证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-015 成都旭光电子股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公 司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日披露关于召 开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 4 月 15 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会， 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所 的公告《旭光电子关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时 投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会 提醒服务，委托上证信息通过智能短信等 ...

核聚变技术突破 - 核聚变研发取得重大进展 资本市场相关概念股集体爆发 多只个股强势涨停 [1] 兰石重装 - 子公司研发的"中国聚变工程试验堆（CFETR）"氦冷固态包层热工测试平台核心设备——2台新型微通道高效紧凑型焊接式热交换器（PCHE）已通过验收并交付 [1] - 该技术为国际领先的紧凑型换热方案 直接服务于我国下一代聚变堆建设 技术壁垒高 市场前景广阔 [1] - 最新价8 14元（+10 00%涨停） 流通市值106 3亿 [1] 合银智能 - 深度参与核聚变核心部件研制 承接了核聚变真空室构件的研发任务 [2] - 与中国核工业二三建设有限公司达成战略合作 计划于2024年完成交付 [2] - 真空室是托卡马克装置中约束高温等离子体的关键结构 技术难度极高 [2] - 最新价14 04元（+10 03%涨停） 流通市值69 4亿 [2] 旭光电子 - 在电子管领域实现重大突破 主导的"长脉冲高功率四极管方案"成功攻克核聚变能源化技术瓶颈 [3] - 完成DB967 DB968中期样管制备及测试 项目进度远超预期 [3] - 该技术将加速实现可控核聚变长时间稳定运行 直接推动能源商业化进程 [3] - 最新价9 57元（+10 00%涨停） 流通市值79 3亿 [3] 海陆重工 - 深度参与国际热核聚变实验堆（ITER）项目 完成多项全球首台套设备制造任务 [4] - 在热核聚变堆核心部件领域的先发优势仍受资金热捧 技术护城河显著 [4] - 最新价8 24元（+10 01%涨停） 流通市值52 6亿 [4] 国光电气 - 生产的偏滤器与包层系统是ITER项目的"心脏级"部件 直接决定聚变反应的稳定性和能量输出效率 [5] - 凭借技术垄断性 成为全球极少数具备该设备量产能力的企业 [5] - 最新价101 30元（+18 90%） 流通市值109 8亿 [5] 雪人股份 - 为核聚变大科学装置提供关键低温设备 其氮气螺杆压缩机已应用于全超导托卡马克装置（EAST） [6] - 参与国家重大科研项目"-271℃超低温制冷系统"研制 [6] - 技术适配航天与能源双赛道 长期成长性明确 [6] - 最新价9 16元（+7 26%） 流通市值59 6亿 [6]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年3月28日通过上证路演中心以网络文字互动方式召开2024年度业绩说明会 [1] - 董事长刘卫东、独立董事杨立君、总经理张纯、财务总监兼董事会秘书熊尚荣出席并与投资者互动交流 [1] 分红政策与股东回报 - 公司已制定2025-2027年股东回报规划，将提交2024年年度股东大会审议 [2] 发展战略与业务布局 - 公司以"技术领先、超前布局、可持续战略"为驱动，聚焦智能制造升级与智能管理赋能转型 [3] - 重点突破产业拓展、技术创新、智造升级、管理优化、人才培育五大领域，构建数智化体系 [3] 核心技术优势与市场表现 - 公司技术布局覆盖电力设备、军工装备和电子材料三大领域，包括高压真空技术、超大功率电子管技术等 [4] - 核心技术支撑现有业务发展并为产业升级奠定基础 [4] 核聚变领域进展 - 公司为国内少数承接核聚变工程配套设备研发并通过测评的厂商，大功率电子管已实现批量供货 [5] - 近期中标国内重点项目新订单，预计后续订单将持续落地 [5] - 核聚变相关产品已产生销售收入 [6] - 公司正从关键器件向设备端延伸产业链，目标占据核聚变产业化关键供应链地位 [6] 光刻机领域业务 - 公司大功率电子管产品已通过国产光刻机客户验证并实现批量供货 [7] - 部分产品在光刻机领域实现销售供货 [6] - 因商业保密未披露具体客户信息 [7]

