元、中国建设银行1.2亿元、中国工商银行0.95亿元[77] - 与财务公司协议约定最高存款余额7.5亿元人民币，综合授信额度9亿元人民币，报告期末存款余额7.45亿元人民币[78] - 报告期在财务公司存款利息收入411.62万元人民币，无贷款及承兑汇票利息支出[78] - 关联方债权债务往来期末余额7342.48万元人民币，较期初减少62.7%[82] - 关联方债务往来期末余额491.07万元人民币，较期初减少3.8%[82] - 在财务公司每日最高存款限额7.5亿元人民币，存款利率范围0.4%-2.4%[85] - 报告期财务公司存款累计存入25.83亿元人民币，取出25.8亿元人民币[85] - 期末财务公司存款余额7.45亿元人民币，较期初增长0.38%[85] - 取得借款收到现金1.41亿元，同比下降55.9%，较2024年同期3.21亿元大幅减少[121] - 偿还债务支付现金2.12亿元，同比下降50.6%，较2024年同期4.3亿元减少[121] 行业与市场环境 - 服装行业规模以上企业亏损面达30.67%，同比扩大1.68个百分点[26] - 1-6月穿类商品网上零售额同比仅增长1.4%[25] 其他财务数据 - 总资产39.09亿元人民币，较上年度末减少10.70%[18] - 加权平均净资产收益率为-4.38%，同比下降5.88个百分点[19] - 计入当期损益的政府补助204.16万元人民币[23] - 境外资产规模为161.47万元，仅占总资产的0.04%[50] - 信用减值损失转负为-400.1万元（2024年同期：正收益425.9万元）[116] - 销售商品提供劳务收到现金99.31亿元，同比下降6.7%，较2024年同期106.43亿元减少[119] - 购买商品接受劳务支付现金6.78亿元，同比下降14.5%，较2024年同期7.94亿元减少[119] - 支付给职工现金1.83亿元，同比下降16.1%，较2024年同期2.19亿元减少[119] - 支付的各项税费3287万元，同比下降43.1%，较2024年同期5774万元减少[119] - 期末现金及现金等价物余额8.81亿元，同比下降13.0%，较2024年同期10.13亿元减少[121] - 所有者投入资本净减少10,764,000元，主要来自普通股投入[126] - 母公司长期股权投资保持稳定为11.13亿元[112] - 母公司营业收入同比下降22.2%至5.94亿元[118]

股权结构 - 控股股东红豆集团持股1352708418股，占总股本59.03%[1] - 红豆集团及其一致行动人合计持股1437291609股，占总股本62.73%[1] 司法情况 - 本次红豆集团30000000股被司法标记，占其所持股份2.22%，占总股本1.31%[1] - 本次红豆集团143000000股被轮候冻结，占其所持股份10.57%，占总股本6.24%[1] - 累计司法冻结3408909股，司法标记251730000股，占持股总数17.75%，占总股本11.13%[1] - 累计轮候冻结194345418股，占持股总数14.37%，占总股本8.48%[1] - 司法标记涉及债权及费用217611500元，需冻结30000000股[3] - 红豆集团累计被冻结和标记股份占其所持股份18.71%，占总股本11.04%[3] - 周海江累计被冻结股份2063491股，占其所持股份3.55%，占总股本0.09%[3] 影响说明 - 公司生产经营正常，股份被标记和冻结无重大影响[4]

股权结构 - 财务公司注册资本16.32亿元，红豆集团持股45.70%，公司持股34.30%，通用科技持股20.00%[1] 财务数据 - 截至2025年6月30日，财务公司资产总额32.93亿元，吸收存款余额11.64亿元，再贴现余额0.8亿元[8] - 2025年上半年吸收存款平均余额16.49亿元，贷款平均余额36.01亿元，存放同业平均余额1.33亿元[8] - 2025年上半年结算金额136.38亿元，利息净收入0.51亿元，经营利润32.23万元，净利润21.31万元[8] 指标数据 - 截至2025年6月30日，资本充足率36.25%，流动性比例36.13%[10] - 截至2025年6月30日，投资总额/资本净额为0%，承兑汇票保证金余额/各项存款为1.09%[10] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额比资产总额为4.81%，固定资产净额/资本净额为0.03%[10] 公司业务数据 - 截至2025年6月30日，公司货币资金余额98,393.83万元，在财务公司存款余额74,468.99万元，占比75.68%[10] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额57,948.89万元，在财务公司贷款余额0元，占比0%[10] 风险情况 - 截至2025年6月30日，公司与财务公司之间关联存贷款等金融业务风险可控[10]

公司文化战略 - 公司持续25年打造红豆七夕节文化IP 将情文化融入品牌理念 通过"寻找最美爱的故事"等活动拓展情感表达平台 [3] - 七夕节活动结合传统文化与现代传播方式 转化为品牌与消费者之间的情感纽带 增强用户粘性 [4] - 收到众多网友投稿包括抗疫英雄 00后追风少年和军嫂夫妇等 展示人间真爱故事 提升品牌社会影响力 [3] 产品创新与情绪价值 - 在国潮消费市场规模突破2万亿元背景下 公司以情绪价值破局同质化竞争 将情绪价值融入产品全链路 [6][12] - 热销200万件的"0感舒适衬衫"与国际大师合作 推出刺绣款和3.0版本 运用中国元素建立文化自信的情感连接 [6] - 联合DIOR前男装视觉大师设计红豆杉刺绣款 与国际衬衫大师吉國武合作推出Flexpand自由版型 拓展休闲生活场景 [6] 品牌国际化与科技赋能 - 多次亮相国际时装秀场 包括意大利米兰塞尔贝洛尼宫发布会和伦敦首秀 演绎中国男装新风尚 [10] - 产品通过德国 英国 瑞士等9国权威认证 在全球推广"舒适科技"理念 提升产品附加值和市场竞争力 [12] - 通过智能制造升级 绿色供应链管理和产品全生命周期环保责任 持续推动可持续发展 [12]

融资活动 - 8月21日融资买入3014.17万元，融资偿还2529.61万元，融资净买入484.56万元，融资余额达1.99亿元 [1] - 近3个交易日连续净买入累计1569.2万元，8月20日净买入1047.79万元，8月19日净买入36.85万元 [1][2] - 融资余额占流通市值比例为3.39%，较前两个交易日的3.27%和3.00%有所上升 [2] 融券活动 - 8月21日融券净卖出1.44万股，融券余量8.89万股，融券余额22.76万元 [2][3] - 融券余量较前四个交易日持续增长，8月20日为7.45万股，8月19日为7.45万股，8月18日为7.44万股 [3] - 融券余额较8月20日的19.30万元增长17.93% [3] 两融余额变动 - 8月21日融资融券余额1.99亿元，较前日上涨2.52%，变动金额488.02万元 [3][4] - 8月18日两融余额单日增幅达15.77%，变动金额2494.18万元，为近期最高增幅 [4] - 近五个交易日两融余额从1.58亿元逐步攀升至1.99亿元，累计增幅约25.95% [4] 制度背景 - 个人投资者参与融资融券需满足证券交易满6个月且前20个交易日日均资产50万元的条件 [5] - 上交所主板融资融券标的数量由800只扩大至1000只，深交所非注册制股票标的由800只扩大至1200只 [5]

公司动态 - 无锡红豆宠物用品科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为刘建松 [1] - 经营范围包含宠物食品及用品零售、宠物食品及用品批发、可穿戴智能设备销售 [1] 股权结构 - 公司由江苏红豆控股集团有限公司等共同持股 [1]