业绩说明会信息 - 2024年11月29日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 2024年11月22日至11月28日16:00前可进行提问预征集[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 参与人员 - 公司总经理、董事会秘书王正，会计机构负责人谢杨，独立董事董国云参加[7] 投资者参与方式 - 2024年11月29日13:00 - 14:00在线参与，可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[8] - 联系人为何肖山，电话0451 - 82368448，邮箱wanxiangdenong@126.com[9] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9] 公告时间 - 公告发布于2024年11月16日[11]

会议信息 - 公司于2024年11月15日召开第三次临时股东大会，召集人为董事会[5][9] - 会议现场14时30分在浙江杭州拱墅区召开，网络投票时间为11月14 - 15日[6] - 股权登记日为2024年11月8日[10] 出席情况 - 现场及网络出席共2人，代表股份1813200股，占比0.62%[10] - 中小股东代表股份1813200股，占比0.62%[13] 议案表决 - 审议《德农种业放弃增资优先认缴权暨关联交易》议案[17] - 同意票1780000股，占98.17%；反对票33200股，占1.83%[17] - 议案有效通过，会议决议合法有效[18][20]

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024-028 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,813,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.62 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高 管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世 家四楼文源阁会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

万向德农股份有限公司 2024 年三次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 1 网络投票时间： 2024 年 11 月 14 日 15：00— 2024 年 11 月 15 日 15：00 现场会议时间： 2024 年 11 月 15 日 14：30 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号 杭州纳德世家四楼文源阁会议厅 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 注意事项 | 4 | | 议案 | 1：关于《德农种业放弃万向财务公司增资优先认缴出资权暨关联交易》 | | | 的议案 6 | 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 3 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关 法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》 就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参 加股东大会，应 ...

贵公司《股票交易异常波动的问询函》收悉,经公司核实,并向 鲁伟鼎先生核实,回复如下: 截至 2024年 10月 29日,根据《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,我公司及鲁伟鼎先生不存在影响上市公司股票价格异常 波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项;未在股票交易异常波动期间买卖贵公司股票。 特此复函。 鲁伟鼎(答章 2024年10月29日 万向三农集团有限公司并鲁伟鼎先生 关于万向德农股份有限公司股票交易异常波动的问询函的复函 万向德农股份有限公司: ...

股价情况 - 公司股票2024年10月25 - 29日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 信息披露 - 除已披露事项外，无应披露未披露重大信息[2] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，市场和政策无重大调整[4] 交易情况 - 未发现董监高、控股股东等买卖公司股票情况[8] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资[9]

营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入277,145,528.36元，同比增长23.49%，主要因部分品种市场表现好及拓展黄淮海区域销售业务[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润51,761,652.64元，同比增长0.87%，主要系本期销售收入增加[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,181,024.26元，同比增长0.73%，主要系销售收入增加[2] - 年初至报告期末基本每股收益0.1769元/股，同比增长0.86%；本报告期为0.0369元/股，同比增长30.85%，主要系本期净利润增加[2] - 本报告期加权平均净资产收益率1.87%，较上年增加0.42个百分点；年初至报告期末为8.98%，较上年减少0.03个百分点[2] - 2024年前三季度营业总收入2.77亿元，较2023年前三季度的2.24亿元增长23.5%[14] - 2024年前三季度营业总成本2.41亿元，较2023年前三季度的1.89亿元增长27.1%[14] - 2024年前三季度营业利润5661.11万元，较2023年前三季度的5681.97万元略有下降[14] - 2024年前三季度利润总额5719.81万元，较2023年前三季度的5701.03万元略有增长[14] - 2024年前三季度净利润为5719.81万元，归属于母公司股东的净利润为5176.17万元[15] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1769元/股[15] - 2024年前三季度营业利润67,633,510.43元，2023年同期为72,036,794.58元[21] - 2024年前三季度净利润67,633,510.43元，2023年同期为72,036,794.58元[21] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额46,764,105.25元，同比下降49.09%；年初至报告期末为 -14,834,565.81元，同比下降118.40%，主要因制种面积增加支付制种款增加且预收种子款减少[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.66亿元，较2023年同期的2.38亿元有所下降[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1.80亿元，现金流出小计为1.95亿元，现金流量净额为 - 1483.46万元[16] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1560万元，较2023年同期的2015万元有所下降[16] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1561.97万元，现金流出小计为444.26万元，现金流量净额为1117.70万元[16][17] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为6571.56万元，现金流量净额为 - 6571.56万元[17] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6937.32万元，期末余额为4.05亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额2,889,938.93元，2023年同期为403,138.58元[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额72,000,000.00元，2023年同期为45,000,000.00元[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -58,515,600.00元，与2023年同期持平[23][24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产803,748,953.74元，较上年度末下降14.30%；归属于上市公司股东的所有者权益572,973,955.18元，较上年度末下降1.17%[3] - 2024年9月30日资产总计80.37亿元，较2023年12月31日的93.79亿元有所下降[10][11][12] - 2024年9月30日货币资金4.74亿元，较2023年12月31日的4.05亿元有所增加[10] - 2024年9月30日预付款项1.25亿元，较2023年12月31日的710.81万元大幅增加[10] - 2024年9月30日存货7599.21万元，较2023年12月31日的2.59亿元大幅减少[10] - 2024年9月30日应付账款158.35万元，较2023年12月31日的2716.74万元大幅减少[11] - 2024年9月30日合同负债1.49亿元，较2023年12月31日的2.58亿元有所减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计为2.23亿元，较2023年12月31日的2.14亿元有所增加[18] - 2024年9月30日长期股权投资为2.82亿元，与2023年12月31日持平[18] - 2024年第三季度末资产总计505,713,973.04元，较上一报告期496,544,510.08元有所增长[19] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1,580,628.38元，包括政府补助、营业外收支等[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,287户，万向三农集团有限公司持股142,650,135股，持股比例48.76%[7] - 前10名股东中，陈兴涛通过信用证券账户持有公司568,000股[7] 费用与收益情况 - 2024年前三季度管理费用1,751,911.00元，2023年同期为1,586,450.75元[21] - 2024年前三季度财务费用 -4,561,927.19元，2023年同期为 -1,591,387.47元[21] - 2024年前三季度利息收入4,563,705.57元，2023年同期为1,592,832.62元[21] - 2024年前三季度投资收益64,800,000.00元，2023年同期为72,000,000.00元[21] 报告相关情况 - 万向德农发布2024年第三季度报告[25] - 2024年起不执行新会计准则或准则解释调整年初财务报表[25]

