监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过电话及电子邮件方式发出 [1] - 应到监事3名 实到监事3名 由监事会主席薛正惠主持 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 全票通过可转换公司债券部分募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金议案 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 需提交股东大会审议 [2] - 全票通过取消监事会并修订公司章程议案 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 现任监事会成员不再任职 职权由董事会审计委员会承接 [2] - 同步废止监事会议事规则 修订公司章程及相关治理制度 [2][3] - 授权管理层办理工商备案事宜 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集[1] - 现场会议召开时间为2025年9月23日14点00分 地点为江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年9月23日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[1] 审议议案内容 - 审议非累积投票议案包括修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案[2][3] - 审议关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[2][3] - 议案已通过第十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十一次会议审议[3] 股东参与相关安排 - 股权登记日为2025年9月17日 登记在册A股股东有权参会[4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票[3] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关指引执行[2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股数量总和[4] 会议登记及联系方式 - 现场登记时间为2025年9月22日9时-11时及14时-16时 地点为公司证券部[5] - 登记需提供持股凭证、身份证等文件 法人股东需提供营业执照复印件等材料[5] - 联系方式：电话0510-86229867 传真0510-86229823 邮箱jssfx@jssfx.com[5] - 联系地址为江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司 邮政编码214423[5]

公司治理变动 - 公司董事会提名蒋维女士为第十一届董事会独立董事候选人 [1]

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额25亿元，扣除费用后实收24.9亿元，净额24.8747735849亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入201,865.73万元，2025年上半年使用0万元[3] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金补充流动资金余额47,200.00万元[4] - 2025年6月30日，募集资金专户余额12,235,467.28元[7] 资金使用与管理 - 2023年1月17日，置换预先投入自筹资金45,953.04万元，置换支付发行费用179.25万元[8] - 2023 - 2024年归还闲置募集资金，截至2025年6月30日余额47,200.00万元[8][9][10] - 2023 - 2025年使用闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日余额0元[10][11] - 截至2025年6月30日，累计置换支付承兑汇票64971.15万元[12] 募投项目情况 - 江阴兴佳项目承诺投资130000万元，累计投入97333.49万元，进度74.87%，本期收入249941.21万元[19][21] - 江苏兴业项目承诺投资118747.74万元，累计投入104532.24万元，进度88.03%，2025年5月投产，本期收入112742.83万元[19][21] - 江阴兴佳项目未达预计效益，毛利亏损[21] - 江苏兴业项目达预定可使用状态不足一年[21] 合规情况 - 不存在变更募投项目或对外转让置换情况[13] - 募集资金使用信息披露及时准确，无违规情况[14] - 募集资金尚在使用，无节余情况[19] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用[19]

产品价格 - 2025年1 - 6月瓶级聚酯切片平均售价5,617.02元/吨，较2024年同期降11.55%[3] - 2025年1 - 6月PTA平均售价4,272.82元/吨，较2024年同期降18.79%[3] - 2025年1 - 6月PX平均采购价5,940.27元/吨，较2024年同期降18.54%[3] - 2025年1 - 6月PTA平均采购价4,247.38元/吨，较2024年同期降18.47%[3] - 2025年1 - 6月MEG平均采购价3,846.94元/吨，较2024年同期增0.31%[3] 产量销量营收 - 2025年1 - 6月瓶级聚酯切片产量146.11万吨，销量143.33万吨，营收805,085.86万元[5] - 2025年1 - 6月PTA产量67.32万吨，销量41.52万吨，营收177,414.05万元[5]

公司治理调整 - 拟取消监事会架构，职权由董事会审计委员会行使[2] - 《公司章程》多处修改，如调整职权、降低持股比例等[3][4] 制度修订 - 7项制度修订需提交股东大会审议[5][6] - 13项制度修订及1项制度制定无需股东大会审议[5][6] 信息披露 - 修订后《公司章程》及制度全文同日披露于上交所网站[4][6]

人员变动 - 独立董事林立因个人工作原因申请辞职，原定任期至2026年10月26日[3][4] - 林立辞职将自股东大会选新独立董事生效，此前继续履职[5] - 董事会提名蒋维女士为第十一届董事会独立董事候选人[6] 人员信息 - 蒋维1967年1月出生，毕业于中共江阴市委党校经济管理专业[9] - 蒋维曾任中国工商银行江阴多支行行长及科室科长等职[9]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋维为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定持股或任职人员及亲属不具备独立性[3] - 最近12个月有特定情形人员不符合要求[3] - 最近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4][5] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 资格确认 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

候选人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有5年以上相关经验并取得上交所认可培训证明[2] - 任职资格符合多项法规及公司规章要求[2] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[3] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月内未受证监会处罚或司法刑事处罚[3][4] - 36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] - 承诺任职后如不符合资格将辞去职务[6]

股东大会信息 - 公司将召开2025年第二次临时股东大会[3] - 现场会议2025年9月23日14点在江阴三房巷办公大楼二楼会议室召开[3] - 网络投票2025年9月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年9月17日[11] - 会议登记时间为2025年9月22日9 - 11时、14 - 16时，地点在公司证券部[11] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[13]