财务表现 - 公司2023年度合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,297,231,623.96元，母公司实现净利润为人民币2,437,880,308.01元[4] - 公司2023年营业收入为26,545,644,106.78元，同比增长18%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,930,624,493.96元，同比增长18.33%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为41,704,545,938.97元，同比增长1.03%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.574元，同比增长6.10%[16] - 公司2023年稀释每股收益为0.573元，同比增长6.11%[16] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.498元，同比增长17.18%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.30%，较上年增加0.83个百分点[16] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.16%，较上年增加1.18个百分点[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为934,911,397.16元，同比增长16%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,802,900,497.22元，同比增长7.22%[18] - 2023年公司净损益为313,142,650.18元，较前一年383,562,530.98元下降了18.4%[21] - 公司2023年或有事项产生的损益为502,104,142.53元[22] - 公司采用公允价值计量的项目中，结构性存款对当期利润的影响为18,477,569.01元[24] - 公司2023年各路段通行费收入合计为105.57亿元，通行量合计为18,106辆[25] - 公司2023年全年实现营业收入265.46亿元，净利润32.97亿元，投资收益13.71亿元[26] - 公司债权投资利息收入3.36亿元，投资收益总额137.05亿元，同比下降21.25%[30] - 齐鲁高速2023年收入56.09亿元，同比增加91.34%，但税后利润下降31.58%[31] - 轨道交通集团2023年实现营业收入45.50亿元，同比增长2.82%，净利润4.47亿元，同比增长14.78%[33] 业务发展 - 智慧交通业务方面，信息集团建成国内首条零碳智慧高速，建设36处智慧云收费站并投入运行，高速公路机电运维里程达到1.3万公里[35] - 公路运输承担了中国49.14%的旅客运输量和72.45%的货物运输量，2023年末全国民用汽车保有量达33618万辆，全年完成邮政业务总量1625亿元，邮政函件业务完成9.7亿件[36] 财务运营 - 公司全年实现营业收入265.46亿元，其中高速公路通行费收入102.47亿元，铁路运输收入23.71亿元[47] - 高速公路通行费收入占营业收入的比例为53.62%，毛利率为10.15%[47] - 销售商品收入占营业收入的比例为15.77%，毛利率为19.01%[47] - 机电工程施工收入占营业收入的比例为11.13%，毛利率为-69.76%[47] 公司战略 - 公司愿景是打造中国高速公路行业的第一品牌，使命是富员强企，回报社会[104] - 公司战略定位为中国一流的基础设施投资建设运营服务商[105] - 公司将力争打造成为国内领先、国际知名的交通基础设施运营服务品牌[107] - 公司将聚焦路桥的投资开发运营，集中优质资源支持主业发展，依托智慧高速业务做好运营、管养、管理输出等业务[108] - 公司将突出智慧运营对路桥运营工作的全局统领，构建全天候、智慧型、零碳化运营管理模式，提供新质产品和服务[109]

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-025 山东高速股份有限公司 本次会计政策变更是山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关会计准则解 释进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确 认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易 （包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以 及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资 ...

会议审议并通过以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年度监事会 工作报告，并决定将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年度财务决 算报告，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年度财务预 算方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年度利润分 配的方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-019 山东高速股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议方式 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-026 山东高速股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第五十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长 提名，董事会提名委员会审查同意，会议同意聘任王昊先生为公司总经理，任期至 第六届董事会届满之日。 王昊先生具备担任公司总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情 形。截至本公告日，王昊先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 王昊先生简历 王昊，男，1971 年 10 月出生，江苏丰县人，中共党员，工程硕士，工程技 术应用研究员。1992 年 7 月参加工作，1999 年 10 月入党。 ...

山东高速股份有限公司 范跃进，男，65 岁,博士。曾任青岛大学商学院二级教授，博士生导师。2020 年 5 月至本报告期末，兼任公司第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委 员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情 况。 二、年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 范跃进） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、谨 慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对 公司的发展及经营发表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公 司整体利益及全体股东的合法权益。现 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 山东高速股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司 章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计委员 会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事王晖先生、独立董事刘剑文先生、 董事梁占海先生3名成员组成，独立董事王晖先生为主任委员、会议召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期 内共召开了7次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023.04.13 | 《山东高速股份有限公 | 1.公司 2023 年第一季度财务报告真实、 | | | | 准确、完整地反映了公司 2023 年第一季 | | | | 度经营成果及期末财务状况，不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 司2 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-021 山东高速股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件 ...

-1 山东高速股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]23163 号 目 : 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一 内部控制审计报告 天职业字[2024]23163 号 山东高速股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东 高速股份有限公司(以下简称"山东高速")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东高速董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 山东高速于 2023年度收购了山东高速信息集团有限公司(以下简称"被收购公司"),并 将其纳入了 2023 年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011年第1期)的相关豁免规定,山东高 ...

山东高速股份有限公司 章程 二○○一年六月八日经公司临时股东大会通过 二○○二年三月七日一次修订 二○○二年六月六日经公司二○○一年度股东大会二次修订 二○○二年十二月三十一日经公司二○○二年第二次临时股东大会三次修订 二○○三年六月三日经公司二○○二年度股东大会四次修订 二○○四年六月八日经公司二○○三年度股东大会五次修订 二○○五年五月十九日经公司二○○四年度股东大会六次修订 二○○六年四月十三日经公司二○○五年度股东大会七次修订 二○○六年六月二十三日经公司二○○六年第一次临时股东大会八次修订 二○○八年五月二十日经公司二○○七年年度股东大会九次修订 二〇〇八年十月二十九日经公司二〇〇八年第三次临时股东大会十次修订 二〇〇九年六月二日经公司二〇〇八年度股东大会十一次修订 二〇一〇年四月十六日经公司二〇〇九年度股东大会十二次修订 二〇一一年八月二十三日经公司二〇一一年第一次临时股东大会十三次修订 二〇一二年四月十一日经公司二〇一二年第一次临时股东大会十四次修订 二〇一二年八月二十三日经公司二〇一二年第二次临时股东大会第十五次修订 二〇一六年十月十日经公司二〇一六年第二次临时股东大会第十六次修订 二〇一七年 ...

山东高速股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效的履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会照《公 司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，以全体 董事的过半数选举产生和罢免。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士。 董事候选人在股东大会、董事会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出 席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否 存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人 员的关系等情况进行说明。 第四条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）根 ...