财务数据 - 2023年末现金及存放中央银行款项为1,565,892,224.63元，上年末为1,124,182,699.38元[11] - 2023年末存放同业款项为5,019,183,083.50元，上年末为3,580,628,038.10元[11] - 2023年末吸收存款为20,765,029,150.54元，上年末为20,262,458,166.14元[11] - 2023年末负债合计为20,800,929,708.73元，上年末为20,278,132,423.21元[11] - 2023年末递延所得税资产为109,766,283.04元，上年末为126,655,069.23元[11] - 2023年末股东权益合计为2,875,135,504.20元，上年末为2,916,150,360.14元[11] - 本期利息收入668,511,779.70元，上年同期为681,166,415.98元[13] - 本期手续费及佣金净收入864,736.25元，上年同期为2,113,296.71元[13] - 本期投资收益11,511,252.21元，上年同期为7,560,700.82元[13] - 本期营业利润285,738,818.51元，上年同期为326,060,817.57元[13] - 本期净利润268,985,144.06元，上年同期为310,388,261.88元[13] - 本期经营活动现金流入小计2,762,850,137.52元，上年同期为2,584,803,059.39元[14] - 本期投资活动产生的现金流量净额9,521,891.61元，上年同期为3,016,870.98元[14] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -310,000,000.00元，上年同期为 -450,000,000.00元[14] - 本期现金及现金等价物净增加额1,980,454,878.31元，上年同期为1,573,657,405.97元[14] - 期末现金及现金等价物余额5,580,691,147.78元，上年同期为3,600,236,269.47元[14] 风险相关 - 公司面临信用、市场、流动性和操作风险[101] - 2023年12月31日资产负债表内项目风险敞口小计235.56亿美元，表外项目风险敞口小计19.97亿美元，合计255.53亿美元；2022年对应数据分别为230.57亿美元、25.71亿美元、256.29亿美元[109] - 2023年12月31日金融资产账面余额合计241.71亿美元，预期信用损失减值准备合计6.14亿美元；2022年对应数据分别为237.52亿美元、6.97亿美元[109][110] 其他业务数据 - 截至2023年12月31日，公司股东吸收存款合计12.98亿美元，发放贷款合计102.7亿美元，贴现合计163.16万美元[118] - 期末开出保函200万美元，期初为6.97亿美元；期末银行承兑汇票19.95亿美元，期初为18.74亿美元[119] - 期末委托存款和委托贷款均为5.29亿美元，期初均为6.5亿美元[122]

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—026 万向德农股份有限公司 关于控股子公司德农种业股份公司放弃万向财务有限公司 增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●顺发恒能股份公司（以下简称"顺发恒业"）拟以现金 39,520.00 万元对万向财务有限 公司（以下简称"财务公司"）增资，其中 26,000.00 万元计入财务公司注册资本，其余 13,520.00 万元计入财务公司资本公积。财务公司各股东认为本次增资有利于增强财务公司的 资本实力，从而促进财务公司为实体经济发展提供更优质的资金支持和金融服务，因此拟同意 本次增资。本次增资完成后，财务公司注册资本由 185,000.00 万元增至 211,000.00 万元。本 公司控股子公司德农种业股份公司（以下简称"德农种业"）综合且审慎考虑公司的长期发展规 划，拟放弃本次财务公司增资优先认缴出资权。 ●因万向德农股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与顺发恒业、财务公司系 受同一最终控 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—023 万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子通 讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到 董事 4 人。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事 权利。会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终 形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 因顺发恒能股份公司、万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，本议 案构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回 避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。 公司独立董事专门会议 2024 ...