公司治理 - 公司于2025年11月4日召开第八届2025年第三次董事会临时会议，审议了《关于调整第八届董事会提名委员会部分成员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：制造行业占比96.19%，其他业务占比4.4%，建筑安装占比0.45%，内部抵销占比-1.04% [1] - 截至发稿，公司市值为98亿元 [1] 行业动态 - 中国某行业海外订单猛增246%，覆盖50多国和地区 [1]

会议时间 - 2025年10月17日决定召开股东会[6] - 2025年10月18日公告会议通知[6] - 现场会议于2025年11月4日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东 - 出席会议股东570名，代表股份265,795,706股，占比41.65%[10] - 中小股东568名，代表股份34,872,280股，占比5.46%[10] - 截至股权登记日，有表决权股份总数638,206,348股[10] 议案表决 - 议案一同意票265,463,406股，占出席有表决权股份总数99.87%[15] - 中小股东对议案一同意票34,539,980股，占出席中小股东有表决权股份总数99.05%[15] - 议案一反对票249,900股，弃权票82,400股[15] 会议结果 - 股东会召集、召开、人员资格、表决程序合规，结果合法有效[16]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月4日在西安航天动力公司中心会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人570人，持表决权股份265,795,706股，占比41.6472%[3] - 公司9名在任董事全部出席，4人通讯出席[4] 议案表决 - 补选非独立董事议案，A股同意票265,463,406，比例99.8749%[5] - 5%以下股东同意票34,539,980，比例99.0470%[5] 合规情况 - 律师认为股东会召集等程序合规，表决结果有效[7] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年11月4日召开，9位董事全部出席[3] 议案审议 - 会议通过调整第八届董事会提名委员会部分成员议案[4] - 委任刘新洲为委员，任期至第八届董事会届满[4] - 调整后召集人为张小军，委员为刘玺斌、刘新洲[4] - 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[4]

公司基本情况 - 公司成立于1999年12月24日，于2003年4月8日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内航天流体技术应用产业化的先锋企业，在航天动力技术民用化领域拥有技术积淀和优势 [1] - 公司主营业务涵盖智能燃气表计量系统、泵及泵系统、液力传动产品、电机、建筑安装、化工装备、一体化节能业务等 [1] 经营业绩 - 2025年三季度公司营业收入为5.1亿元，在行业51家公司中排名第37 [2] - 行业第一名巨星科技营收111.56亿元，第二名宗申动力营收95.83亿元，行业平均营收13.51亿元，中位数营收7.39亿元 [2] - 公司主营业务构成中，泵及泵系统收入1.42亿元占比43.23%，液力变矩器收入9573.41万元占比29.22%，电机收入6736.92万元占比20.56% [2] - 公司当期净利润为-1.23亿元，行业排名第50 [2] - 行业第一名巨星科技净利润22.11亿元，第二名宗申动力净利润7.77亿元，行业平均净利润1.41亿元，中位数净利润5733.43万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为52.46%，高于去年同期的46.43%，且高于行业平均的38.24% [3] - 公司当期毛利率为8.66%，低于去年同期的10.72%，远低于行业平均的26.36% [3] 公司治理 - 公司控股股东为西安航天科技工业有限公司，实际控制人为中国航天科技集团有限公司 [4] - 董事长孙彦堂，1971年7月出生，现任航天六院院长助理、二级专务 [4] - 总经理薛晓军，1971年8月出生，2024年薪酬66.64万元，较2023年的60.78万元增加5.86万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为7.31万，较上期增加2.44% [5] - 户均持有流通A股数量为8730.59股，较上期减少2.38% [5] - 十大流通股东中，长城久嘉创新成长混合A为新进股东，位居第六大流通股东，持股545.00万股 [5] - 香港中央结算有限公司位居第十大流通股东，持股243.74万股，相比上期减少178.24万股 [5]

公司融资与股权变动 - 全资子公司航天元新通过北京产权交易所成功引入6家战略投资者，合计增资金额达3亿元人民币[1] - 增资完成后航天元新注册资本变更为31912.54万元，母公司航天动力仍保持控股地位[1] - 投资方北京国创新能源汽车股权投资基金合伙人为公司实际控制人的一致行动人，该笔交易构成关联交易[1] 子公司业务定位与发展战略 - 航天元新前身为西安航天泵业有限公司，主营业务涵盖液力动力机械及元件制造与销售、汽车零部件研发制造等领域[1] - 公司是航天动力布局高端装备制造的核心平台，此次增资旨在加快变矩器及高端装备制造产业化建设[1] - 增资后航天元新将快速推动液体动力技术转化与市场应用，加快变矩器与宇航产品加工领域的产业化进程[2] 母公司经营业绩表现 - 航天动力前三季度实现营业收入5.10亿元，同比下滑14.19%[2] - 归母净利润为-1.09亿元，扣非归母净利润为-9077.46万元[2] - 2021年至2025年三季度，公司净利润连续为负[1] 战略合作与产业协同 - 引入新能源汽车产业基金作为战略投资者，有望为航天元新带来业务协同优势[2] - 航天元新已将汽车零部件研发制造纳入主营业务，此次合作或有助于拓展新能源汽车配套市场[2] - 公司计划通过技术创新、资源整合和产业协同构建高效生产体系，提升产品核心竞争力[2]

