健康元药业集团 委托贷款公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-038 健康元药业集团股份有限公司 ●委托贷款对象：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子 公司焦作健风生物科技有限公司（以下简称：焦作健风） ●委托贷款金额：10,000万元 ●委托贷款期限及利率：贷款期限为五年；浮动利率，根据中国人民银行公布 一年期贷款市场报价利率(LPR)+65BP。 ●是否需要提交公司股东大会审议：否 一、委托贷款概述 为满足控股子公司焦作健风前期项目建设及流动资金需求，本公司拟为其提供 期限为五年，总金额为人民币10,000万元的委托贷款，贷款利率为浮动利率，根据中 国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)+65BP。同时本次委托贷款由焦作 健风另外股东风火轮(上海)生物科技有限公司以其所持有的焦作健风股权作为担保。 2024 年 4 月 25 日，本公司召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于本 公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的议案》，同意本公司向控股子公司焦作健 风因前期项目建设及流动资金需求提供期限五年，总金额为人民币 10,000 万元的委 托贷款 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入43.4亿元，同比下降4.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.4亿元，同比下降4.96%[4] - 营业总收入43.4亿元人民币，同比下降4.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润4.4亿元人民币，同比下降5.0%[18] - 基本每股收益0.2357元/股，同比下降2.0%[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用10.98亿元人民币，同比下降10.1%[18] - 研发费用3.77亿元人民币，同比下降1.1%[18] 各条业务线表现 - 促性激素产品收入8.07亿元，同比增长39.89%[5] - 消化道产品收入5.89亿元，同比下降25.68%[5] - 呼吸制剂产品收入4.17亿元，同比下降18.17%[5] - 诊断试剂及设备收入2.36亿元，同比增长60.26%[5] - 保健品收入0.78亿元，同比增长96.50%[5] - 原料药及中间体收入13.99亿元，同比下降3.70%[5] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9.72亿元，同比大幅增长291.91%[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额9.72亿元人民币，同比大幅增长292.0%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金11.41亿元人民币，同比下降27.0%[20] - 取得借款收到的现金6.43亿元人民币，同比下降48.6%[20] 资产负债关键项目变化 - 货币资金减少至151.18亿元，较期初下降3.7%[16] - 短期借款减少至13.60亿元，较期初下降34.5%[17] - 应收账款小幅减少至26.41亿元，较期初下降1.9%[16] - 存货略降至26.12亿元，较期初下降1.7%[16] - 在建工程增加至6.05亿元，较期初增长13.9%[16] - 合同负债减少至0.90亿元，较期初下降43.7%[17] - 长期借款减少至23.43亿元，较期初下降24.9%[17] - 未分配利润增加至98.79亿元，较期初增长4.6%[17] - 归属于母公司所有者权益增至142.35亿元，较期初增长3.5%[17] - 少数股东权益增至93.02亿元，较期初增长4.7%[17] - 期末现金及现金等价物余额147.6亿元人民币[21] 其他财务数据 - 利息收入1.03亿元人民币，同比增长50.6%[18] - 总资产364.6亿元，较上年度末增长0.29%[4] 股东持股情况 - 公司控股股东深圳市百业源投资有限公司持股数量为895,653,653股，占总股本比例47.98%[11] - 香港中央结算有限公司持股数量为87,780,030股，占总股本比例4.70%[11] - 鸿信行有限公司持股数量为35,929,699股，占总股本比例1.92%[11] - 高毅晓峰2号致信基金持股数量为17,161,348股，占总股本比例0.92%[11] - 外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持股数量为16,677,148股，占总股本比例0.89%[11] - 华夏人寿保险股份有限公司自有资金持股数量为12,729,218股，占总股本比例0.68%[11] - 阿布达比投资局持股数量为11,347,653股，占总股本比例0.61%[11] - 中证500交易型开放式指数证券投资基金期末持股数量为10,353,414股，占总股本比例0.55%[11][13] - 中证500 ETF通过转融通业务出借股份801,600股，占期末总股本比例0.04%[13][14] - 公司第三期持股计划持有9,370,400股，占总股本比例0.50%[11] 会计准则与审计 - 公司2024年第一季度报告未涉及新会计准则或准则解释调整首次执行当年年初财务报表的情况[22]

健康元药业集团 关于聘任公司高级管理人员的公告 健康元药业集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年4月25日召开八 届董事会三十九次会议，审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司常务副总裁的 议案》及《关于任命幸志伟先生为本公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下： 二、聘任幸志伟先生为公司副总裁 为规范及提升本公司生产管理水平，为公司长远战略发展提供强有力的支持 和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意 任命幸志伟先生为本公司副总裁，负责本公司生产管理，任期自本次董事会表决通 过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-036 一、聘任林楠棋先生为公司常务副总裁 为规范及提升本公司治理水平，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和 保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任 命林楠棋先生为本 ...

健康元药业集团 八届董事会三十九次会议决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-035 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十九次会议于2024 年4月16日（星期二）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2024年4月25日 （星期四）下午15:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会 议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名 监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司常务副总裁的议案》 为规范及提升本公司治理水平，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障， 经公司总裁提名，董事会提名委员会审议，同意任命林楠棋先生为本公司常务副总裁， 负责公司国际业务及科研等相关工作，助力公司向国际化创新 ...

健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 关于公司八届监事会三十一次会议相关议案之审核意见 本公司监事会认为：本公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完 整地反映公司 2024 年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审 议的人员均无违反保密规定的行为。 健康元药业集团股份有限公司 一、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权之审核意见 本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司 此次注销部分股票期权。 二、关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换之审核意见 本公司监事会认为：公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换， 有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次议 案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司 及全体股 ...

健康元药业集团 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-039 健康元药业集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见，律师、独立 财务顾问等中介机构出具相应报告。 2、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届监事会十三次会议，审议并通过《关于公司 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<2022 年股票期权激励计划激励对 象名单>的议案》，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了审核意见。 3、2022 年 8 月 11 日至 20 ...

健康元药业集团 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-041 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 13:00-14:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频与网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期二）至 05 月 09 日（星期四）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问，公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2024 年 4 月 3 日及 2024 年 4 月 2 ...

使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为健康 元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"或"公司"）配股的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，就健康元使用信用证支付募投项目资 金并以募集资金等额置换之事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准健 康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公司 向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实 际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额 为 166,974.02 万元。截至 2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限 ...

北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权 的股票期权事项的 法律意见书 2024 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20240039-020 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、皇甫天致律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以 ...