健康元药业集团 独立董事工作制度 健康元药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月 8 日公司 2023 年第四次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为保证健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充 分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和 《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

健康元药业集团 2023年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-136 健康元药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2023 年 12 月 08 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 976,561,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 52.3827 | | 的比例（%） | | 1 / 3 健康元药业集团 2023年第四次临时股东大会决议公告 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 德恒 06F20200824-018 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇甫 天致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之 法律意见 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件和资料，包括但 不限于： 1. 现行有效的《健康元药业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）； 2. 公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业 集团股份有限公司八届董事会三十四次会议决议公告》（以下简称"《八届董事 会三十四次会议决议公告》"）； 3. 公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《 ...

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-135 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2023 年 11 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）分别与招商银行股份有限公司珠 海分行（以下简称：招商银行）、汇丰银行（中国）有限公司珠海支行（以下简称： 汇丰银行）签署担保协议，被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称： 丽珠单抗），担保金额分别为人民币 30,000 万元及 50,000 万元； ●被担保人为丽珠集团旗下控股子公司，不存在关联担保； ●本次担保是否有反担保：有； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●特别风险提示：本次被担保人丽珠单抗资产负债率超 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 1、2021 年 10 月 26 日，本公司召开八届董 ...

健康元药业集团 关于美洛昔康纳米晶注射液获得临床试验批准的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-134 健康元药业集团股份有限公司 关于美洛昔康纳米晶注射液获得临床试验批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到国家药品监 督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2023LP02378）， 批准本公司自主开发的美洛昔康纳米晶注射液开展临床试验，现将有关详情公告 如下： 一、批准通知书的主要内容 药物名称：美洛昔康纳米晶注射液 英文名/拉丁名：Meloxicam Nanocrystal Injection 剂型：注射剂 申请事项：临床试验申请 申请人：健康元药业集团股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 09 月 04 日受理的美洛昔康纳米晶注射液符合药品注册的有关要求，同意本品 进行成人术后镇痛临床试验。 二、药品研发及相关情况 美洛昔康纳米晶注射液（以下 ...

健康元药业集团股份有限公司关于 重组新型冠状病毒融合蛋白二价（原型株/Omicron XBB 变异株）疫 苗（CHO 细胞）纳入紧急使用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●丽珠单抗研发生产的重组新型冠状病毒融合蛋白二价（原型株/Omicron XBB 变异株）疫苗（CHO 细胞）经国家卫生健康委提出建议，国家药品监督管理 局组织论证同意纳入紧急使用。 ●目前国内已有多款新冠疫苗产品获批附条件上市或紧急使用，上述疫苗虽 被纳入紧急使用，但仍面临较为激烈的市场竞争态势，同时受新冠病毒的发展变 化、新冠疫苗的接种意愿等诸多因素影响，后续商业化前景存在不确定性。 健康元药业集团 重组新型冠状病毒融合蛋白二价纳入紧急使用的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-133 ●重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗为预防用生物制品，根据疫苗的接种情况， 其防疫效果及发生不良反应的情况可能受个体差异影响而有所不同，敬请投资者 注意投资风险。 2023 年 12 月 1 日，健康元药业集 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-131 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023 年 12 月 8 日 健康元药业集团 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团 持股计划实施进展的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-132 健康元药业集团股份有限公司 关于第三期中长期事业合伙人持股计划实施进展的公告 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 12 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简 称：公司）分别召开八届董事会三十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议 并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，详见《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十三次会议 决议公告》（临 2023-104）、《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会决议公告》（临 2023-111）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将本公司第 三期中长期事业合伙人持股计划实施进展公告如下： 截至 2023 年 11 月 ...

公司概况 - 健康元药业集团股份有限公司是一家专注于呼吸系统疾病领域的创新型制药企业 [1][2][3][4][5] - 公司在吸入制剂领域有多个有潜力的产品管线,包括妥布霉素吸入溶液、马来酸茚达特罗吸入粉雾剂和沙美特罗替卡松吸入粉雾剂等 [2][3] - 公司还引进了多个呼吸系统创新药品种,其中治疗流感的TG-1000已启动III期临床试验,治疗特发性肺纤维化的XYP-001正在开展I期临床试验 [3][4] 业务发展 - 公司正在加大创新药引进力度,今年已引进了几个呼吸系统创新药品种,并有多个项目正在最后谈判阶段 [5] - 公司正在持续推进数字化营销平台建设,运用数字化手段加速营销化进程,如"呼吸专家说"平台已累计播出100多场直播 [7] - 公司保健品板块2023年1-9月实现收入1.32亿元,同比增长60.12%,未来将重点通过社交媒体和专业医生背书等方式做强传统品牌 [8] 股东回报 - 公司非常重视股东回报,近年来已完成多次二级市场回购,累计回购资金超过20亿元,并已完成大部分股份注销 [9] - 公司连续两年回购加现金分红合计的金额占归母净利润的70%以上,彰显了公司对内在价值的坚定信心 [9]