制度制订与修订 - 公司拟制订《信息披露暂缓与豁免制度》[2] - 修订《股东大会议事规则》等14项制度[2] 会议安排 - 2025年7月30日召开第九届董事会第二十九次会议审议相关议案[1] 审议流程 - 《股东会议事规则》等5项制度需提交股东大会审议[3] - 其他治理制度经董事会审议通过后生效[3] 信息披露 - 新制订及修订后的治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站[3]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东的自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员无独立性[2] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员无任职资格[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员无任职资格[3] 被提名人情况 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 有30年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 已通过公司董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 需参加培训并取得认可证明材料[3] 独立性限制 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受处罚或批评有不良记录[7] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] 其他 - 在公司连续任职不超六年[7] - 被提名人已通过资格审查[8]

董事会换届 - 2025 年 7 月 30 日会议审议通过提名第十届董事会候选人议案[2] - 提名崔立国等 3 名非独立董事、董国云等 2 名独立董事候选人[2] - 换届选举提交股东大会审议，采用累积投票制[3] 人员信息 - 崔立国等 5 人现任职务及出生年月[7][8][9] - 第十届董事会任期三年[3]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 董事会收到召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈，同意后5日内发通知[6] - 股东请求召开临时股东会，董事会不同意或未反馈，可向审计委员会提议，同意后5日内发通知[7] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[10] - 发出股东会通知后，若延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[11] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[13] 表决权相关 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外）[13] - 特定情况选举董事应采用累积投票制[16] - 股东买入超规定比例股份部分，三十六个月内不得行使表决权[16] - 公司持有自己的股份无表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[14][15][16] 决议通过与实施 - 公司回购普通股等决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施具体方案[20] 其他规定 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，有相关限制[16] - 会议记录应保存不少于十年[20] - 股东可请求法院撤销违法违规的股东会决议[21] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权[21] - 审议影响中小投资者利益事项，应对其表决单独计票并披露[15] - 公司无正当理由不召开股东会，交易所有权采取措施[24] - 股东会召集等不符要求，监管部门可责令改正或处分[24] - 董事等履职不当，监管部门可采取措施[24] - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[26] - 公告等应在规定媒体和交易所网站公布[26] - 本规则自公布之日起施行，原规则废止[26] - 规则中部分表述含数规定[26] - 本规则由万向德农股份有限公司董事会发布于2025年7月[26]

独立董事提名 - 提名人提名沈志峰为公司第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性及不良记录规定 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2] - 特定时间受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月30日[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月15日14点在杭州纳德世家四楼文竹阁会议室召开[4] - 网络投票8月14日15:00至8月15日15:00[5] - 审议8项非累积投票和2项累积投票议案[6][7] 会议登记信息 - 股权登记日为2025年8月8日[12] - 会议登记时间为8月14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[15] - 会议登记地点在杭州纳德世家一楼大厅[15] 投票相关信息 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] - 某投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[22][23]

公司治理调整 - 2025年7月30日董事会、监事会分别审议通过取消监事会相关议案[2] - 议案尚需提请股东大会审议[2] - 取消后职能由董事会审计委员会承接工作仍有效运行[3] - 取消不会对公司造成重大不利影响[3]

会议审议 - 第九届董事会第二十九次会议于2025年7月30日召开[2] - 审议通过多项议案，含董事候选人提名、取消监事会等[2][5][7][8][9] 候选人信息 - 提名崔立国等5人为第十届董事会候选董事，任职资格合规[11][12][14]

板块表现 - 种植业板块整体上涨1.37%，领涨个股为康农种业（涨幅5.30%）[1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点，深证成指下跌0.77%至11203.03点[1] - 板块内10只个股涨幅超1.5%，其中北大荒涨3.67%、敦煌种业涨3.39%、神农种业涨3.35%[1] 个股涨跌 - 涨幅前列个股包括康农种业（25.64元/股）、北大荒（15.27元/股）、敦煌种业（6.71元/股）[1] - 跌幅最大个股为雪榕生物（-1.68%）和宏辉果蔬（-1.36%）[2] - 成交额最高个股为北大荒（13.68亿元）和神农种业（12.47亿元）[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入2.68亿元，游资净流入1666.31万元，散户资金净流出2.85亿元[2] - 北大荒获主力资金净流入7143.14万元（净占比5.22%），隆平高科获4273.23万元净流入（净占比11.67%）[3] - 资金净流入超3000万元个股包括诺普信（3686.33万元）和竞海种业（3406.00万元）[3]