证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-085 五矿资本股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 经营活动产生不利影响。 陈辉先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示 衷心感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 | 具体职务（如 适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 陈辉 | 董事会秘书 | 年 2025 12 | 2026年8月 | 工作调整 | 是 | 公司党委委 | 否 | | | | 月 日 31 | 日 6 | | | 员、董事、总 | | | | | | | | | ...

第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-084 五矿资本股份有限公司 特此公告。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十次会议于 2025 年 12 月 31 日采取通讯表决的方式召开。会议在保 证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议 表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并 通过如下决议： 一、审议通过《关于公司副总经理辞任的议案》； 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会前置审 核，公司董事会同意郭泽林先生因工作变动辞去公司第九届董事会副 总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的100%。 二、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》； 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会前置审 核 ...

格隆汇12月31日丨五矿资本(600390.SH)公布，经公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于2025 年12月31日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》，同意 聘任叶志翔先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

多元金融板块市场表现 - 多元金融板块在交易时段出现短线拉升行情 [1] - 鲁信创投股价涨停，成为板块领涨龙头 [1] - 华金资本、翠微股份、永安期货、爱建集团、五矿资本等多家公司股价纷纷走高，显示板块普涨 [1]

文章核心观点 - 五矿资本股份有限公司为响应监管倡议并提升投资价值 制定了“提质增效重回报”行动方案 旨在通过聚焦稳健经营、积极回报股东、加强投资者沟通、完善公司治理及强化“关键少数”责任等措施 推动公司高质量发展 [1] 聚焦稳健经营，实现高质量发展新局面 - 公司经营业绩保持稳健 2025年三季度末资产总额为1,554.19亿元 归属于上市公司股东净资产为443.95亿元 2025年前三季度实现营业总收入51.92亿元 归属于上市公司股东的净利润7.54亿元 [2] - 公司践行央企金融使命 以服务中国五矿主责主业为切入点 在服务传统产业升级与战新产业培育上双发力 并在高端装备、新能源、新材料产业的部分细分领域积累专业能力 通过投贷联动、投租联动、投研一体等综合服务模式为实体产业提供全链条金融服务 [3] - 公司深入推进业务转型 旗下各金融子公司均向特色化方向发展 五矿信托推进“三分类”转型形成财富管理与资产管理服务体系 外贸金租坚持“融资+融物”双轮驱动并在工程机械、储能、光伏等领域建立优势 五矿证券升级特色化综合产融服务模式 五矿期货打造产业风险管理服务特色品牌 [4] 维护价值信心，积极回报股东 - 公司自2017年金融重组以来已进行10次现金分红 累计现金分红总金额达51.14亿元 未来将在符合条件下通过持续且合理比例的现金分红来回报股东 [6] 加强投资者沟通，传递公司价值 - 公司通过投资者热线、上证e互动、业绩说明会、路演等多种方式加强与投资者沟通 2025年计划举办或参加不少于3次业绩说明会 并将推动市值管理相关措施落地 加强自愿性披露以提升公司透明度 [7] 完善公司治理，筑牢稳健发展根基 - 公司全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等各项制度 细化了董事会议案审批流程与董事、高管履职服务机制 以保护中小投资者利益并确保董事会运作制度化、规范化 [8] 强化“关键少数”责任，提升合规责任意识 - 公司高度重视与大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的沟通与责任落实 将组织相关培训并传递监管资讯 以提升其履职能力、合规意识和责任意识 [9]

业绩数据 - 2025年三季度末资产总额1554.19亿元，净资产443.95亿元[4] - 2025年前三季度营收51.92亿元，净利润7.54亿元[4] - 2017年以来累计现金分红51.14亿元[7] 未来规划 - 2025年举办或参加不少于3次业绩说明会[8] 公司策略 - 制定“提质增效重回报”方案，推进业务转型[2][5] - 加强投资者沟通，完善治理体系[8][10][11]

公司行动方案核心内容 - 公司发布“提质增效重回报”行动方案，旨在推动高质量发展并积极回报股东 [1] 具体行动举措 - 聚焦稳健经营，以实现高质量发展新局面 [1] - 维护价值信心，积极回报股东 [1] - 加强投资者沟通，以传递公司价值 [1] - 完善公司治理，筑牢稳健发展根基 [1] - 强化“关键少数”责任，提升合规责任意识 [1]

业绩总结 - 2025年前三季度营业总收入18.62亿元，净利润2.29亿元[3] - 2025年三季度末资产总额1554.19亿元，净资产443.95亿元[2] - 2017年金融重组后累计现金分红51.14亿元[6] 未来展望 - 2025年推动市值管理，举办或参加不少于3次业绩说明会[7] 新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 深入推进业务转型，五矿信托形成服务体系[4] - 加强投资者沟通，完善互动交流机制[7] - 完善公司治理，修订《公司章程》等制度[9] - 关注法规政策，更新修订内部管理制度[10]

会议基本情况 - 五矿资本股份有限公司于2025年12月15日召开了2025年第四次临时股东会 [1] - 会议地点位于北京市东城区东直门南大街14号保利大厦酒店二层会议中心一号会议室 [1] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集 召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司全体9名在任董事均列席会议 董事会秘书及部分高级管理人员也列席了会议 [1] 议案审议情况 - 会议审议并通过了《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》 该议案为关联交易议案 [2] - 本次会议无否决议案 也无特别决议议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所的律师张美娜 柳卓利进行见证 [3] - 律师认为会议的召集 召开程序 召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程 表决结果合法有效 [3] 公告与文件 - 公司董事会于2025年12月16日发布了本次股东会的决议公告 [4] - 经鉴证的法律意见书作为上网公告文件一同发布 [4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1044人[4] - 出席股东所持表决权股份293,073,504股，占比6.5155%[4] - 公司9位在任董事全部列席会议[6] 议案表决情况 - 《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》A股表决，同意票276,964,107，比例94.5032%[7] - 反对票15,406,197，比例5.2567%[7] - 弃权票703,200，比例0.2401%[7]