投资决策 - 公司拟按95%股权比例向首黔公司增资55670万元[3] - 2024年6月28日独董会、7月10日董事会均同意增资议案[5] 首黔公司情况 - 首黔公司注册资本12亿，公司持股95% [6][7] - 截至2024年3月31日，资产199153.95万元，负债140254.04万元，净资产58899.91万元[7] - 2024年1 - 3月，营收2163.80万元，利润总额 - 1690.80万元[7] 项目信息 - 杨山煤矿项目设计产能100万吨/年，总投资19.54亿元[3][8] 增资相关 - 首黔公司原股东同比例增资58600万元，公司认缴55670万元[10] - 增资资金占公司最近一期经审计净资产的4.88% [13] - 增资完成后，公司仍持首黔公司95%股权[13]

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-038 贵州盘江精煤股份有限公司 关于子公司投资建设新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期、关岭县 岗乌镇老屯坡风电场项目、镇宁县盘江革利风电场项目，合计建设安装容 量 67.24 万千瓦。 投资金额：上述项目总投资合计约 25.98 亿元。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 二、投资项目概况 （一）关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期 1.项目基本情况 （1）项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期。 （2）项目地点：场址位于关岭县岗乌镇、沙营镇、新铺镇。 （3）项目单位：盘江新能源发电（关岭）有限公司。 为贯彻落实国家"双碳"目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战略 决策部署，抢抓国发〔2022〕2 号文件历史机遇，贵州盘江精煤股份有限公 司（以下简称"公司"）围绕建设新型综合能源基地，加快布局发展清洁能 源，拟通过控股子公司盘江新能源发电(关岭) ...

会议情况 - 公司第六届监事会2024年第三次临时会议7月10日通讯召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 投资决策 - 会议审议通过向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易议案[2] - 公司向贵州首黔资源开发有限公司增加投资55670万元[2]

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-037 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万 千瓦级光伏基地项目三期的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-038）。 会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关 岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期，额定装机容量 40 万千瓦，建设安 装容量 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月，新能源关岭公司实现营业收入4856万元，利润总额2239万元[7] - 2024年1 - 3月，新能源盘州公司实现营业收入1145万元，利润总额544万元[22] 财务数据 - 截至2024年3月31日，新能源关岭公司资产总额253386.46万元，负债总额200250.78万元，净资产53135.68万元[7] - 截至2024年3月31日，新能源盘州公司资产总额69604万元，负债总额53198万元，净资产16406万元[22] 项目投资 - 关岭、西秀、普定、盘州四个项目总投资合计52.2亿元[3] - 关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期总投资10.40亿元[8] - 西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目总投资3.59亿元[13] - 普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期总投资29.61亿元[18][19] - 盘州市柏果镇铜厂沟三期农业光伏电站项目总投资8.60亿元[22] 增资情况 - 公司拟合计向子公司增加投资96300万元[2][4] - 公司按85%持股比例认缴新能源关岭公司新增注册资本17680万元[9] - 公司拟出资6200万元认缴新能源西秀公司新增注册资本[15] - 公司拟出资55220万元认缴新能源普定公司新增注册资本[20] - 公司拟出资17200万元认缴新能源盘州公司新增注册资本，增资后注册资本为32100万元[23] 其他要点 - 本次增加投资金额占公司最近一期经审计净资产的8.44%[24] - 增资完成后，各子公司股权结构保持不变[24] - 本次增加投资符合公司发展战略，利于提高核心竞争力和抗风险能力[25]

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况介绍,包括煤炭生产、煤电一体化发展、新能源发电等业务布局 [1][2] - 2022年上半年公司煤炭产销量下降,安全生产投入增加导致业绩下滑 [2][3] - 公司在建煤矿项目如马依矿井、发尔矿等的投产进度和产能释放情况 [4][5] - 公司电力业务发展情况,包括燃煤电厂和新能源电厂的投产计划 [7][8][9][10] - 集团煤炭资产注入上市公司的预期和方式 [11][12][13] - 公司未来资本开支规划,包括电力项目和煤矿项目的资本金比例 [12][13] - 公司长期稳定的现金分红政策 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司世固矿井的复产进度,以及二季度煤炭产销量情况和全年经营计划调整 [3] **公司回答** 世固矿井目前产能恢复三分之二,二季度煤炭产销量环比有所恢复,但全年计划暂未调整 [3] 问题2 **投资者提问** 公司在建煤矿项目如马依矿井、发尔矿的投产预期 [4][5] **公司回答** 马依矿井首采120万吨预计2023年2月投产,二采120万吨预计2025年底投产;发尔矿179万吨预计2023年12月投产,目前处于爬坡期 [5] 问题3 **投资者提问** 公司电力业务中自用煤占比情况,以及新能源发电的发电量和盈利情况 [6][9][10] **公司回答** 公司电力业务中自用煤占比超80%,新能源发电如光伏发电单月发电量和盈利情况良好,未来还有大规模新能源项目建设计划 [9][10]

商品煤业务 - 2024年1 - 6月产量447.10万吨，较2023年同期降30.14%[3] - 2024年1 - 6月销量407.36万吨，较2023年同期降39.59%[3] - 2024年1 - 6月销售收入340318.77万元，较2023年同期降33.95%[3] - 2024年1 - 6月销售成本262370.04万元，较2023年同期降27.72%[3] - 2024年1 - 6月毛利77948.73万元，较2023年同期降48.81%[3] 电力业务 - 2024年1 - 6月发电量148563.20万度，较2023年同期增6689.91%[3] - 2024年1 - 6月上网电量140779.97万度，较2023年同期增6334.19%[3] - 2024年1 - 6月平均上网电价（不含税）0.3677元/度，较2023年同期降3.03%[3]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润为3,400万元到4,050万元,同比减少93.46%到94.51%[3,5] - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,900万元到-4,100万元,同比减少107.36%到108.79%[3,5] - 2024年上半年公司商品煤产销量较上年同期大幅减少,商品煤吨煤生产成本较上年同期增加,导致业绩下滑[8] 财务数据 - 2023年上半年公司利润总额为77,993.91万元,归属于母公司所有者的净利润为61,927.73万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为55,739.62万元[7] - 2023年上半年公司每股收益为0.288元[7] 其他说明 - 本次业绩预告为公司财务部门初步测算,未经审计[6,9] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[9] - 具体准确的业绩数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[10]

项目进展 - 2024年6月29日盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目2号机组正式投入商业运营[1] - 盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目全容量并网[1]

会议信息 - 2024年6月18日召开2023年年度股东大会，地点在贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室[2] - 出席会议股东和代理人81人，所持表决权股份总数1335444493股，占比62.2113%[2] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事5人，出席2人；董事会秘书出席，部分高管列席[3][4] 议案表决 - 2023年度董事会等议案同意票数比例均为99.9453%[5][6] - 2023年度利润分配预案同意票数比例为99.9928%[6] - 日常关联交易议案同意票数比例为99.8265%[6] - 与贵州能源集团财务有限公司续签协议议案同意票数比例为98.0695%[7] - 2024年度财务预算报告同意票数比例为99.9623%[7] - 2024年度融资计划议案同意票数比例为99.9282%[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为王鹏鹤、陈志坚[10] - 律师见证结论为会议召集、召开程序等均合法有效[10][11] - 公告发布时间为2024年6月19日[13]