业绩说明会信息 - 公司计划于2025年06月20日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长等四人[6] 投资者参与 - 投资者可在说明会时在线参与，会前预征集提问[2][6] - 预征集提问可登录上证路演中心或发邮件[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

风险警示 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日继续被实施其他风险警示[2][3] - 2021年8月31日相关担保、还款等责任解除[2] 仲裁诉讼 - 2022年10月和11月披露涉及3.063亿元仲裁公告[4] - 2023年5月收到仲裁裁决书，事项未完成执行[4] - 2024年4月起诉原实控人，案件已受理未开庭[5] 经营情况 - 截至公告披露日生产经营正常，将每月发布进展公告[6]

股权激励计划解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象人数：首次授予部分21人，预留授予部分5人 [1] - 本次可解除限售股票数量：首次授予部分7,560,000股（占公司总股本1.77%），预留授予部分1,000,000股（占总股本0.23%） [1] - 公司将于限售期届满后办理解除限售手续并发布流通提示公告 [1] 激励计划历史审批与实施 - 2022年5月经董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法，独立董事与监事会发表合规意见 [2] - 2022年6月首次授予22名激励对象2,540万股，总股本增至425,400,000股 [4] - 2023年4月预留授予5名激励对象200万股，总股本增至427,400,000股 [5] 历次股票解锁记录 - 首次授予部分：2023年7月解锁10,160,000股（22人），2024年7月解锁7,560,000股（21人） [6] - 预留授予部分：2024年6月解锁1,000,000股（5人） [6] - 2023年回购注销首次授予的120,000股，价格2.27元/股 [5] 本次解除限售条件达成依据 - 公司层面：2024年主营业务收入6.76亿元（同比增长28.31%），葡萄酒业务收入增长率达53.20%，均超过考核目标（25%和45%） [8] - 个人层面：26名激励对象（首次21人+预留5人）绩效考核均为合格以上 [8] - 法律意见书确认解除限售程序合规，需在限售期届满后办理手续 [10] 激励对象解锁明细 - 首次授予部分：其他核心员工17人解锁516万股（占获授量30%），合计21人解锁756万股 [9] - 预留授予部分：其他核心员工4人解锁20万股（占获授量50%），合计5人解锁100万股 [10] 董事会与专业机构意见 - 薪酬与考核委员会确认解除限售条件完全达成 [10] - 律师事务所认为程序合法合规，符合《公司法》《证券法》及激励计划规定 [10]

董事会会议召开情况 - 通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第八次会议以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长吴玉华主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售条件已达成 [1] - 首次授予部分21名激励对象可解锁7,560,000股（占股本总额1.77%），预留部分5名激励对象可解锁1,000,000股（占股本总额0.23%） [1] - 议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事王军、常斌回避表决，最终投票结果为同意5票、反对0票、回避2票、弃权0票 [2] 信息披露 - 议案详细内容参见2025年5月23日披露的临2025-027号公告，发布于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为24.6156% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，由董事长吴玉华女士主持，符合相关法律法规和公司章程 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例在88.63%-89.99%之间，反对票比例在9.98%-11.33%之间，弃权票比例均低于0.10% [1][2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况未披露具体数据 [2] - 议案表决结果合法有效，经律师见证符合法律程序 [2] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [2] - 股东大会决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [2]

通化葡萄酒股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期及 预留部分授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象人数：首次授予部分共计 21 人，预留 授予部分共计 5 人。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-027 ●本次可解除限售条件的限制性股票数量：首次授予部分为 7,560,000 股， 约占公司目前股本总额的 1.77%；预留授予部分为 1,000,000 股，约占公司目前 股本总额的 0.23%。 ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）将尽快办理解除限售手续。 本次解除限售的限制性股票在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投 资者注意。 公司于 2025 年 5 月 22 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留部分 授予限制性股票第二个解除限售期 ...

上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解 除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就 之 功承瀛泰(长春)律师事务所 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真:(+86431) 89154999 刀序漏泰(长春)律师事务所 | | | | 释 义 | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | | (一) 2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 | | (二) 2022年限制性股票激励计划历次授予情况 . | | (三)2022年限制性股票激励计划历次限制性股票解锁情况 . | | 二、本次解除限售条件成就情况 7 | | 三、结论意见 | Vintell 功承瀛泰(长春)律师事务所 释 义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: 上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所")接受通 化葡萄酒股份有限公司(以下简称"通葡股份"或 ...

会议信息 - 通化葡萄酒2024年年度股东大会于2025年5月22日14:30现场召开[3][6] - 董事会2025年4月29日公告通知各股东[6] - 网络及互联网投票有相应时间安排[6] 参会情况 - 146名股东出席或委托出席，代表105,207,158股，占总股本24.6156%[10] 会议结果 - 审议并有效表决通过9项议案[14][16] - 召集、召开、人员、表决程序及结果均合规[6][7][12][17] - 需制作记录文件并依法披露信息[17]

公司治理 - 2025年5月22日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 2025年5月22日职工代表大会选举王军担任职工代表董事[1] 人员信息 - 王军出生于1966年3月15日，毕业于江苏省委党校[2] - 王军曾任苏宁易购区域总经理，现任公司董事[2] 股份情况 - 截至公告披露日，王军直接持有公司股份2700000股，比例为0.6317%[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人146人[2] - 出席股东所持表决权股份总数105,207,158股，占比24.6156%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数93,531,356，比例88.9020%[3] - 2024年年度报告及摘要同意票数94,678,356，比例89.9923%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数93,893,056，比例89.2458%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数93,528,856，比例88.8997%；5%以下股东同意票数40,835,620，比例77.7615%[8][10] - 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案同意票数93,618,056，比例88.9844%[9] - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票数93,255,058，比例88.6394%[9] - 修订《股东大会议事规则》议案同意票数93,731,158，比例89.0919%[10] - 修订《董事会议事规则》议案同意票数93,879,158，比例89.2326%[10]