多元金融板块市场表现 - 多元金融板块在交易时段出现短线拉升行情 [1] - 鲁信创投股价涨停，成为板块领涨龙头 [1] - 华金资本、翠微股份、永安期货、爱建集团、五矿资本等多家公司股价纷纷走高，显示板块普涨 [1]

文章核心观点 - 五矿资本股份有限公司为响应监管倡议并提升投资价值 制定了“提质增效重回报”行动方案 旨在通过聚焦稳健经营、积极回报股东、加强投资者沟通、完善公司治理及强化“关键少数”责任等措施 推动公司高质量发展 [1] 聚焦稳健经营，实现高质量发展新局面 - 公司经营业绩保持稳健 2025年三季度末资产总额为1,554.19亿元 归属于上市公司股东净资产为443.95亿元 2025年前三季度实现营业总收入51.92亿元 归属于上市公司股东的净利润7.54亿元 [2] - 公司践行央企金融使命 以服务中国五矿主责主业为切入点 在服务传统产业升级与战新产业培育上双发力 并在高端装备、新能源、新材料产业的部分细分领域积累专业能力 通过投贷联动、投租联动、投研一体等综合服务模式为实体产业提供全链条金融服务 [3] - 公司深入推进业务转型 旗下各金融子公司均向特色化方向发展 五矿信托推进“三分类”转型形成财富管理与资产管理服务体系 外贸金租坚持“融资+融物”双轮驱动并在工程机械、储能、光伏等领域建立优势 五矿证券升级特色化综合产融服务模式 五矿期货打造产业风险管理服务特色品牌 [4] 维护价值信心，积极回报股东 - 公司自2017年金融重组以来已进行10次现金分红 累计现金分红总金额达51.14亿元 未来将在符合条件下通过持续且合理比例的现金分红来回报股东 [6] 加强投资者沟通，传递公司价值 - 公司通过投资者热线、上证e互动、业绩说明会、路演等多种方式加强与投资者沟通 2025年计划举办或参加不少于3次业绩说明会 并将推动市值管理相关措施落地 加强自愿性披露以提升公司透明度 [7] 完善公司治理，筑牢稳健发展根基 - 公司全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等各项制度 细化了董事会议案审批流程与董事、高管履职服务机制 以保护中小投资者利益并确保董事会运作制度化、规范化 [8] 强化“关键少数”责任，提升合规责任意识 - 公司高度重视与大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的沟通与责任落实 将组织相关培训并传递监管资讯 以提升其履职能力、合规意识和责任意识 [9]

业绩数据 - 2025年三季度末资产总额1554.19亿元，净资产443.95亿元[4] - 2025年前三季度营收51.92亿元，净利润7.54亿元[4] - 2017年以来累计现金分红51.14亿元[7] 未来规划 - 2025年举办或参加不少于3次业绩说明会[8] 公司策略 - 制定“提质增效重回报”方案，推进业务转型[2][5] - 加强投资者沟通，完善治理体系[8][10][11]

公司行动方案核心内容 - 公司发布“提质增效重回报”行动方案，旨在推动高质量发展并积极回报股东 [1] 具体行动举措 - 聚焦稳健经营，以实现高质量发展新局面 [1] - 维护价值信心，积极回报股东 [1] - 加强投资者沟通，以传递公司价值 [1] - 完善公司治理，筑牢稳健发展根基 [1] - 强化“关键少数”责任，提升合规责任意识 [1]

业绩总结 - 2025年前三季度营业总收入18.62亿元，净利润2.29亿元[3] - 2025年三季度末资产总额1554.19亿元，净资产443.95亿元[2] - 2017年金融重组后累计现金分红51.14亿元[6] 未来展望 - 2025年推动市值管理，举办或参加不少于3次业绩说明会[7] 新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 深入推进业务转型，五矿信托形成服务体系[4] - 加强投资者沟通，完善互动交流机制[7] - 完善公司治理，修订《公司章程》等制度[9] - 关注法规政策，更新修订内部管理制度[10]