增资情况 - 航天元新引入战略投资者增资金额为30000万元[4] - 本次增资征集到6家投资方[3] - 增资完成后航天元新注册资本变更为31912.537025万元[5] - 增资前航天元新注册资本为18914.5855万元[6] - 本次增资价格为2.308056元/注册资本[24] 股权结构 - 航天动力增资前出资18914.5855万元，占比100%，增资后出资18914.5855万元，占比59.2701%[8] - 新车基金增资后出资6065.710711万元，占比19.0073%[8] - 综改基金增资后出资1733.060203万元，占比5.4307%[8] - 恒创基金增资后出资2599.590305万元，占比8.1460%[8] 投资方数据 - 截至2025年9月30日，新车基金资产负债率为33.18%，营业收入为10164.62万元，净利润为 - 841.07万元[10] - 新车基金注册资本为523000万元，实缴资本为420400万元；综改基金注册资本为300000万元[11][12] - 西安建源西投恒创绿动等6家投资机构注册资本分别为10亿、10亿、5亿、2.21亿等[14,17,18,20] 评估数据 - 以2024年10月31日为评估基准日，航天元新股东全部权益价值为43655.91万元[22] - 截止基准日，航天元新总资产账面值为55203.06万元，总负债账面值14729.02万元，净资产账面值40474.04万元[23] - 收益法与资产基础法评估后的股东全部权益价值相差199.56万元，差异率为0.46%[23] 其他要点 - 自交割日起18个月内，航天元新应取得并维持开展主营业务所需各项批准和资质证照[26] - 投资人当年分红金额不低于当年可供分配利润的30%[31] - 航天动力享有6名航天元新董事席位，投资人一、二、三各享有3、1、1名，投资人四、五共享有1名，投资人六不享有[31] - 本次增资款30000万元，支付此前航天动力宇航产品部组件精密加工中心建设款项不高于4612万元[32] - 航天动力收购投资人持有的航天元新股权时，对应航天元新整体估值不低于投资人本次投资航天元新时航天元新整体投后估值[32] - 截至2027年12月31日，若投资人仍持有航天元新股权，第三方收购价格不低于投资金额及投资年复利8%的投资收益之和[33] - 收到航天元新后续增资通知，投资人20个工作日内有权按实缴股权比例优先认缴新增注册资本[28] - 投资人收到股东转让通知20个工作日内，可书面表明行使优先购买权意愿及购买股权数额[30] - 若股东未行使或未完全行使优先认缴权，完全行使的股东20个工作日内确认是否继续认缴剩余新增注册资本[28] - 若股东未行使或未完全行使优先购买权，完全行使的股东20个工作日内确认是否继续购买剩余拟转让股权[30] - 本次交易有利于公司变矩器及高端装备制造产业建设[35]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[3] - 2024年立信收入总额47.48亿，审计业务36.72亿，证券业务15.05亿[4] - 2024年末立信合伙人296名等，签证券服务审计报告注会743名[3] 审计业务相关 - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] - 公司2024年财务决算审计费60万，内控审计费28万，2025拟一致[8] 风险与诉讼 - 2024年末立信职业风险基金余额1.71亿，职业保险累计赔偿限额10.5亿[5] - 立信涉金亚科技、保千里诉讼，涉诉金额余500万和1096万[5] 决策情况 - 2025年10月29日董事会8票同意续聘议案[10] - 续聘事项尚需股东会审议通过生效[12]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月07日10:00 - 11:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 参会人员含董事长孙彦堂、总经理薛晓军等[5] 投资者参与 - 投资者可在11月07日在线参与，10月31日至11月06日16:00前提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[7] 联系方式 - 公司证券部电话029 - 81881823，邮箱zqb@china - htdl.com[7]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会召开时间为2025年11月18日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[5] - 股权登记日为2025年11月11日[18] - 会议登记时间为2025年11月13日、11月14日[21] 会议地点 - 股东会召开地点在西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室[3] - 会议登记地点在陕西航天动力高科技股份有限公司证券部[22] 会议相关 - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式[3] - 本次股东会审议关于续聘会计师事务所的议案[9] - 需对中小投资者单独计票的议案为第1项[10] - 会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理[22] - 股东会召集人为董事会[3]