诉讼基本情况 - 公司全资子公司平泰公司作为原告，向苏州市中级人民法院起诉金科集团苏州房地产开发有限公司，要求归还借款 [1] - 涉案金额为472,379,500元，不含律师费和滞纳金 [1] - 案件首次披露于2024年5月25日，公告编号为临2024-047 [1] 诉讼最新进展 - 苏州市中级人民法院已作出一审判决，案件编号为(2024)苏05民初747号 [1] - 一审判决要求金科苏州归还平泰公司借款本金472,379,500元 [1] - 金科苏州需支付利息（以472,379,500元为基数，按银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算至实际给付之日止） [1] 对公司财务影响 - 案件处于上诉期，一审判决尚未生效 [1] - 案件后续进展和执行情况存在不确定性，暂无法判断对公司本期或期后利润的具体影响 [1] - 最终会计处理及影响金额需以年审会计师事务所的判断为准 [1] 公司后续措施 - 公司将密切关注诉讼事项进展 [1] - 公司将依法依规维护公司及全体股东的合法权益 [1] - 公司将按照规定及时履行信息披露义务 [1]

诉讼情况 - 2024年5月平泰公司起诉金科苏州要求归还借款[2] - 一审判决金科苏州十日内归还本金472,379,500元及滞纳金[3] - 一审判决金科苏州十日内支付律师费损失300,000元[4] 后续影响 - 判决未生效，进展和执行有不确定性[3][5] - 暂无法判断对公司利润影响，以年审会计师判断为准[5]

公司融资表现 - 首开股份成功发行2025年度第一期19.31亿元CMBN项目，获得市场热烈响应，多家银行及市场化投资人踊跃认购 [1] - 本次发行以极具竞争力的融资成本实现资金高效募集，彰显资本市场对公司信用价值的高度认可 [2] 公司信用与背景 - 公司凭借多年积累的卓越市场信誉与坚实的市属国企背景，成为行业信用安全标杆 [1] - 市场投资人对公司主体信用与底层资产质量高度认可，积极认购进一步印证对其稳健经营能力的信心 [1] 行业环境 - 房地产市场持续筑底，多数房企面临融资收缩、信用承压的环境 [1] - 行业处于止跌回稳阶段，市场信心待修复，供求关系待改善 [2] 公司经营策略 - 公司将风险防控置于首位，通过精细化财务管理与稳健经营策略保持良好信用评级 [1] - 持续畅通的融资渠道与稳健资金链为项目有序推进和品质兑现提供坚实保障 [2] 行业标杆意义 - 公司成功发行CMBN项目为行业树立标杆，展现优质房企在逆境中破局的能力 [2] - 此次发行是公司穿越市场周期的底气体现，生动诠释其在变革中的硬核实力与责任担当 [2]

交易概述 - 公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟将持有的北京首信丰泰管理咨询合伙企业全部份额转让至中国中信金融资产管理股份有限公司，转让价格以估值结果为依据确定为39,987.91万元人民币 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已通过公司第十届董事会第四十四次会议审议，无需提交股东会审议 [1] - 交易目的是引入金融机构合作，盘活存量资产，提高资金储备，符合公司可持续发展战略 [3] 交易对方情况 - 交易对方为中国中信金融资产管理股份有限公司，注册资本8,024,667.9047万元人民币，主要股东包括中国中信集团（26.46%）、财政部（24.76%）等 [4] - 中信金融资产经营范围涵盖不良资产管理、股权投资、资产证券化等业务，与公司无关联关系 [4] 交易标的情况 - 标的为首信丰泰有限合伙份额，成立于2025年4月21日，总认缴出资10.01亿元，其中城开集团认缴4亿元并以现金及仁信公司100%股权实缴 [2][5] - 截至2025年4月30日，首信丰泰资产总额71.61亿元，负债59.17亿元，净资产12.44亿元 [5] - 标的权属清晰，无抵押、诉讼等限制转让情形 [5] 交易定价与安排 - 标的估值采用资产基础法，账面值40,619.77万元，估值40,069.75万元，最终转让价定为39,987.91万元 [6] - 城开集团将在收到转让价款后配合完成工商变更，若中信金融资产未如期支付则终止变更程序 [6] 交易影响 - 交易有助于公司快速回笼资金，优化财务状况，对经营和财务无不利影响 [6] - 公司将持续关注首信丰泰后续运作情况并履行信息披露义务 [7]

