公司治理 - 第七届、第八届董事会各有4名独立董事，人数均超全体董事人数的1/3[2] - 2023年召开10次董事会会议、5次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 审计委员会会议召开11次，提名委员会召开2次，独立董事均亲自出席[8] 人事安排 - 同意王建刚等7人作为非独立董事候选人、魏法杰等4人作为独立董事候选人提交股东大会审议[13] - 同意聘任于卓为总经理、张灵斌和张红为副总经理、张彭斌为总会计师、张灵斌为董事会秘书[14][15] 关联交易 - 同意调整2023年日常关联交易额度议案提交股东大会审议[16] - 同意2022年度日常关联交易执行情况议案[18] - 同意2024年度日常关联交易及交易金额议案提交股东大会审议[19] - 同意对控股子公司华燕仪表增资暨关联交易议案[21] - 同意与控股股东中航科工签订《产品及服务互供框架协议》议案[22] - 同意将《产品、原材料购销框架协议》等日常关联交易议案提交董事会和股东大会审议[23][25] 资金管理 - 公司2022年度募集资金存放与使用符合规定，同意相关专项报告议案[26] - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[27] - 公司对最高额度不超过45亿元的闲置募集资金进行现金管理[41] - 公司设立募集资金专用账户并授权签署监管协议[37] - 公司发行股份募集配套资金相关授权获同意[38] 利润分配 - 截至2023年6月30日，公司期末可供分配利润为852,443,411.64元[42] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.18元（含税），共计分配股利570,989,802.34元[42] - 本次分配股利占2023年中期合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为55.74%[43] - 公司总股本为4,838,896,630股[42] - 2022年度公司拟不进行利润分配[44] 其他 - 2023年度公司严格按规定履行信息披露义务[11] - 同意公司2022年度内部控制评价报告并提交股东大会审议[28] - 同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构并提交股东大会审议[29][30] - 同意公司2022年度、2023年半年度对航空工业财务公司风险持续评估报告及相关风险评估报告[31][33] - 报告期内公司无控股股东及其关联方占用资金情况[34] - 公司严格控制对外担保，无对股东等关联方及合并报表范围外的担保[35] - 2023年中期利润分配预案综合考虑多方面因素[45] - 审计委员会中独立董事委员有3名，占成员总数的1/2以上[46]

2023年业务情况 - 采购商品预计620,000万元，实际413,382.11万元，因原材料延迟采购[6] - 销售商品预计2,150,000万元，实际1,775,036.50万元，因销售小于预期[7] 2024年展望 - 预计与2023年关联交易实际情况有差异，因市场及客户需求变动[8]

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超过50亿元[1] - 本次发行股票353,857,040股，发行价14.13元/股，募资总额4,999,999,999.04元，净额4,965,249,915.58元，2023年6月26日到位[2] - 截至2023年12月31日，实际募资总额4,999,999,999.04元，余额2,009,219,945.11元[5] - 募集资金余额2,009,219,945.11元分多个专户存储[7] - 2023年12月同意用募资置换自筹资金28,752.27万元，实际置换27,288.45万元[12][13] - 2023年7月同意对最高45亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[15] - 截至2023年12月31日，未使用募资以协定存款存放[15] - 本年度募资投入总额496,249,930,894.685[25] - 变更用途募资总额为0，比例0.00%[25] - 募资累计投入总额达300,894.68[25] - 募资总额扣除发行费用后为496,524.99万元[26] 项目投入情况 - 航空引气系统等机载产品产能提升项目承诺投资72,110.00，本年度投入1,459.45，进度2.02%[25] - 液压动系统产能提升建设项目承诺投资20,000.00，本年度投入40.8，进度28.02%[25] - 航空电力系统生产能力提升项目承诺投资19,049.00，本年度投入2,756.37，进度14.47%[25] - 燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目承诺投资17,000.00，本年度投入148.86，进度29.42%[25] - 发射系统产能提升项目承诺投资15,400.00，本年度投入4,563.80，进度29.64%[25] - 补充流动资金金额289,391.00，实际使用285,915.99，比例90.90%[25] 管理与评估情况 - 2023年7月27日公司修订《募集资金管理及使用办法》[6] - 报告期内公司无闲置募资补充流动资金情况[14] - 截至2023年12月31日，公司无变更募投项目资金使用情况[19] - 公司及时准确披露募资存放及使用信息，无管理违规[20] - 大华会计师事务所认为2023年度募资存放与使用专项报告编制合规[21] - 独立财务顾问中信建投证券认为2023年度募资存放与使用符合法规要求[21] - 中航机载募资专户存储、专项使用，使用与披露一致，无违法违规[22]

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-007 中航机载系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 -1- 中航机载 中航机载 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人；截至 2023 年末注册会 计师人数为 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 1,141 人。 3、业务信息 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元；2022 年度审计业务收入： 307,3 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-004 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 年度第一次会议决议公告 - 1 - 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年度第一次会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致 通过如下议案： 一、《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议公司 2023 年年度报告的书面审核意见》 经认真审议公司 2023 年年度报告，监事会认为： 1、年报编制和审议程序符 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"） 大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案 件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚 假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在 奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前， 该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶 段，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系 列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造 成重大风险。 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大 ...

中航机载系统股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000266 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中航机载系统股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 页 次 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000266 号 中航机载系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中航机载系统股份有限公司(以下简称中航机载) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一 ...

中航证券有限公司 关于中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机 电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 本次募集配套资金的发行对象认购数量及锁定期情况如下： 1 部分限售股上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称 "财务顾问"）作为中航机载系统股份有限公 司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限 公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对公司本次募集配套资金 部分限售股解禁上市流通相关情况进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 （一）股票发行核准情况 公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证监会出具的《关于核准中航航空电子 系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配 套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号），核准公司发行股份募集配套资金不超 过 50 亿元。 （二）股份登记情况 公司本 ...

股份发行 - 2023年7月18日公司完成353,857,040股新增股份登记[6] - 本次非公开发行股份上市股数为271,762,208股[3] 资金募集 - 2022年12月30日公司获核准发行股份募集配套资金不超50亿元[5] 限售股情况 - 2024年1月18日271,762,208股限售股上市流通[7] - 本次上市流通限售股占公司总股本比例为5.62%[16] - 有限售条件流通股减至82,094,832股，无限售增至4,756,801,798股[18] 总股本 - 募集配套资金发行完成后公司总股本变更为4,838,896,630股[9]

中信建投证券股份有限公司 关于中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机 电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合 并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范 性文件，对公司本次募集配套资金部分限售股解禁上市流通相关情况进行了核查， 核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证监会出具的《关于核准中航航空电子 系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配 套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号），核准公司发行股份募集配套资金不超 过 50 亿元。 （二）股份登记情况 公司本次募集配套资金发行的 353,857,0 ...