证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-008 山东高速股份有限公司 关于公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 1 - 被担保人名称：山高云创（山东）商业保理有限公司、毅康科技有限公 司、宜宾康源危废处置有限公司，非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次为山高云创 （山东）商业保理有限公司担保金额为人民币 30,000.00 万元，截至目 前，公司已实际为其提供的担保余额为 129,000.00 万元；本次为毅康 科技有限公司担保金额为 13,480.57287 万元，截至目前，公司已实际 为其提供的担保余额为 74,994.59487 万元；本次为宜宾康源危废处置 有限公司担保金额为 48,500.00 万元，截至目前，公司已实际为其提供 的担保余额为 48,500.00 万元。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人 民币 190.22 亿元，其中公 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-006 山东高速股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,246,719,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.7349 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

律師(濟南)事務所 AW FIRM ( 国浩律师(济南)事务所 关于山东高速股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:山东高速股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,国浩律师(济南)事务所(以下简称"本所")接受山东高速股份有限 公司(以下简称"公司")之委托,指派律师出席了公司于2024年2月27日召 开的 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股 东大会的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 现行有效的公司章程; 2. 公司第六届董事会第五十三次会议决议公告; 3. 公司 2024年2月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《山东高 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-007 山东高速股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛志毅先生在担任公司董事长职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，对于公司实 现业绩持续提升做出了卓越的贡献，切实维护了公司和全体股东的权益。董事会 对赛志毅先生担任公司董事长、董事职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 - 1 - 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 27 日收 到公司董事长、董事赛志毅先生的书面辞职报告。赛志毅先生因工作原因申请辞 去公司第六届董事会董事长、董事等职务。辞去上述职务后，赛志毅先生将不再 担任公司任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，赛志毅先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达本公司董事会之日起生 效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选、新任董事长选举等相关工作。 ...

山东高速股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二〇二四年二月 目录 山东高速股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 会议通知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案 5 | 山东高速股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 各位董事： 公司拟于2024年2月27日（周二）在公司22楼会议室召开公司2024年第一次 临时股东大会，会议具体通知如下： 一、会议时间：2024年2月27日（周二）上午11：00 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 会议通知 山东高速股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1、关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2024年2月20日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面 ...

公司应对强降雪天气的措施 - 公司立即召开除雪保畅专项会议，上下各级统一思想，全面树立起“全力以赴确保司乘公众春运出行平安”的工作理念，各职能部门压实工作责任，公司领导坚持靠前指挥，全体管理人员在岗在位，以视频+现场方式对辖段路况进行无缝轮巡，确保了除雪作业开展及时，道路事件处置有力[2] - 各部门密切关注气象预报及天气趋势，路产管理大队、高速交警、清障救援大队采取交叉巡查、错峰巡查方式，对辖段内359座桥梁、18座隧道，及事故多发路段等重点区域开展全覆盖巡视，细致排查路面降雪情况。养护所严格落实人员、物资、车辆及设备四到位，并在重要点段提前布置融雪剂、防滑沙等物资，确保应急预案第一时间启动[3] - 路产管理大队、养护所协同高速交警进一步加大路况巡查及除雪工作力度，采用梯队除雪作业模式实施不间断作业，累计派出人员511工日，出动机械设备210台班，投放融雪物料1200余吨，总投入资金153.06万元，及时路面打滑、消除融雪后结冰等道路安全隐患，实现了雪停路通[5] 公司员工的奋战和服务 - 党支部动员加强组织动员，“拳力以赴”“奋楫笃行”等党员突击队伍充分发挥先锋引领作用，60余名工作人员、23辆车辆及机械设备迅速响应，上下各级员工不畏严寒、不辞辛劳，始终奋战在保畅工作一线，各项处置措施有力实施[4] - 各收费站积极开展“暖心服务”活动，在耐心做好解释的同时，积极为有需要的司乘送上热水、地图、充电器等，竭尽所能服务出行大众，降雪期间共计服务岗前滞留人员49次，对于道路沿线突发事件，严格落实“快出警、快处理、快清障、快通行”的“四快”要求，有效提高清障处置效率，共救援受困车辆71次，把降雪对司乘出行影响降至最低[6] 公司的整体应对策略 - 河南各地迎来今冬又一轮强降雪天气，山东高速河南发展有限公司统筹安排、快速部署，确保除雪防滑保畅通任务顺利完成[1]

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-004 山东高速股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 山高云创（山东）商业保理有限公司成立于 2022 年 9 月，是公司全资子公 司。鉴于保理公司处于成立初期，整体经营架构及信用资质尚不完备，难以满足 银行授信审批要求，为满足保理公司在融资方面需要，公司拟向保理公司提供不 超过 10 亿元担保额度。 （二）决策程序 - 1 - 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 被担保人名称：山高云创（山东）商业保理有限公司，非上市公司关联 人。 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次为山高云创（山 东）商业保理有限公司担保金额为人民币不超过 10 亿元，截至目前，公司已实 际为其提供的担保余额为 9.9 亿元。 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人 民币 180.22 亿元，其中公司及其子公 ...

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于控股子公司境内 未上市股份申请全流通的公告》，公告编号：临 2024-003。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于为山高云创（山 东）商业保理有限公司提供担保的议案。 会议同意公司为全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司(以下简称"保 理公司")提供不超过 10 亿元股东担保额度， 具体内容详见公司于同日披露的《山 东高速股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2024-004。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《审计监督管理办 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-002 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十三次会议 于 2024 年 2 月 1 日（周四）以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 22 日以专人送达及电子邮件方式 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-003 山东高速股份有限公司 关于控股子公司境内未上市股份申请全流通的公告 (一)本次股份转换的标的股份 本次股份转换的标的股份是公司所持有的 H 股上市子公司齐鲁高速公路股 份有限公司（以下简称"齐鲁高速 "）的内资股股份，预计不会对上市公 司的股本结构及财务状况产生重大影响。 本次股份转换事项已经公司董事会审议通过，尚需经齐鲁高速董事会审议， 无需提交公司股东大会及齐鲁高速股东大会审议。本次股份转换事项尚需 中国证监会的备案，并完成在中国证券登记结算有限责任公司办理的股份 转登记业务，履行香港联合交易所有限公司、其他相关境内外监管部门要 求的办理股份登记、股票挂牌上市及其他相关程序，最终方案是否成功实 施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司持有的全部齐鲁高速内资股股份 778,500,000 股，转换股份占齐鲁高速总 股本的 38.93%。 若齐鲁高速股票在本次股份转换完成前发生送股 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-005 山东高速股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 11 点 00 分 召开地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...