新浪财经"酒价内参"重磅上线 知名白酒真实市场价尽在掌握 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2025-066 通化葡萄酒股份有限公司关于 预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、股权激励计划前期基本情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2025年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）方式为 限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，拟授予的权益数量为2,675万股，占 当时公司总股本比例为6.26%。其中，首次授予的权益数量为2,415万股，占当时公司总股本比例为 5.65%；预留授予的权益数量为260万股，占当时公司总股本比例为0.61%。具体内容详见公司2025年8 月23日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票 激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2025-040）。 2025年股权激励计划限制性股票 鉴 ...

违规担保相关 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施风险警示[3] - 2021年8月31日相关担保、还款等责任解除[3] 内控审计情况 - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见[4] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具无保留意见[4] 仲裁与诉讼进展 - 2022年大连鼎华仲裁涉及金额3.063亿元[5] - 2023年5月16日判定公司对大连鼎华担保无效[5] - 2024年4月1日起诉原实控人请求赔偿损失[6] - 2025年7月一审判决驳回诉讼请求，进入二审[6] 现状与展望 - 截至2025年12月31日生产经营正常[7] - 将每月发布提示性公告披露事项进展[7]

股权激励计划 - 2025年股权激励计划拟授予权益2675万股，占总股本6.26%[4] - 调整后首次授予2400万股，预留授予275万股[5] - 预留授予日为2025年10月30日，授予价格2.82元/股[6] 资金与成本 - 截至2025年12月19日，收到出资款775.5万元[11] - 预计需摊销总费用126.50万元，2025 - 2027年预计会计成本分别为14.16万、83.23万、29.11万元[18] 股份与股本变动 - 275万股限制性股票于2025年12月29日完成登记[12] - 有限售条件股份变动后为2675万股，总股本变动后为45403万股[15] - 股东尹兵持股不变，比例从5.0279%降至4.9975%[16] 资金用途 - 募集资金全部用于补充公司流动资金[17]

市场整体表现 - 2023年12月29日，互联网电商板块整体下跌0.56%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，7只上涨，13只下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - 跨境通领涨板块，涨幅为1.96%，收盘价4.69元，成交额8.23亿元，成交量175.67万手 [1] - 华凯易佰领跌板块，跌幅为2.15%，收盘价10.45元，成交额1.08亿元 [2] - 涨幅居前的个股还包括量徽股份（涨1.56%）、新迅达（涨1.12%）和焦点科技（涨0.79%） [1] - 跌幅较大的个股还包括吉宏股份（跌1.91%）、国联股份（跌1.72%）和ST通葡（跌1.21%） [2] 板块资金流向 - 当日互联网电商板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.14亿元 [2] - 游资资金净流入3234.5万元，散户资金净流入8133.36万元 [2] - 若羽臣获得主力资金净流入最多，为1145.02万元，主力净占比5.34% [3] - 狮头股份主力资金净流出占比最高，为-11.24%，净流出322.65万元 [3] - 新迅达获得游资净流入1200.25万元，游资净占比4.54% [3] - 凯淳股份主力净流入365.60万元，主力净占比达7.67%，为统计个股中占比最高 [3]

2025年第三次临时股东会决议核心摘要 - 公司于2025年12月19日召开临时股东会，审议并通过了全部三项议案，无否决议案 [2] - 会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事长吴玉华女士主持，召集、召开程序及表决结果经律师见证合法有效 [2][6] 会议召开与出席情况 - 会议召开时间：2025年12月19日 [2] - 会议召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 [2] - 表决方式：符合《公司法》及《公司章程》规定，采用现场投票与网络投票相结合 [2] - 人员列席情况：公司在任7名董事全部列席，董事会秘书及其他高管人员列席 [3] 议案审议与表决结果 - **议案一：关于续聘会计师事务所的议案** 审议结果：通过 [4] - **议案二：关于2026年度日常关联交易预计的议案** 审议结果：通过 [4] - 该议案涉及关联股东回避表决，公司关联股东已回避表决 [6] - 该议案对中小投资者进行了单独计票 [6] - **议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案** 审议结果：通过 [4] - 本次会议所有议案均为非累积投票议案，且全部审议通过 [5] 律师见证情况 - 见证律师事务所：上海功承瀛泰（长春）律师事务所 [6] - 见证律师：郝志新、刘奕含 [6] - 律师结论意见：本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [6]

