会议与人员 - 2024年公司召开5次董事会、4次股东大会[5] - 独立董事王建文2024年任期内履职情况良好，7月16日因任期届满离任[4][5][7][9] 财务与审计 - 2024年度续聘中审众环会计师事务所，审计费用70万元[14] - 九届二十一次董事会审议多项财务相关议案[15][16][17] 合作与协议 - 与万向财务有限公司签署《金融服务框架协议》[11] 信息披露 - 收到上交所关于2023年年度报告的监管工作函[14] - 报告期内信息披露遵守“三公”原则[18]

万向德农股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 （沈志峰） 本人于 2024 年 7 月 16 日就任万向德农股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。作为独立董事，我根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护 公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）本人基本情况 沈志峰，男，1976 年 3 月出生，硕士学历。现任公司独立董事、 国浩律师（杭州）事务所合伙人；浙江中坚科技股份有限公司独立董 事。 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 1、我本人及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不 是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、我本 ...

关于万向德农股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：万向德农股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 166 号长江产业大厦 17-18 M 话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于万向德农股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100750 号 万向德农股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了万向德农股份有限公司(以下简称"万向德农公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真 ...

万向德农股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 万向德农股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 公司于近日收到独立董事董国云先生、沈志峰先生提交的《关于独立性的自 查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规要求，公司董事会对二位独立董事的独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事董国云先生、沈志峰先生的任职经历以及签署的自查文件， 二位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于万向财务有限公司的 风险评估报告 t e and a the state of the state 万向财务有限公司全体股东: 我们审核了后附的万向财务有限公司(以下简称万向财务公司)管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明 (以下 简称风险评估说明)。 | 目 | 景 | | --- | --- | | 一、风险评估报告 …………………………………………………………………………第 1—2 页 | | | 二、风险评估说明 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 13 4.4 关于万向财务有限公司的 风险评估报告 天健审〔2025〕134 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供报送证券交易所审核使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险 评估说明独立地提出鉴证结论 ...

万向德农股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严 格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，切实有效地发挥审查、 监督的作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员组成情况： 公司第九届董事会审计委员会由三位董事组成，其中独立董事二人，全部成员 均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。 4、同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告 审计及内控审计机构 5、审议通过了公司《2023 年度利润分配方案》的议案 审计委员会认为：2023 年度利润分配方案，兼顾了公司长远发展和股东权益， 审计委员会同意本方案。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）2024 年 3 月 20 日召开了公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议，同 意中审众环会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告初步审 ...

业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元[3] - 2023年审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度上市公司审计客户家数201家，审计收费26115.39万元[3] 人员情况 - 2024年末中审众环合伙人数量216人、注册会计师数量1304人[3] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人[3] 审计相关 - 续聘中审众环负责2024年度财报及内控审计工作[4] - 中审众环认为公司2024年财报编制合规、内控有效[6] - 中审众环对2024年度财报及内控出具标准无保留意见报告[6] - 审计委员会与中审众环沟通保障2024年年审工作[7]

业绩数据 - 2024年度公司在万向财务公司日各类存款最高余额468,936,452.01元，日均余额392,590,747.05元[5] - 2024年度万向财务公司实现营业收入31,655.60万元，净利润25,491.55万元[7] - 截至2024年12月31日，万向财务公司资产总额2,534,952.64万元，负债总额2,245,947.54万元[7] 未来展望 - 2025年公司及下属控股子公司在财务公司日最高存款余额不超5亿元[3] - 2025年财务公司向公司下属子公司提供综合授信额度5亿元，可循环使用[3] - 2025年公司在万向财务公司存款利率不低于央行同期存款基准利率，贷款利率不高于市场贷款利率[13] 用户数据 - 截至2025年4月20日，公司及下属控股子公司在万向财务公司存款余额为32,602.92万元[19] 其他新策略 - 本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[4] - 公司制定《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》[18]

公司代码：600371 公司简称：万向德农 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺 ...

万向德农股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估的报告 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司对中审众环在 2024 年度审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注 ...