会议情况 - 公司于2024年4月18日召开第九届监事会第八次会议，3位监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项报告并提交股东大会审议[3][5] - 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》等[6][7] - 审议调整监事津贴，自2024年5月1日起从2万调至5万（税前）并提交审议[8]

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-013 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）。 6、承销商：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市 场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 发行中期票据的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），具体情况 如下： 为优化融资结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，拟向中国银行间市场交 易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）， 并在中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求 一次或分期、部分或全部发行。 一、本次中期票据的发行方案 1、注册规模：不超过人民币 ...

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税）[3] - 合计拟派现金红利7.8893296275亿元（含税）[3] - 拟派红利占2023年净利润51.43%[3] 其他信息 - 截至2023年底母公司累计未分配利润14.081230777亿元[3] - 2024年4月18日董事会通过利润分配预案[4]

独立董事评估 - 公司对2023年度三名独立董事独立性进行评估[1] - 三名独立董事不属于八种不具备独立性情形人员[1] - 三名独立董事符合相关独立性要求[2]

会议召开情况 - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬与考核、战略委员会各召开1次[6][7][9] - 2023年董事会应参加5次，亲自出席5次，通讯参加4次，委托和缺席0次[8] - 2023年4月13日召开审计委员会年度例会和第九届董事会第六次会议[12] - 2023年5月11日召开2022年年度股东大会[12] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告，未发现内控重大缺陷[12] 独立董事情况 - 对2023年会议议案全部赞成，未提反对或弃权[6] - 认为关联交易表决合规，未损害股东利益[11] - 认为董高薪酬符合规定，按考核发放[12] - 未提议聘请中介等事项，与公司充分交流[9][10] 资金与担保情况 - 2023年控股股东及其子公司无经营性占用资金情况[13] - 2023年无违反法规担保情况[13] 利润分配情况 - 第九届董事会第六次会议审议通过2022年度利润分配预案[13] - 2022年度利润分配于2023年7月7日实施完毕[13]

业绩总结 - 2023年10 - 12月染料产量51,462吨、销量55,950吨、营收1,741,356,266.65元[1] - 2023年1 - 12月染料产量196,151吨、销量222,484吨、营收7,520,722,065.28元[1] - 2023年10 - 12月助剂产量9,150吨、销量14,375吨、营收234,545,664.20元[1] - 2023年1 - 12月助剂产量36,069吨、销量56,375吨、营收930,553,085.72元[1] - 2023年10 - 12月中间体产量26,388吨、销量23,519吨、营收712,116,917.17元[1] - 2023年1 - 12月中间体产量91,493吨、销量91,124吨、营收3,138,174,623.59元[1] 其他 - 产品销量包含部分外购成品再销售的量[2] - 文档展示主要产品销售价格波动走势图[3] - 文档展示国内分散染料等主要原材料采购价格波动走势图[4][6][7][8][9]

浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2024年4月18日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称公司）的公 司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司《章程》及本 规则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-015 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三、参加人员 参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥、董事兼财务总监卢邦义、董事、 副总经理兼董事会秘书姚建芳、独立董事陈显明。 四、投资者参加方式 1、会议召开时间：2024 年 4 月 26 日下午 15:00—17:00 2、会议召开网址：公司网站（https://www.longsheng.com） 3、会议召开方式：公司网站"互动平台"在线交流 4、投资者可在 2024 年 4 月 26 日 15:00 前在公司"互动平台"上先提出所 关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 20 日披露《2023 年年度报告》（刊登在《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站）。为使广大投资者更加全 面、深入地了解公司情况，公司决定通 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2671 号 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称浙江龙盛公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 龙盛公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

借款信息 - 子公司与银行签90亿《项目融资借款合同》及《抵押合同》[2][6] - 借款期限4年，从2024年3月27日至2028年3月26日[2][6] - 借款利率=定价基准利率 - 0.95%，按季浮动[6][7] 资金用途与还款 - 30亿用于土建，60亿置换股东及关联方借款[6] - 按时间或住宅销售进度还款[8] 抵押情况 - 抵押物为国有建设用地使用权，现值823,228万元[8][11] 借款影响 - 确保项目资金需求，降低融资成本，对当期利润影响小[2][12]