授信额度 - 公司拟申请不超460亿元等值人民币授信额度[2][4] - 2023年末总额346.02亿元，已用183.24亿元，未用162.78亿元[2] 流程进展 - 4月18日董事会通过申请议案，尚需股东大会审议[3][4] - 有效期自2023年股东大会通过至2024年大会召开[3] 其他 - 授信含流动资金、项目贷款等，金额按需确定[2]

浙江龙盛集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务 所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 - 1 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 3 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-011 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | 收入 | 审计业务收入 | | | | | | 30.99 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—9 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2670 号 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江龙盛公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了浙江龙盛集团股份 ...

会议出席 - 2023年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加4次，委托和缺席均为0次[4] - 2023年出席股东大会次数为0次[4] 报告审核 - 2023年多次审核各期财务报告并均表示同意[6] 审计相关 - 2023年聘请天健会计师事务所负责审计和内控审计[9] 资金与担保 - 2023年控股股东及其子公司无资金非经营性占用[9] - 2023年公司无违规担保情况[9] 利润分配 - 2022年度利润分配预案通过并于2023年7月实施完毕[10] 承诺履行 - 梳理首次发行等承诺，已及时或正在履行[10] - 本报告期公司及控股股东无违反承诺情况[10]

公司代码：600352 公司简称：浙江龙盛 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

业绩与薪酬 - 2023年度利润分配预案为每10股派现2.50元（含税），资本公积金不转增股本[9] - 2023年度董事、监事薪酬总额1160.39万元，较2022年下降19.18%[10][11] - 2023年度高级管理人员薪酬总额743.24万元，较2022年下降26.43%[12] - 2024年度高级管理人员考核基数目标为净利润16亿元，较2023年增长4.31%[13] 未来展望 - 预计2024年度日常性关联交易议案获六名非关联董事表决通过[14] - 聘请天健会计师事务所负责2024年度审计和内控审计工作[18] - 拟发行超短期融资券和中期票据，待获协会接受注册[21][22] 公司治理 - 2024年4月18日召开第九届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 多项议案提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][9][10][11][15][16][18][23][25] - 《关于制订〈独立董事工作规则〉的议案》提交2023年年度股东大会审议[26] - 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》获通过[26] - 《关于更选审计委员会成员的议案》获通过，免去卢邦义职务，选举贡晗[27] - 董事津贴调为每年12万元（税前），独立董事津贴调为每年15万元（税前），自2024年5月1日起执行[28] - 《关于调整董事、独立董事津贴的议案》提交2023年年度股东大会审议[28] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》获通过[28]

业绩数据 - 2023年销售收入153.03亿元，利润总额19.49亿元，实缴税收12.08亿元[31] - 2023年末总资产678.06亿元，归属于母公司所有者权益合计329.43亿元[31] - 2023年上缴国家税费（不含社保）12076167元[43] - 自IPO上市后累计现金分红458969元[47] - 2023年对外捐赠11元[47] - 2023年环保投入42282.76万元[101] - 2023年节能减排项目年节约标准煤约11107吨[107] - 2023年合计减少二氧化碳排放11405吨[110] - 2023年染料喷塔节能改造项目年节电114万度、节约蒸汽消耗量15500吨[113] 公司概况 - 公司成立于1970年，2003年8月1日在上海证券交易所上市，证券代码600352[37][51] - 拥有员工近六千人，子公司超百家[37] - 系中国民营企业500强，连续六年荣膺中国精细化工百强第一位[37][52] - 在上海、上虞两地持有、在建建设总体量超100万方[38] 发展历程 - 1995年首次突破亿元产值，跻身浙江石化工业十强[51] - 1998年分散染料产销量跃居世界第一[51] - 2010年并购德司达公司，成为世界级纺织用化学品生产和服务商[51] - 2016年在新静安搭建投融资平台，通过多个基金投资项目切入国内重要发展领域[38] 公司治理 - 战略目标是成为全球一流的特殊化学品生产服务商[53] - 党委现下属八个支部，共有在册党员235名[72] - 2023年召开1次年度股东大会[75] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，2023年召开5次董事会[76] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2名，职工代表出任的监事1名，2023年召开4次监事会[77] - 2023年共编制、报送、披露61项临时公告和4份定期报告[85] 环保情况 - 成立公司、生产装置、班组三级环保管理网络[101] - 截至2023年末，通过GB/T24001 - 2016/ISO14001:2015环境管理体系[101] - 截至2023年末，下属浙江安诺芳胺化学品有限公司、浙江鸿盛化工有限公司通过万泰能源管理体系认证[107] - 2023年未发生重大环保事故和突发环境事故[104] 科研创新 - 研究院先后主持4项国家级科技课题、6项国家级清洁生产示范及产业化重点项目、10余项省市级重点项目[149] - 主持18项国家及行业标准的制（修）订[149] - 截至2023年末，国内已累计申请专利434项、已获授权专利350项（其中发明专利321项）[149] - 目前拥有境内外专利近1900项[149] - 截至2023年末，研究院共有博士6人，硕士63人，本科130人[149] - 6人入选浙江省151人才工程，1人入选第三批国家“万人计划”，1人入选浙江省“万人计划”[149] - 分散染料清洁生产集成技术将原来每吨染料产生90 - 120吨酸性废水的工艺改造成接近“零排放”，三废减排量达95%以上[150] - 成功开发间苯二胺清洁生产集成技术并攻克制备聚合级间苯二胺相关工艺，率先实现工业化生产[150] 员工关怀 - 2023年度集团劳模10人，每人奖励1万元；先进60人，优秀党员及优秀党务工作者8人，后两者每人奖励3000元[180] - 职工入会率达100%[187] - 严格执行国家社保规定，每月按时为员工足额缴纳五险一金[176] - 为一线员工提供免费班车和设施完善的宿舍[177] - 为全体员工配备总工会医疗互助保障金[177] - 设立“困难职工救助基金”，为困难员工提供定期补助、大病救助等[177]

会议情况 - 公司于2024年4月18日召开第九届监事会第八次会议，3位监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项报告并提交股东大会审议[3][5] - 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》等[6][7] - 审议调整监事津贴，自2024年5月1日起从2万调至5万（税前）并提交审议[8]

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-014 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 。董事会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反 审批权限和审议程序的相关董事承担连带责任。股东大 | | --- | --- | --- | | | | 会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权 | | | 第五十条 监事会或股东决定自行召集 | 限和审议程序的相关股东承担连带责任。 | | | 司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 | | | | 股东大会的，须书面通知董事会，同时向公 | 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 | | | | 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 | | | 备案。 | 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低 | | 5 | 在股东大会决议公告前，召集股东持股 | 于 10%。 | | | 比例不得低于 10%。 | 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东 | | ...