董事会会议召开情况 - 第九届董事会第九次会议以通讯方式召开 应到董事7人 实到董事7人 会议由董事长吴玉华主持 符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及摘要 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 审议通过授权董事会办理股权激励相关事项的议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [4][5] 股权激励计划目标 - 使激励对象薪酬收入与公司业绩表现相结合 促进公司战略目标实现 [1] - 充分调动管理人员和员工积极性 将股东利益 公司利益和员工利益有机结合 [1] - 完善公司法人治理结构 建立有效激励约束机制 确保长期稳定发展 [1] 授权董事会事项 - 授权董事会确定激励计划授予日及调整限制性股票数量 [4] - 授权董事会调整授予价格和回购价格 办理授予及解除限售相关事宜 [4] - 授权董事会办理注册资本变更登记 修改公司章程及中介机构委任等事项 [4] - 授权有效期自股东大会批准之日起至相关事项存续期内持续有效 [4] 后续审议程序 - 限制性股票激励计划草案及考核管理办法已通过董事会审议 尚需提交股东大会审议 [2][3] - 授权办理股权激励事项的议案尚需提请股东大会审议 [4][5]

股权激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票2675万股 约占公司股本总额42728万股的6.26% [1] - 首次授予2415万股 占授予权益总数的90.28% 占股本总额的5.65% [1] - 预留260万股 占授予权益总数的9.72% 占股本总额的0.61% [1] 股权激励实施规范 - 全部有效股权激励计划所涉限制性股票总数未超过公司股本总额的10% [1] - 任何单一激励对象通过本计划获授标的股票累计不超过公司股本总额的1% [1]

股权激励计划 - 激励对象共计45人 股票来源为定向发行的A股普通股 [1] - 授予限制性股票总量2675万股 占公司股本总额4.27亿股的6.26% [1] - 首次授予2415万股 占授予权益总量90.28% 占股本总额5.65% [1] - 预留260万股 占授予权益总量9.72% 占股本总额0.61% [1] - 授予价格为每股2.82元 激励对象满足条件后可按此价格购买 [1] - 计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月 [1]

证券简称：ST通葡 证券代码：600365 通化葡萄酒股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 五、本激励计划首次授予限制性股票的激励对象共计 45人，包括公司公告 本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的高级管理人员及 董事会认为应当激励的核心员工。不包括公司独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。 通化葡萄酒股份有限公司 二〇二五年八月 1 声明 公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-040 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 2,675 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 42,728 万股的 6.26%,其中：首次授予 2,415 万股，占本计划拟授予权益总数的 90.28%，占本计划公告时公司股本总额 42,728 万股的 5.65%；预留 260 万股， 占本计划拟授予权益总数的 9.72%，占本计划公告时公司股本总额 42,728 万股的 0.61%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）是一家以果露酒、葡萄酒制 造、销售，以及消费品电子商务为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、 甜酒、葡萄烈酒等多个类别。 （二）最近三年业绩情况 单位：元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 年 2024 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 1、激励对象获授的限制性股票分配情况（以下百分比计算结果四舍五入， 保留两位小数） | 序号 | 姓名 | 职位 | 获授的权益数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占公告时公 司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 例 | 比例 | | 1 | 初涛 | 副总经理 | 300 | 11.21% | 0.70% | | 2 | 国凤华 | 副总经理 | 20 | 0.75% | 0.05% | | 3 | 黄立凡 | 副总经理兼董事会秘书 | 300 | 11.21% | 0.70% | | | 其他核心员工42人 | | 1,795 | 67.10% | 4.20% | | | 预留部分 | | 260 | 9.72% | 0.61% | | | 合计 | | 2,675 | 100.00% | 6.26% | 2、核心员工名单 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | | 1 | 高成龙 | | 2 | 郭燕 | | 3 | 潘春旋 | | 4 ...

/ 功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真:(+86431) 89154999 功度漏泰(长春)律师事务所 | | | | 释 . Х. . | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 . | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | | 二、本激励计划的合法合规性 | | 三、本激励计划激励对象的合法合规性 | | 四、实施本激励计划所需履行的法定程序 . | | 五、本激励计划的信息披露 . | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、本激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形 | | 八、本激励计划的关联董事回避表决情况 . | | AREA BER 九、结论性意见 | ell 功承瀛泰(长春)律师事务所 释 义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: | 通葡股份/本公司/公司 | 블 | 通化葡萄酒股份有限公司 ...

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[8] - 2025年产品收入或营收增长率不低于10%[9] - 2026年产品收入或营收增长率不低于20%[9] 考核结果处理 - 公司业绩或个人绩效不达标，限制性股票回购注销[9][10] 考核流程 - 考核期为申请前一会计年度[11] - 薪酬委5个工作日通知结果，被考核对象可申诉[15] 实施条件 - 办法经股东会审议通过且计划生效后实施[19]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-043 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 09 月 26 日 （星期五） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年09月26日（星期五）09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 投资者可于 2025 年 09 月 19 日 （星期五） 至 09 月 25 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

业绩总结 - 2025年上半年酒类总销售收入3655万元，较2024年同期降4.14%[3][4][6] - 低档酒上半年收入1595万元，较2024年同期降36.77%[3] - 中高档酒上半年收入2060万元，较2024年同期增59.61%[3] 渠道与地区销售 - 经销商分销上半年收入2812万元，较2024年同期增30.72%[4] - 电商直销上半年收入843万元，较2024年同期降49.25%[4] - 华北上半年收入563万元，较2024年同期增45.53%[6] - 东北上半年收入2147万元，较2024年同期增2.26%[6] - 华西上半年收入为0，较2024年同期降100%[6] 用户数据 - 2025年1 - 6月新增经销商18家，退出5家[6] - 报告期末共有经销商177家，较2024年末增13家[6]