激励计划流程 - 2025年8月22日董事会审议通过激励计划草案[12] - 8月23日至9月1日公示激励对象，无异议[12] - 9月8日股东会、董事会审议通过相关议案[13][15] 激励对象与数量调整 - 首次授予激励对象减1人，剩44人[16] - 首次授予限制性股票减15万股，为2400万股[16] - 预留部分增15万股，为275万股[16] 授予情况 - 9月8日为授予日，授予价格2.82元/股[22] - 授予44人2400万股限制性股票[22]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会董事会于8月23日公告通知股东[7] - 现场会议9月8日15:00在吉林省通化市前兴路28号召开[8] - 上交所网络投票与互联网投票时间[8] 参会情况 - 200名股东出席或委托代理人出席，代表126,125,670股，占总股本29.5182%[11] 审议结果 - 股东会审议通过限制性股票激励相关三项议案[15][17] 会议合规 - 本次股东会召集、召开等程序及结果合法有效[19]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月8日在公司一楼会议室召开[2] - 200名股东和代理人出席，持表决权股份126,125,670股，占29.5182%[2] - 7名董事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案A股同意比例超87%[4][5] - 5%以下股东对三议案同意比例约76.756%[6] 合规情况 - 律师认为本次股东会召集、召开及表决程序合法有效[8]

激励对象 - 除1名调整对象外，首次授予激励对象名单与规定相符[1] - 首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 首次授予激励对象不包括特定人员[2] - 首次授予激励对象符合任职和激励条件[3] 授予情况 - 公司与激励对象未发生不得授予情形，首次授予条件已成就[3] - 同意以2025年9月8日为首次授予日[3] - 向44名激励对象授予2400万股限制性股票[3] - 授予价格为2.82元/股[3]

激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象由45人调整为44人[2] - 首次授予股票数量由2415万股调整为2400万股[2] - 预留部分股票数量由260万股调整为275万股[2] 激励计划授予 - 董事会同意以2025年9月8日为首次授予日，向44人授2400万股[4] - 首次授予价格为2.82元/股[4]

公司限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年8月22日召开第九届董事会第九次会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 激励对象名单通过上海证券交易所网站及公司内部张贴方式进行公示 [1] 董事会薪酬与考核委员会核查方式 - 核查文件包括激励对象名单、身份证件、劳动合同或聘任文件及职务证明 [2] - 核查依据为《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》相关规定 [2] 激励对象资格合规性确认 - 激励对象均为公司或其子公司任职人员且符合相关法律法规任职资格要求 [2] - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [2] - 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的市场禁入等不得成为激励对象的情形 [2] 董事会核查结论 - 激励对象基本情况真实无误且无虚假隐瞒或重大误解 [2] - 2025年限制性股票激励计划激励对象主体资格合法有效 [3]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-046 通化葡萄酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、 激励对象与公司或其子公司签订的劳动合同或聘任文件、激励对象在公司或其子 公司担任的职务等文件。 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据《管理办法》及《公司章程》的相关规定，结合激励对象名单及职务的 公示情况及董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表 核查意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《通化葡萄酒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-045 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 10 月 13 日、2022 年 11 月 12 日，公司分别披露了《通化葡萄酒股 份有限公司涉及仲裁公告》（公告编号：临 2022-045）、《通化葡萄酒股份有 限公司关于大连仲裁事项进展公告》（公告编号：临 2022-049），公司发现原 实际控制人存在以前年度违规使用公司印鉴在大连鼎华国际贸易有限公司（以下 简称"大连鼎华"）所述的借款相关协议上盖章，大连鼎华向大连仲裁委提出对 公司仲裁，涉及金额为 3.063 亿元。 2023 年 5 月 16 日，公司收到了大连仲裁委员会（2021）大仲字第 519 号《裁 决书》，仲裁庭认为公司对大连鼎华的此项担保无效，但公司存在一定过错，需 要在大连嘉得商贸有限公司（以下简称"大连嘉得"）不能清偿"本金、利息及 律师费"的 20%范围内向大连鼎华承担赔偿责任，具体内容详见公 ...

核心财务表现 - 营业总收入3.84亿元，同比下降5.73% [1] - 归母净利润-2330.34万元，同比亏损收窄13.97% [1] - 第二季度营收1.88亿元，同比增长15.48%，季度归母净利润-2224.19万元，同比亏损收窄24.74% [1] - 毛利率15.11%，同比提升1.22个百分点，净利率-6.09%，同比改善8.29个百分点 [1] - 三费总额6560.69万元，占营收比重17.07%，同比上升16.29% [1] - 每股收益-0.05元，同比改善16.67%，每股经营性现金流-0.44元，同比改善21.47% [1] 资产负债结构变动 - 货币资金2842.57万元，同比大幅增长146.17%，主要因银行存款和其他货币资金增加 [1][3] - 应收账款1.39亿元，同比下降24.16%，主要因未回款的保理融资应收账款减少 [1][3] - 有息负债2845.95万元，同比增长29.84%，主要因抵押借款增加 [1][3] - 短期借款同比增加39.9%，合同负债同比下降31.26%因预收货款减少 [3] - 应付职工薪酬同比大幅增长112.21%，主要因五险一金余额增加 [3] 业务运营与战略定位 - 公司产品以营销驱动为主，需关注营销驱动力背后的实际状况 [4] - 面对市场环境变化和历史遗留问题，公司坚持既定战略目标定位，积极改善经营业绩 [6] - 原材料价格波动是成本波动的影响因素之一 [5] - 气泡红酒等新产品在行业低迷背景下受众群体增长，但资本运作和市场推广存在短板 [8][9] 现金流与投资回报 - 货币资金/流动负债比率仅为8.64%，现金流状况需重点关注 [4] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-137.01%，经营活动现金流持续为负 [4] - 近10年中位数ROIC为0.5%，投资回报较弱，2023年ROIC低至-16.39% [4] 投资者关注问题 - 公司2024年未分配利润为负，无分红计划 [6] - 实际控制人持有5%股份，但表示坚定看好公司发展前景 [7][8] - 公司因历史遗留问题不符合撤销ST条件，正努力通过主业改善业绩化解问题 [8][9] - 投资者建议通过直播带货、个人IP运营等方式提升流量和营销效果 [11]

激励计划合规性 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》对2025年限制性股票激励计划进行合规性核查 [1][2][3] - 激励计划授予安排及解除限售安排（包括授予额度、日期、条件、价格、限售期等）符合法律法规且未损害公司及股东利益 [3] - 公司不存在不得实施股权激励的情形，包括最近会计年度财务报告被出具否定意见、内部控制审计否定意见、36个月内违规利润分配或法律禁止情形 [3] 激励对象资格 - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [3] - 激励对象范围符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，主体资格合法有效 [3] - 激励对象未出现最近12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规处罚或《公司法》禁止担任董高监的情形 [3] 激励计划目的与影响 - 通过限制性股票激励建立员工与股东利益共同体，提升员工积极性与创造力 [4] - 计划旨在提高公司生产效率与水平，促进长期持续发展且不损害上市公司及全体股东利益 [4] - 董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次激励计划 [4]