■ 截至本公告披露日，五矿信托及五矿地产控股已经按照协议约定履行了在2025年12月31日前的出资义 务，并完成了相关出资资产包的交割过户。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易基本情况 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月19日召开第九届董事会第二十八次会议，于 2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，审议批准了《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投 资的议案》，同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）与公司控股股东中国 五矿股份有限公司全资子公司五矿地产控股有限公司（以下简称"五矿地产控股"）共同出资设立合资公 司，具体内容详见公司于2025年11月20日披露的《五矿资本股份有限公司关于子公司拟与关联方共同设 立合资公司暨关联交易公告》（公告编号：临2025-078）。 二、交易进展情况 合资公司已在北京市东城区市场监督管理局完成工商注册登记，取得《营业执照》，主要登记信息如 下： 2026年1月6日 ...

1月6日，五矿资本盘中上涨2.14%，截至10:10，报5.73元/股，成交1.34亿元，换手率0.52%，总市值 257.74亿元。 截至9月30日，五矿资本股东户数13.01万，较上期减少9.55%；人均流通股34572股，较上期增加 10.56%。2025年1月-9月，五矿资本实现营业收入11.89亿元，同比减少19.20%；归母净利润7.54亿元， 同比减少38.05%。 分红方面，五矿资本A股上市后累计派现51.71亿元。近三年，累计派现11.47亿元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，五矿资本十大流通股东中，南方中证500ETF（510500）位居第五 大流通股东，持股3272.27万股，相比上期减少75.66万股。香港中央结算有限公司位居第七大流通股 东，持股2290.59万股，相比上期减少4841.60万股。 责任编辑：小浪快报 资料显示，五矿资本股份有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座,湖南省长沙市岳麓 区麓山南路966号，成立日期1999年8月31日，上市日期2001年1月15日，公司主营业务涉及高新技术产 业、房地产项目的投资及其他实业投资;投资咨询;资产受托管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易基本情况 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月19日召开第九届董事会第二十八次会议，于 2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，审议批准了《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投 资的议案》，同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）与公司控股股东中国 五矿股份有限公司全资子公司五矿地产控股有限公司（以下简称"五矿地产控股"）共同出资设立合资公 司，具体内容详见公司于2025年11月20日披露的《五矿资本股份有限公司关于子公司拟与关联方共同设 立合资公司暨关联交易公告》（公告编号：临2025-078）。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-001 五矿资本股份有限公司 关于子公司与关联方共同设立合资公司暨关联交易的进展公告 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2026年1月6日 二、交易进展情况 合资公司已在北京市东城区市场监督管理局完成工商注册登记，取得《营业执照》，主要登记信息 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-084 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》； 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会前置审核，公司董事会同意聘任叶志翔先生担 任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于2026年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公 告》（临2025-085）。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2026年1月1日 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议于2025年12月31日采取通讯表决 的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-001 五矿资本股份有限公司 关于子公司与关联方共同设立合资公司暨关联交易的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易基本情况 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第 九届董事会第二十八次会议，于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东 会，审议批准了《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》，同意公 司控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）与公司控股股东 中国五矿股份有限公司全资子公司五矿地产控股有限公司（以下简称"五矿地产 控股"）共同出资设立合资公司，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露 的《五矿资本股份有限公司关于子公司拟与关联方共同设立合资公司暨关联交易 公告》（公告编号：临 2025-078）。 二、交易进展情况 合资公司已在北京市东城区市场监督管理局完成工商注册登记，取得《营业 执照》，主要登记信息如下： | ...

人事变动 - 陈辉于2025年12月31日因工作调整辞去董事会秘书职务，后续仍在公司任职[2] - 公司于2025年12月31日同意聘任叶志翔担任董事会秘书，任期至第九届董事会届满[5] 新任职人员信息 - 叶志翔1973年10月出生，正高级会计师，现任公司党委委员、财务总监等职[9]

第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-084 五矿资本股份有限公司 特此公告。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十次会议于 2025 年 12 月 31 日采取通讯表决的方式召开。会议在保 证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议 表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并 通过如下决议： 一、审议通过《关于公司副总经理辞任的议案》； 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会前置审 核，公司董事会同意郭泽林先生因工作变动辞去公司第九届董事会副 总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的100%。 二、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》； 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会前置审 核 ...

格隆汇12月31日丨五矿资本(600390.SH)公布，经公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于2025 年12月31日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》，同意 聘任叶志翔先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

多元金融板块市场表现 - 多元金融板块在交易时段出现短线拉升行情 [1] - 鲁信创投股价涨停，成为板块领涨龙头 [1] - 华金资本、翠微股份、永安期货、爱建集团、五矿资本等多家公司股价纷纷走高，显示板块普涨 [1]

文章核心观点 - 五矿资本股份有限公司为响应监管倡议并提升投资价值 制定了“提质增效重回报”行动方案 旨在通过聚焦稳健经营、积极回报股东、加强投资者沟通、完善公司治理及强化“关键少数”责任等措施 推动公司高质量发展 [1] 聚焦稳健经营，实现高质量发展新局面 - 公司经营业绩保持稳健 2025年三季度末资产总额为1,554.19亿元 归属于上市公司股东净资产为443.95亿元 2025年前三季度实现营业总收入51.92亿元 归属于上市公司股东的净利润7.54亿元 [2] - 公司践行央企金融使命 以服务中国五矿主责主业为切入点 在服务传统产业升级与战新产业培育上双发力 并在高端装备、新能源、新材料产业的部分细分领域积累专业能力 通过投贷联动、投租联动、投研一体等综合服务模式为实体产业提供全链条金融服务 [3] - 公司深入推进业务转型 旗下各金融子公司均向特色化方向发展 五矿信托推进“三分类”转型形成财富管理与资产管理服务体系 外贸金租坚持“融资+融物”双轮驱动并在工程机械、储能、光伏等领域建立优势 五矿证券升级特色化综合产融服务模式 五矿期货打造产业风险管理服务特色品牌 [4] 维护价值信心，积极回报股东 - 公司自2017年金融重组以来已进行10次现金分红 累计现金分红总金额达51.14亿元 未来将在符合条件下通过持续且合理比例的现金分红来回报股东 [6] 加强投资者沟通，传递公司价值 - 公司通过投资者热线、上证e互动、业绩说明会、路演等多种方式加强与投资者沟通 2025年计划举办或参加不少于3次业绩说明会 并将推动市值管理相关措施落地 加强自愿性披露以提升公司透明度 [7] 完善公司治理，筑牢稳健发展根基 - 公司全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等各项制度 细化了董事会议案审批流程与董事、高管履职服务机制 以保护中小投资者利益并确保董事会运作制度化、规范化 [8] 强化“关键少数”责任，提升合规责任意识 - 公司高度重视与大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的沟通与责任落实 将组织相关培训并传递监管资讯 以提升其履职能力、合规意识和责任意识 [9]