会议基本情况 - 五矿资本股份有限公司于2025年12月15日召开了2025年第四次临时股东会 [1] - 会议地点位于北京市东城区东直门南大街14号保利大厦酒店二层会议中心一号会议室 [1] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集 召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司全体9名在任董事均列席会议 董事会秘书及部分高级管理人员也列席了会议 [1] 议案审议情况 - 会议审议并通过了《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》 该议案为关联交易议案 [2] - 本次会议无否决议案 也无特别决议议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所的律师张美娜 柳卓利进行见证 [3] - 律师认为会议的召集 召开程序 召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程 表决结果合法有效 [3] 公告与文件 - 公司董事会于2025年12月16日发布了本次股东会的决议公告 [4] - 经鉴证的法律意见书作为上网公告文件一同发布 [4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1044人[4] - 出席股东所持表决权股份293,073,504股，占比6.5155%[4] - 公司9位在任董事全部列席会议[6] 议案表决情况 - 《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》A股表决，同意票276,964,107，比例94.5032%[7] - 反对票15,406,197，比例5.2567%[7] - 弃权票703,200，比例0.2401%[7]

会议信息 - 2025年11月19日决议召开本次股东会[5] - 现场会议12月15日14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席股东1044名，代表股份293,073,504股，占比6.5155%[7] - 截至股权登记日，总股本4,498,065,459股[7] 议案情况 - 议案为《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》[11] - 同意票数276,964,107，比例94.5032%[11] - 反对票数15,406,197，比例5.2567%[11] - 弃权票数703,200，比例0.2401%[11] - 议案对中小投资者单独计票，获通过[12]

市场整体表现 - 截至收盘，上证综指报3889.35点，当日上涨0.41% [1] - A股市场总成交额为21190.10亿元 [1] 技术指标异动个股 - 当日共有28只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 恒锋信息、华夏幸福、海泰新光三只个股的5日均线较10日均线距离最大，分别为-0.95%、-0.87%、-0.79% [1] 部分“死叉”个股详情 - **恒锋信息 (300605)**: 当日股价下跌6.66%，换手率18.06%，5日均线18.24元，10日均线18.42元，最新价16.41元，较10日均线负乖离率达-10.91% [1] - **华夏幸福 (600340)**: 当日股价下跌1.63%，换手率7.60%，5日均线2.50元，10日均线2.52元，最新价2.42元，较10日均线负乖离率为-3.97% [1] - **海泰新光 (688677)**: 当日股价上涨1.19%，换手率0.80%，5日均线44.89元，10日均线45.25元，最新价44.29元，较10日均线负乖离率为-2.12% [1] - **江苏北人 (688218)**: 当日股价下跌1.35%，换手率3.68%，5日均线22.04元，10日均线22.18元，最新价21.12元，较10日均线负乖离率为-4.79% [1] - **永安林业 (000663)**: 当日股价下跌4.56%，换手率10.81%，5日均线8.67元，10日均线8.70元，最新价7.95元，较10日均线负乖离率达-8.61% [1] - **海南海药 (000566)**: 当日股价下跌4.63%，换手率11.13%，5日均线8.04元，10日均线8.06元，最新价7.62元，较10日均线负乖离率为-5.40% [1] - **英华特 (301272)**: 当日股价下跌2.96%，换手率6.35%，5日均线41.42元，10日均线41.46元，最新价39.37元，较10日均线负乖离率达-5.04% [2] - **华锡有色 (600301)**: 当日股价上涨4.63%，换手率4.43%，5日均线37.41元，10日均线37.42元，最新价38.19元，较10日均线正乖离率为2.06% [2]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月8日收盘，五矿资本股价报收于5.62元，较前一交易日上涨0.72% [1] - 公司当日开盘价为5.61元，最高价5.72元，最低价5.61元 [1] - 当日成交额为2.88亿元，换手率为1.13% [1] - 公司最新总市值为252.79亿元 [1] 重大关联交易 - 五矿资本控股子公司五矿信托与关联方五矿地产控股拟在北京共同投资设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为10亿元，其中五矿信托认缴3亿元，持股30%，五矿地产控股认缴7亿元，持股70% [1] - 五矿信托将以货币和资产包形式出资，五矿地产控股将以货币形式出资 [1] - 五矿信托用于出资的资产包，其评估基准日为2025年6月30日，评估后账面价值为162.90亿元 [1] 交易目的与性质 - 本次交易旨在盘活涉房信托资产，优化资源配置 [1] - 本次交易构成关联交易，关联股东将在相关表决中回避 [1] 公司治理与信息披露 - 公司发布了《五矿资本股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料》 [2]