五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 11:30 在北京市东城区朝阳门 北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席何建增先生召 集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以 及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议， 通过如下决议： 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-054 一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025）》的相 关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会 对公司 2025 年半年度报告进行了全面了解和审核。认为： 五矿资本股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

财务表现 - 上半年营业总收入33.30亿元，同比下降14.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.25亿元，同比下降41.47% [1] - 基本每股收益0.08元 [1] 股东回报 - 拟向全体普通股股东每10股派发现金红利0.06元（含税） [1]

一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 批准《公司2025年半年度报告》及其摘要，并同意公布前述半年 度报告及其摘要。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-053 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日由专人送达、电子邮件及传真的 方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30 在北京市东城 区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的 方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事及部分高管 列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的 召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定， 是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 具体内容详见公司于 ...

每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.006元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 根据五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"） 2024年年度股东大会决议，公司2025年半年度拟派发现金红利的区 间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。股东大会 同意授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下 制定具体的2025年半年度利润分配预案。公司2025年半年度拟派发 现金红利占该半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 5.14%，占该半年度归属于普通股股东的净利润的比例为7.77%， 满足上述利润分配区间要求，根据前述授权，本次利润分配预案已 经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需另行提交股东 大会审议。 母公司可供分配利润为30,071.06万元。 为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股 东，根据公司2024年年度股东大会决议，在保证公司健康持续发展兼 顾未来业务发展需求的情况下，公司2025年半年度拟派发现金红利的 区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。股 ...

五矿资本股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600390 公司简称：五矿资本 五矿资本股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 227 五矿资本股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，根据公司2024年年度股 东大会决议，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，公司2025年半年度拟派 发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%。股东大会同意授权公司董 事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年半年度利润分配预案。 公司2025年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股 股东每10股派发现金红利人民币0.06元（含税），共计派发现金股利2,698.84万元，不送红股，不 以资本公积金转增股本，具体派发现 ...

五矿资本股份有限公司内部审计管理规定 （2017 年 12 月发布，2018 年 12 月第一次修订，2023 年 11 月第二 次修订，2025 年 8 月第三次修订） 第四条 管理原则 本规定中的管理原则是指公司总部及所属经营单位的内部审计 人员在进行内部审计工作时所应遵循的原则，包括： （一）独立性原则 第一章 总 则 第一条 目的和依据 为规范和加强五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，建立健全内部审计的职责和权限，发挥内部审计在公司 风险管理、内部控制和公司治理方面的作用，促进公司经营效率、 经营效益的提高，根据《中华人民共和国审计法》，《五矿资本股份 有限公司公司章程》,审计署和国资委关于内部审计工作的规定、行 业准则以及相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 适用范围 本规定适用于公司总部及所属经营单位，是公司及所属经营单 位执行各项内部审计管理办法、开展内部审计工作应当遵循的基本 规范。 第三条 约束对象 本规定用于规范公司总部及所属经营单位内部审计的机构设置、 职责与权限、工作程序、职业道德规范等。 第五条 术语定义 本规定所称"内部审计"，是一种独立、客观 ...

五矿资本股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《五 矿资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、 规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的， ...

五矿资本股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 宗 旨 为了进一步规范五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《五矿资本 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书主管董事会办公室，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险。根据本 公司《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）制定贯彻落实党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大 举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （四）制定公司战略、中长期发展规划，决定公司的年度 ...

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 五矿资本股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会独立 董事专门会议 2025 年第二次会议，针对公司第九届董事会第 二十六次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体 独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下： 一、《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限 责任公司风险持续评估报告>的议案》 经审查，《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限 责任公司风险持续评估报告》充分反应了五矿集团财务有限 责任公司的经营资质、业务情况、内部控制情况和风险状况， 未发现其风险管理存在重大缺陷，关联交易决策程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《五矿资本股 份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报 告》，并同意将本议案提交 ...

为进一步优化公司治理结构，确保与监管规则有效衔接，公司取 消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》，取消监 事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公 司股东大会审议通过。 二、《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 修订情况 公司对《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）及《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）进行修订，主要修订内容包括：（1） 删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；（2）调 整股东会名称，将"股东大会"统一修改为"股东会"，《股东大会 议事规则》修订后名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）；（3）调整董事会结构，新 设职工董事；（4）调整股东会及董事会部分职权；（5）根据最新法 律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充 或完善。具体修订详见附件。 修订后的《公司章程》《股东会议 ...