公司业务定位 - 公司是中国五矿的控股子企业 [1] - 公司是多牌照产业金融综合服务商 [1] - 公司业务涵盖投资、信托、金融租赁、证券、期货、商业银行、基金、保险等多个领域 [1]

会议信息 - 五矿资本2025年第三次临时股东会于11月10日在京召开[3] - 出席股东及代理人1253人，所持表决权股份占比51.3107%[3] - 9位在任董事及董秘出席会议[5] 议案表决 - 《续聘2025年度审计机构议案》获通过[6] - A股股东同意票比例99.5874%[6] - 5%以下股东同意票比例95.0133%[7] 律师见证 - 北京市嘉源律所见证，律师为周书瑶、谭程[8] - 见证结论为程序合规、表决有效[8]

会议安排 - 2025年10月24日董事会决议召开股东会[5] - 10月25日公告会议通知[5] - 11月10日现场会议和网络投票进行[6] 参会情况 - 1253名股东出席，代表股份2307990163股，占比51.3107%[7] - 截至登记日总股本4498065459股[7] 议案表决 - 议案为续聘2025年度审计机构[11] - 普通股股东同意比例99.5874%[11] - 中小投资者同意比例95.0133%[13] - 议案获通过，单独计票[13]

赎回规模 - 赎回已发行的"五资优5"优先股股票2,000万股 [1] - 赎回票面金额合计20亿元人民币 [1] 赎回价格 - 赎回价格为优先股票面金额100元/股加上当期已决议支付但尚未支付的优先股股息 [2] 赎回时间 - 赎回及固定股息发放日为2025年11月21日 [3] - 公司于该日向股东支付股票面金额及2024年11月21日至2025年11月20日持有期间的固定股息 [3] 赎回程序 - 2022年第三次临时股东大会授权董事会全权办理赎回相关事宜 [4] - 2025年10月24日公司第九届董事会第二十七次会议审议通过本次赎回议案 [4]

赎回规模 - 赎回"五资优5"优先股股票2,000万股 [1] - 赎回票面金额合计20亿元人民币 [1] 赎回价格 - 赎回价格为优先股票面金额100元/股加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息 [2] 赎回时间 - 赎回及股息支付时间为2025年11月21日 [3] - 支付内容包括优先股票面金额100元/股及2024年11月21日至2025年11月20日持有期间的固定股息 [3] 赎回程序 - 2022年第三次临时股东大会授权董事会全权办理赎回相关事宜 [4] - 2025年10月24日公司第九届董事会第二十七次会议审议通过本次赎回议案 [4]

融资与赎回 - 2023年11月21日发行2000万股“五资优5”优先股，票面金额20亿元[2] - 2025年10月24日通过赎回“五资优5”优先股议案[2][5] - 本期赎回2000万股“五资优5”优先股，票面金额20亿元[2] 赎回细节 - 赎回价格为票面金额加当期未支付股息[3] - 2025年11月21日赎回并支付票面金额和固定股息[4] 授权情况 - 2022年第三次临时股东大会授权董事会办理赎回事宜[5]

短期融资券发行情况 - 公司控股子公司五矿证券2025年度第四期短期融资券于2025年11月4日发行完毕[2] - 期限358天，起息日2025年11月5日，兑付日2026年10月29日[2] - 发行总额8亿元，发行价格100元/张，票面利率1.80%[2] - 相关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登[2]

人员与客户数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[10] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，同行业上市公司审计客户3家[11] 收入与费用数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[11] - 2024年中审众环上市公司审计收费35961.69万元[11] - 2025年度五矿资本合并范围内企业审计费用合计165万元，上市公司财务审计费用67万元，内部控制审计费用35万元，下属企业财务审计费用63万元[13] - 上市公司审计费用较上年减少3万元，下属企业审计费用与上年持平[13] 其他数据 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元[11] 处罚情况 - 中审众环近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次[11] - 47名中审众环从业人员近3年因执业行为受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次[12] 人员变更 - 2025年度审计项目合伙人、签字注册会计师由王锐、杨洪武、毛宝军更换为杜高强、杨洪武[14]

公司第三季度财务表现 - 第三季度总营业收入为18.62亿元，同比下降7.71% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，同比下降28.46% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.89亿元，同比增长21.67% [1] - 第三季度基本每股收益为0.04元 [1]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户3家[3] 费用数据 - 2025年度五矿资本合并范围内企业审计费用165万元，上市公司财务审计费67万元，内控审计费35万元，下属企业财务审计费63万元[5] - 上市公司审计费用较上年减少3万元，下属企业审计费用与上年持平[5] 其他情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年执业民事诉讼无民事责任[3] - 中审众环近3年执业受行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次[3] - 47名中审众环从业人员近3年执业受行政处罚9人次等[4] 未来展望 - 公司2025年10月24日同意续聘中审众环为2025年度审计机构，期限一年[8] - 续聘需提交2025年第三次临时股东会审议，通过生效[9]