股东会基本信息 - 会议类型为临时股东会，届次为2025年第三次，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年6月30日14点，地点为北京市朝阳区首开广场四层会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][4] 审议议案 - 非累积投票议案包括两项：1）终止转让北京首开仁信置业有限公司100%股权及全部债权的议案；2）为北京首开仁信置业有限公司借款提供抵押担保的议案 [2] - 第1项议案经第十届董事会第四十三次会议审议通过，第2项议案经第十届董事会第四十四次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》等媒体 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] - 同一股东多个账户的表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [5] 参会登记 - 股权登记日为2025年6月23日，A股股东需登记在册 [6] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡登记，法人股东需提供营业执照等文件，融资融券投资者需额外提交证券公司授权委托书 [6] - 异地股东可通过信函、传真或邮件登记，截止时间为会议当日14:00 [6] 其他事项 - 会议联系人任女士，联系方式包括电话010-59090982、传真010-59090983及邮箱gudongdahui@bcdh.com.cn [7] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [8][9]

财务数据 - 2024年仁信公司营收3001.47万元，净利润 - 5854.65万元[6] - 2025年1 - 3月仁信公司营收0万元，净利润 - 1371.68万元[6] - 2024年末仁信公司净资产121072.87万元，2025年3月为119701.19万元[6] 担保与借款 - 2025年6月公司通过首信丰泰向仁信公司提供不超25亿借款，跃泰置业担保[2] - 截至披露日公司对外担保总额1702386.27万元，占比125.44%[10] - 跃泰公司此前对外担保额0元，公司无逾期担保[10]

交易信息 - 城开集团拟39987.91万元转让首信丰泰全部份额给中信金融资产[2] - 交易不构成关联和重大重组，无需股东会审议[2] 首信丰泰情况 - 截至2025年4月30日，总资产716103.063396万元，净资产124372.757719万元[8] - 2025年1 - 4月，营业收入0元，净利润 - 1742.017769万元[9] 目的影响 - 交易目的是盘活存量资产，提高资金储备[5] - 转让利于回笼资金，优化财务状况[14]

增资情况 - 首开股份拟对首信丰泰增资31.5亿，增资后认缴额37.5亿[2] - 中信金融资产对首信丰泰增资21亿，增资后认缴额25亿[3] - 增资后首信丰泰出资总额从10.02亿增至62.52亿[8] 财务数据 - 截至2025年4月30日，首信丰泰资产71.61亿，负债59.17亿，净资产12.44亿[5] - 2025年1 - 4月，首信丰泰营收0元，净利润 - 1742.02万元[5] 其他要点 - 城开集团将首信丰泰份额转让给中信金融资产[3] - 3年（可延2年）后首开股份对首信丰泰有优先购买权[8] - 本次增资不影响合并报表范围及财务经营状况[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月30日14点于北京朝阳区首开广场四层会议室召开[3] - 网络投票6月30日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2025年6月23日[13] 审议议案 - 终止转让北京首开瑞泰商业管理有限公司100%股权及全部债权[7][8] - 北京跃泰置业为北京首开仁信置业借款提供抵押担保[7][8] 会议登记 - 登记时间为6月30日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[15] - 登记地点在首开广场四层董事会办公室，有联系电话等信息[16] 授权委托 - 授权委托需在“同意”“反对”“弃权”选一个打“√”，未指示受托人可按意愿表决[22]

投资与出资 - 首信丰泰投资金额10.01亿元，俊泰实缴100万元，首开认缴6亿未实缴，城开实缴4亿[3] - 中信指定融凯德为普通合伙人，认缴100万元，实缴0元[5] 资产估值与转让 - 截至2025年4月30日，首信丰泰账面值40619.767784万元，估值40069.747649万元[4] - 城开将首信丰泰份额转让给中信，价格39987.91万元[4] 增资情况 - 首开对首信丰泰增资31.5亿，中信增资21亿，增资后认缴比6:4[5] 股东权益 - 支付转让价款起3年（可延2年），首开有优先购买权[6] 借款与担保 - 首信丰泰向仁信提供不超25亿借款，跃泰为共同债务人[7] - 跃泰以君礼著项目抵押担保，提请股东会审议[7] 股东大会 - 2025年6月30日召开第三次临时股东大会[7] - 审议终止转让首开瑞泰股权债权及跃泰抵押担保议案[7]