健康元药业集团 独立董事意见函 健康元药业集团股份有限公司独立董事 一、公司调整募集资金投资项目内容之独立意见 经审核，我们认为本次调整部分募集资金投资项目投资内容是根据项目实际情 况作出的决定，有利于公司长远发展规划，提高募集资金使用效率。不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定。 我们独立董事一致同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容，并提交 公司股东大会审议。 二、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之独立意见 公司本次使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金， 有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合募集 资金使用相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向或损害股东利益的情况。 全体独立董事一致同意本公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金用 于暂时补充流动资金，使用期限为 2024 年 1 月 1 日至 20 ...

健康元药业集团 监事会审核意见 本公司监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目投资内容有利于公司长 远发展和提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和实际状况，符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文 件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。 二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之审核意见 本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金 投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可使用不超过 人民币20,000万元闲置募集资金补充流动资金。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年十二月二十八日 1 / 1 健康元药业集团股份有限公司监事会 关于公司八届监事会二十八次会议相关议案之审核意见 本公司于 2023 年 1 ...

健康元药业集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 / 7 健康元药业集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料目录 | | | 2 / 7 健康元药业集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程安排 三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 | | 会议具体议程 | | | --- | --- | --- | | 第一项 | 主持人宣布会议开始 | | | 第二项 | 主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数 | | | 第三项 | 主持人介绍参加会议的相关人员 | | | 第四项 | 审议以下会议议案： | 报告人 | | 1 | 《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》 | 赵凤光 | | 第五项 | 股东问答环节 | | | 第六项 | 主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟调整项目：新产品研发项目 调整内容：针对新产品研发项目，新增呼吸系统、镇痛等领域的 1 类创 新药研发品种。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：健康元或公司）于 2023 年 12 月 28 日分别召开八届董事会三十六次会议及八届监事会二十八次会议，审议并通 过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项 目，新增部分研发品种。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项出具了明 确的同意意见。本次调整不涉及该募投项目实施主体和投资总额的变更，不涉及 关联交易。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 健康元药业集团 关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-144 健康元药业集团股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告 1 / 5 健康元药业集团 关于调整部分募集资金投资项目投资内容的公告 项目为珠海大健康产业基地建设项目、海滨制药坪山医药产 ...

健康元药业集团 闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-141 健康元药业集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年12月29日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）分别 召开八届董事会二十一次会议与八届监事会十八次会议，审议并通过《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司 财务费用，同意本公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为2023年1月1日至2023年12月31日止，详见《健康元药业集团股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2022-146）。 2023年9月4日，本公司已提前偿还人民币20,000万元至募集资金专项账户， 详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归 还的公告》（临2023-093）。 2023年12月26日，本公司已 ...

健康元药业集团 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-140 健康元药业集团股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月22日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）组 织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资 者的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价 值实现，提高公司质量，现将活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1、时间：2023 年 12 月 22 日 2、参会方式：线下参会+线上直播 3、线下参会地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大 厦二号会议室 4、调研机构：具体参会机构详见附表。 5、公司出席人员：公司董事会办公室、处方药事业部有关负责人 二、交流的主要问题及公司回复概要 健康元药业集团 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 具有起效快、抑制病毒时间长、耐受性好、口服不受食物影 ...

健康元药业集团 第三期持股计划完成股票购买的公告 健康元药业集团股份有限公司 关于第三期中长期事业合伙人持股计划完成股票购买的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-139 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 12 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简 称：公司）分别召开八届董事会三十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议 并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，详见《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十三次会议 决议公告》（临 2023-104）、《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会决议公告》（临 2023-111）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将本公司第三期 中长期事业合伙人持股计划（以下简称：第三期持股计划）实施进展 ...

健康元药业集团 关于公司产品纳入国家医保目录的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-138 健康元药业集团股份有限公司 关于公司产品纳入国家医保目录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月13日，国家医疗保障局发布了新版《国家基本医疗保险、工伤保 险和生育保险药品目录（2023年）》（医保发〔2023〕30号，以下简称：《医保 目录》）。现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）及下属子公 司产品纳入《医保目录》等相关情况公告如下： 一、纳入《医保目录》的基本情况 本次公司及下属子公司共有210个产品纳入《医保目录》，其中甲类95个，乙 类115个。纳入《医保目录》的重点产品有：妥布霉素吸入溶液、吸入用布地奈德 混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液、注射用美罗培南、艾普拉唑肠溶片、注 射用艾普拉唑钠、注射用醋酸亮丙瑞林微球、注射用醋酸曲普瑞林微球、马来酸 氟伏沙明片、盐酸哌罗匹隆片、注射用伏立康唑、注射用尿促性素、参芪扶正注 射液、抗病毒颗粒等。 二、谈判 ...

关于丽珠集团控股子公司丽珠试剂申请在新三板挂牌 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 10 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控 股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）召开了第十一届董事 会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司丽珠试剂申请在新三板挂牌的议案》， 同意控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司（以下简称：丽珠试剂）在符合相关法 律法规政策和条件成熟的前提下，通过聘请具有相应资质的主办券商，申请在全国 中小企业股份转让系统（新三板）挂牌（以下简称：本次挂牌）。丽珠试剂本次挂 牌后，将根据未来资本市场环境及战略发展需要，择机寻求在北京证券交易所上市。 有关本次挂牌的详情请见本公司发布的《健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集 团终止筹划其控股子公司分拆至创业板上市并申请在新三板挂牌的公告》（临 2023- 126）。 2023 年 12 月 8 日，香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）通 知丽珠集团，香港联交所上市委员会已同意丽珠集团根 ...

健康元药业集团股份有限公司 公司章程 健康元药业集团股份有限公司 章 程 于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过生效 I | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 购买公司股份的财务资助 7 | | 第四章 | | 股票和股东名册 9 | | 第五章 | | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | | 董事会 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 33 | | 第三节 | | 董事会秘书 37 ...