公司基本信息 - 公司经营期限为1998年6月4日至2048年6月4日[7] - 公司住所为沈阳市苏家屯区迎春街2号，邮政编码为110000[7] - 公司设立时发行股份总数为8500万股，面额股每股金额为1元[10] 股权与股东 - 沈阳市冶金国有资产经营有限公司持股7283万股，1998年5月以净资产作价出资[10] - 沈阳钢铁总厂职工持股会持股1000万股，1998年5月以货币出资[10] - 降低享有股东会临时提案权股东的持股比例[2] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[18] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[8] - 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，每届任期三年[45][85] 股份管理 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间规定[12] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的[12] 股东会相关 - 股东大会改为股东会，议事规则拟定主体为董事会，批准主体为股东会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需处理召开临时股东会事宜[22][23][24] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会会议，执行股东会决议，决定公司多项计划和方案[45] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为会议召开前5日，经全体董事一致同意可豁免[50] - 董事会决议表决方式为举手表决或投票表决[50] 专门委员会 - 审计委员会成员为7名，其中独立董事4名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[55] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[56] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提建议[56] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[62] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均合并报表归属于母公司的净利润的30%[63] - 分红政策调整方案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[64] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[68] - 公司因特定原因解散，董事为清算义务人，应在15日内组成清算组清算[71] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[72]