《万向德农股份有限公司 2024 年第三季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易 所的相关法律、法规、规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求， 所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务 状况；公司 2024 年第三季度报告未经审计。 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—024 万向德农股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届监事会第二十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子通讯 方式送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司监事会对公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 联合中和评报字(2024)第6236号 共一册,第一册 (可扣指出版時查詢各家业务信息) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二O二四年十月二十八日 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的 万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | 求 | | --- | | 富 明月- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | -- | | 二、评估目的- | | 三、评估对象和评估范围 - | | 四、价值类型- | | 五、评估基准日- | | 六、评估依据 | | 七、评估方法- | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 九、评估假设- | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 | | 资产评估报告附件 - | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的 万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资 ...

目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕10616 号 顺发恒能股份公司： 一、审计意见 我们审计了万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）财务报表，包括 2024 年 9 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 第 1 页 共 39 页 在编制财务报表时，管理层负责评估万向财务公司的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。 万向财务公司治理 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月15日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2024年11月14日15:00至2024年11月15日15:00[6] - 股权登记日为2024年11月8日[13] 会议地点及登记 - 会议地点在浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文源阁会议厅[4] - 会议登记时间为2024年11月14日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[15] - 会议登记地点在浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家一楼大厅[15] 审议议案 - 审议议案《德农种业放弃万向财务公司增资优先认缴出资权暨关联交易》相关公告于2024年10月30日刊登[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避的关联股东是万向三农集团有限公司[9] 联系方式 - 联系电话和传真为0451 - 82368448，邮箱为wanxiangdenong@126.com[15]

会议信息 - 会议于2024年9月13日在杭州纳德世家四楼文源阁会议厅召开[4] - 出席会议股东及代理人3人，持股144,430,635股，占比49.36%[4] 投票情况 - A股股东和5%以下股东对议案同意票均为1,780,500，比例100%[7] 人员情况 - 公司在任董事5人出席4人，监事3人出席1人[8] - 大股东万向三农集团持股142,650,135股，放弃投票权[9] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为浙江京衡律师事务所[9]

浙江京衡律师事务所 关于 万向德农股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 关于万向德农股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 京律非字（2024）第 0522 号 致：万向德农股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）受万向德农股份有限公司（以下 简称"万向德农"或"公司"）的委托，指派本所谭年晟、毛艳婷律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件以及《万向德农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）出 具。 浙江省杭州市西湖区杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 邮编：310007 电话：0571－87901648 传真：0571－87901646 浙江京衡律师事务所 万向德农 2024 年第二次临时法律意见书 浙江京衡律师事务所 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会文字记录 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日披露 了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 9 月 3 日 13:00-14:00 举行了 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 回答：公司以科技为先导，成立至今持续科研投入，建立起一个布局合理 的自主研发体系。各品种在推向市场之前，均经过多年多点的试验测试。公司 转基因储备开始时间早、合作广泛、质量标准高，产品在市场中表现稳定。谢 谢对公司的关注。 3、投资者提问：随着技术改进与发展请问公司对转基因产品有什么看法， 行业对此的政策风向是怎样的？谢谢！ 回答：转基因是发展的必然趋势，国家、行业都在积极推进。谢谢对公司 的关注。 感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公 司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！ 万向德农股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 本次业绩说明会与投资者交流文字 ...

会议信息 - 万向德农第九届董事会第二十四次会议于2024年8月22日召开，5名董事实到4人[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等3项议案赞成票5票，反对、弃权0票[2][3] - 《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》赞成票2票，需提交股东大会审议[2] 审议情况 - 《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》获独立董事专门会议2024年第二次会议通过[3]

会议情况 - 万向德农第九届监事会第十九次会议于2024年8月22日召开，3名监事实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年年半度报告全文及摘要》议案[2] - 审议通过《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》议案[2] 报告相关 - 公司2024年半年度报告未经审计[2] - 《关于万向财务有限公司的风险持续评估报告》需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]

股权结构 - 财务公司注册资本185,000万元，万向集团占66.08%，万向钱潮占17.83%，万向三农占9.59%，德农种业占6.50%[1] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额2,455,697.04万元，所有者权益275,270.38万元[8] - 2024年1 - 6月，营业收入13,441.96万元，净利润11,756.83万元[8] 指标情况 - 截止2024年6月30日，资本充足率14.53%，流动性比例46.66%等多项指标合规[10] 公司存贷 - 截止2024年6月30日，公司在财务公司存款余额36,235.14万元，贷款余额0万元[12]