业绩说明会 - 公司于2025年3月28日召开2024年度业绩说明会[1] 股东回报规划 - 公司制定未来三年(2025 - 2027)股东回报规划，待提交2024年年度股东大会审议[2] 转型与布局 - 公司以“技术领先、超前布局、可持续战略”为驱动加速转型，重点突破五大领域[3][4] - 公司形成覆盖电力设备、军工装备和电子材料三大领域的系统技术布局[4] 产品成果 - 公司自主研发的核聚变领域大功率电子管已实现批量供货，中标新订单[5][7] - 公司核聚变相关产品已产生销售收入[6] - 公司电子管部分产品已在可控核聚变及光刻机领域实现销售供货[9] - 公司大功率电子管产品在光刻机领域已通过客户验证并实现批量供货[10] - 公司开发的多个型号大功率电子管通过国产光刻机客户验证并实现批量供货[11]

业绩说明会信息 - 2025年3月28日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者参与 - 2025年3月28日15:00 - 16:00在线参与[6] - 2025年3月21日至27日16:00前可提问[2][6] - 联系人熊尚荣，电话028 - 83967599，邮箱xgzq@xuguang.com[7] 报告发布 - 2025年3月15日发布2024年度报告[2] - 公告发布时间为2025年3月21日[9]

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整 回购价格的公告 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-009 成都旭光电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 13 日，成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以下简称"本激励计划"）第二 个解除限售期和第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励计划等相 关规定，公司拟回购注销 66 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 116.508 万股, 注销 66 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 466.032 万份。 具体情况如下： 一、公司股权激励计划实施情况 （一）2023 年 4 月 10 日，公司召 ...

激励计划审议 - 2023年5月5日，公司2022年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年6月8日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过调整及授予相关议案[8] - 2023年6月8日，公司第十届监事会第十四次会议审议通过调整及授予相关议案[9] - 2025年3月13日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过注销、回购及调价议案[9] - 2025年3月13日，公司第十一届监事会第五次会议审议通过注销、回购及调价议案[9] 注销与回购 - 因业绩考核目标未达成，拟注销66名激励对象466.032万份股票期权[11] - 因业绩考核目标未达成，拟回购注销66名激励对象116.508万股限制性股票[11] - 公司本次回购注销限制性股票的资金来源为自有资金[13] - 拟回购注销66名激励对象116.508万股已获授但未解除限售的限制性股票，注销466.032万份已获授但未行权的股票期权[16] 权益调整 - 2022年度以592,007,971股为基数，每股转增0.4股，转增236,803,188股，分配后总股本为828,811,159股[15] - 股权激励计划拟授予权益由1422.00万份调整为1990.80万份，股票期权授予数量由1137.60万份调整为1592.64万份，限制性股票授予数量由284.40万股调整为398.16万股[15] - 激励计划股票期权行权价格由10.84元/份调整为7.74元/份，限制性股票授予价格由6.78元/股调整为4.84元/股[15] - 2023年年度权益分派以831,141,319股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税）[16] - 限制性股票回购价格调整为4.80元/股加上中国人民银行同期存款利息之和[16][17] 合规事项 - 公司本次注销、回购及调价事项需履行信息披露义务[10] - 公司本次回购注销限制性股票需履行减资程序并办理股份注销登记手续[10] - 公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格已取得现阶段必要批准和授权[19] - 公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜的原因、数量、资金来源、回购价格符合相关规定[18][19] - 公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项需履行信息披露义务[19] - 公司本次回购注销部分限制性股票事项需履行减少注册资本法定程序并办理股份注销登记手续[19]

华西证券股份有限公司 关于成都旭光电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为成都旭 光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对旭 光电子 2022 年非公开发行股票募集资金于 2024 年度的存放与使用情况进行了 核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司以 非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民 币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.6 ...

独立董事履职 - 独立董事任职期为2024年1月1日至5月20日[2] - 任职内出席1次股东大会、2次董事会及各委员会会议[5] - 召开1次专门会议审议会计差错事项并同意更正[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[8] 机构与人事 - 续聘四川华信为2024年度审计机构[10] - 推荐第十一届董事会董事及独立董事候选人[12] 议案审议 - 审议通过会计差错更正、回购注销等议案[11][14] 绩效薪酬 - 董事及高管2023年度完成绩效考核，薪酬合规[13]

独立董事任职 - 独立董事任职期为2024年1月1日至2024年5月20日[2] - 任职期内公司开1次股东大会，独立董事未出席[5] - 审计等委员会应出席2次，实际均出席2次[6] 会议审议 - 2024年4月11日审议通过续聘2024年度审计机构[10] - 2024年4月11日审议通过会计差错更正议案[10] - 2024年4月26日审议通过推荐董事候选人议案[11] - 2024年4月11日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[8] 薪酬评估 - 认为2023年度董监高薪酬符合相关制度规定[11][12]