会议安排 - 公司董事会于2025年12月4日公告通知召开股东会[4] - 现场会议于2025年12月19日15:00召开[5] - 上交所网络及互联网投票时间公布[5] 参会情况 - 156名股东出席或委托出席，代表121,667,278股，占总股本26.9604%[9] 会议结果 - 股东会审议通过三项议案，含续聘会计师事务所[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人156人[4] - 出席股东所持表决权股份121,667,278股，占比26.9604%[4] - 公司在任董事7人，列席7人[8] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，A股同意票116,236,256，占比95.5361%[9] - 2026年度日常关联交易预计议案，A股同意票48,458,320，占比88.8241%[7] - 5%以下股东对续聘议案同意票55,922,420，占比90.9691%[9] - 5%以下股东对关联交易议案同意票35,358,320，占比85.2925%[9] 会议其他信息 - 股东会于2025年12月19日在公司一楼会议室召开[5] - 见证律师事务所为上海功承瀛泰（长春）律师事务所[11] - 律师认为股东会召集、召开及表决程序合规，结果有效[11]

公司治理与审计安排 - 公司董事会及审计委员会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年 [9][10][15] - 续聘会计师事务所的议案已获董事会全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权），尚需提交2025年第三次临时股东会审议通过后方可生效 [10][12][17] - 2025年度审计费用总额为100万元（含税），与上年持平，其中财务报表审计收费65万元，内部控制审计收费35万元 [8][9][10] 拟聘会计师事务所详情 - 拟聘任的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所，成立于2008年12月8日，组织形式为特殊普通合伙 [2] - 截至2024年末，该所拥有合伙人66人，注册会计师300人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人 [2] - 该所2024年度收入总额为43,506.21万元，其中审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元，审计了125家上市公司年报客户 [2] - 该所职业风险基金上年度年末数为105.35万元，已购买累计赔偿限额3亿元的职业保险，近三年无相关民事诉讼承担民事责任的情况 [3] - 截至2025年9月30日，该所近三年因执业行为受到行政监管措施2次，期间有35名从业人员受到各类监管措施或处罚 [4] 审计项目团队信息 - 拟任项目合伙人赵幻彤，2016年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告2家 [6] - 拟任签字注册会计师范晶晶，2021年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告1家，新三板审计报告1家 [6] - 拟任项目质量控制复核人张丽芳，2008年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告5家，复核超4家 [6] - 项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 [7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司董事会审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年与关联方深圳市前海现在商业保理有限公司发生日常关联交易额度上限为24,000万元 [19][45] - 该议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴玉华、陈晓琦回避表决，尚需提交股东会审议 [22][44] - 关联交易方前海保理为公司董事长吴玉华女士间接控股的公司，截至2025年9月30日，其资产总额14,986.57万元，净资产5,276.77万元，2025年1-9月净利润53.41万元 [46][47] 关联交易具体内容与目的 - 关联交易内容为子公司北京九润源电子商务有限公司拟与前海保理签署保理协议，办理有追索权保理业务，保理额度不超过2.4亿元 [48] - 交易定价将依据市场公允价格，融资利率不高于同期独立第三方提供的同种类应收账款融资利率水平 [48] - 此关联交易系为满足公司业务发展及日常经营需要，利用关联方优势资源促进业务开展，交易遵循公平公允原则 [19][50] 股东会安排 - 公司定于2025年12月19日15点00分召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [28] - 股东会审议议案包括续聘会计师事务所及2026年度日常关联交易预计，其中关联交易议案需关联股东回避表决 [29][30] - 股权登记日为2025年12月18日下午收市时，股东可通过现场或网络投票系统参与表决 [34][28]

公司治理与会议 - 公司于2025年12月3日以通讯方式召开了第九届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 关联市场事件 - 有股民在平台发帖请求主力拉抬股价，次日相关股票襄阳轴承即告涨停 [1] - 该事件引发了市场对平台审核漏洞与潜在市场操纵行为的关注和讨论 [1]

制度修订 - 制度于2025年12月修订，适用于信息披露暂缓与豁免程序[1] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，定期和临时报告特定方式豁免[5] 职责分工 - 董事会秘书组织协调，证券部为日常工作部门[6] 审批存档 - 各部门及分、子公司申请需内部审批，信息登记入档，董事长签字[6][7] - 登记事项含豁免方式等，商业秘密还需登记特定事项[7] 报送要求 - 报告公告后十日内将登记材料报送证监局和交易所[7]